起诉书（王某甲非法吸收公众存款案）_哈尔滨市松北区人民检察院

哈尔滨市松北区人民检察院

起 诉 书

哈松检刑检刑诉〔2020〕228号

被告人王某甲，男，1982年**月**日出生，身份证号码2301041982********，汉族，初中文化，系黑龙江**网络科技有限公司**生活超市**店店长，住黑龙江省哈尔滨市松北区**小区**号楼**单元**室。 2016年4月15日因涉嫌非法吸收公众存款被哈尔滨市公安局松北分局取保候审，2017年4月13日被该局解除取保候审。2020年10月28日因涉嫌非法吸收公众存款被本院取保候审。

本案由哈尔滨市公安局松北分局侦查终结，以被告人王某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年10月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年10月28日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2011年11月，董某某（另案处理）创立哈尔滨**商贸有限公司，至2015年9月，该公司没有实际经营项目。2016年2月，该公司变更名称为黑龙江**网络科技有限公司（以下简**公司），变更法定代表人为李某某，但董某某仍为实际控制人。2015年6月，董某某以“**网”为参考蓝本，创立“**网”，线上以**网为平台，线下以发展**生活超市加盟店的形式，在网络、新闻媒体上宣传“零投资、零风险、你消费、我买单、百分之百报销、花钱变赚钱”的理念，大量发展会员；且未经有关部门依法批准，不以销售商品为真实目的，以3.5倍于市场价格销售商品或不在加盟超市购物，交纳3.5倍于其他购物发票数额现金（即“如意销”）的方式，承诺在一定期限内全额报销，变相向社会不特定人群吸收资金。

被告人王某甲在加盟**生活超市**店后，于2016年1月至2016年3月6日期间，在明知**公司运营模式的情况下，参与非法吸收公众存款共计人民币2，304，929.00元，非法获利人民币95，273.10元。现非法所得已全部被公安机关追缴。

经侦查，被告人王某甲于2016年4月15日，主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行。

认定上述犯罪事实的主要证据如下： 

1．书证：案件来源及到案经过、银行流水、**亚店消费记录等；

2．被害人郑某某、田某某、王某乙等人陈述；

3.  被告人王某甲的供述和辩解；

4．黑龙江鑫泰司法鉴定所司法审计报告。

本院认为，被告人王某甲违反国家金融管理法律规定，向社会公众变相吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人王某甲系从犯，应当根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条的规定对其处罚。被告人王某甲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，应当根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定对其处罚。被告人王某甲认罪认罚，已全部返还非法所得，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，并建议适用认罪认罚简易程序依法判处。

此致

哈尔滨市松北区人民法院

检察员：赵丽华

检察官助理：路雪

2020年11月3日

附件：  

1. 被告人王某甲现已取保候审；

2. 案卷材料和证据3册；

3. 适用简易程序建议书1份；

4. 认罪认罚具结书1份。

    本起诉书所依据的法律条文：

《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条　非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第二十五条　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
　　二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

第二十七条　【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
    第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条　人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。

　  第十五条　犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。