起诉书（王某甲非法吸收公众存款案）_依安县人民检察院

黑龙江省依安县人民检察院

起 诉 书

黑依检公诉刑诉〔2019〕55号

被告人王某甲，女，1987年**月**日出生，身份证号码2302231987********，汉族，高中文化，无职业，住黑龙江省依安县**镇**区**栋**单元**室（户籍所在地：黑龙江省依安县**乡**村**组）。2018年8月30日因涉嫌非法吸收公众存款被依安县公安局刑事拘留，同年9月29日经本院以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕，同日由依安县公安局执行。

本案由依安县公安局侦查终结，以被告人王某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年2月15日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年3月15日补查重报；本院于2019年4月30日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年5月30日补查重报。本院于2019年2月3日、2019年4月16日、2019年7月1日延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2017年8月至2018年8月期间，被告人王某甲以集资放贷、投资项目等名义，以月息8%至8.5%不等的高利息为诱饵，通过在QQ群及QQ空间发布信息的方式，散布吸收资金的信息，先后以借款的形式从陈某某、孙某某、黄某某等92人处非法吸收资金24425522.30元，且部分未予归还。

经侦查，被告人王某甲于2018年8月25日主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.物证涉案的手表、手镯、包、轿车、不动产权证书、门卡、钥匙等物品（照片）；

2.书证户籍证明、到案经过、扣押清单、招商银行户口历史交易明细表、中国工商银行借记卡账户明细清单、中国银行新线借记卡历史交易明细清单、浦发银行交易对手查询报表等；

3.证人侯某甲、王某乙、王某丙、侯某乙、杨某某的证言；

4.被害人陈某某、孙某某、黄某某等人的陈述；

5.被告人王某甲的供述与辩解；

6.齐齐哈尔市公安司法鉴定中心电子物证检验报告、齐齐哈尔信达会计师事务所有限公司司法鉴定意见书；

7.电子数据。

本院认为，被告人王某甲非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人王某甲犯罪后主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定对其处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

依安县人民法院

副检察长：刘彦龙

检察员：姜晓宇

检察员：王雪松

2019年7月12日

附：

    1.被告人王某甲现羁押于齐齐哈尔市看守所。

2.案卷材料和证据20册。

本起诉书所依据的法律条文

《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条  非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第六十七条  犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。