起诉书（王某甲组织领导传销活动案）_河南省灵宝市人民检察院

河南省灵宝市人民检察院　

起 诉 书

三灵检二部刑诉〔2020〕183号　

被告人王某甲，男，1972年**月**日出生，公民身份号码6422211972********，汉族，初中肄业，住宁夏回族自治区固原市**区**乡**村**组**号。因涉嫌组织、领导传销活动，于2020年9月11日被灵宝市公安局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，于2020年9月22日经灵宝市人民检察院批准，于2020年9月23日被灵宝市公安局执行逮捕。

本案由灵宝市公安局侦查终结，以被告人王某甲涉嫌组织、领导传销活动罪于2020年11月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年11月26日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人王某甲同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2016年1月，魏某某（已判决）、吴某某（已判决）、于某某（已判决）、王某乙（已判决）、白某某（已判决）在河北省石家庄市组织策划成立**公司（未注册）。2017年10月，魏某某、吴某某、白某某、于某某四人在山东省聊城市注册成立山东隆曦电子商务有限公司(以下简称**公司)。**公司以销售养生酒、养生茶、酵素、阿胶四种产品名义发展会员，并建立有专门网站用于注册和管理会员。设置成为会员的条件为：客户缴纳7882元购买产品，就可以成为**公司的注册会员（即代理商）。**公司采取双轨制的形式发展会员，会员发展的人数超过两人时，将新发展人员作为其他会员的下线，以发展下线的业绩为依据计算上线的报酬。经司法会计鉴定：**公司发展注册会员人数为193260人，其中登记身份证号码的人数为179128人，涉案金额2319183916.00元。

被告人王某甲于2016年加入**公司，在宁夏回族自治区开展传销活动发展下线，并在**公司注册成立报单中心，逐步成为**公司董事级经销商。经司法会计鉴定，被告人王某甲在**公司传销活动中，发展层级80层，发展人数22123个，其中登记身份证号码的人数为20826人，获利金额为4967535.34元。

另查明：被告人王某甲于2018年9月20日经银川铁路公安处灵武所民警归劝后主动投案，并主动配合公安机关查找同案在逃人员王某丙、嫌疑人王某丁，并积极联系其他同案嫌疑人；被告人王某甲到案后主动退缴赃款2200000元。

认定上述事实的证据如下：

被告人王某甲的供述与辩解；证人冯某某、严某某等证言；书证户籍证明、到案经过；辨认笔录；鉴定意见；电子数据等。

本院认为，被告人王某甲加入**公司传销组织后，以推销商品为名，要求参加者以购买商品方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人王某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻处罚；被告人王某甲到案后主动配合公安机关查找同案犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条第一款的规定，属于立功，可以从轻或者减轻处罚；被告人王某甲到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，具有悔罪表现，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

灵宝市人民法院　

检察官：张娴

检察官助理：张媛媛

（院印）

2020年12月18日　

附件：

1.被告人王某甲现被羁押于灵宝市看守所；

2.案卷材料和证据贰册；

3.《认罪认罚具结书》一份。