起诉书（王某甲组织、领导传销活动案）_连云港市赣榆区人民检察院

连云港市赣榆区人民检察院

起 诉 书

赣检刑诉〔2020〕167号

被告人王某甲，女，1966年**月**日出生，居民身份证号码3207211966********，汉族，大专文化，教师，住广东省佛山市顺德区**镇**学校宿舍。被告人王某甲因涉嫌组织、领导传销活动罪于2019年7月23日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，同年8月26日经本院不予批准逮捕，同日由该局决定取保候审。

本案由连云港市赣榆区公安局侦查终结，以被告人王某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年5月8日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。因案情重大、复杂，本院于2020年6月8日延长审查起诉期限半个月。因事实不清、证据不足，于2020年6月23日退回连云港市赣榆区公安局补充侦查，该局于2020年7月20日再次移送审查起诉。

经依法审查查明：

2013年5月24日，张某甲（已判刑）注册成立深圳市**文化传播有限公司。2016年，张某甲与燕某某等人依托该公司搭建众扶互生系统平台，以“扶贫互助”为名，以购买“善种子”的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，用高额静态收益和动态收益为诱饵，发展会员参加。

被告人王某甲于2016年11月份注册为**会员后积极发展会员，并与宋某甲（已判刑）在连云港市赣榆区青口镇深港步行街设立赣榆区青口镇**商务信息咨询服务部，通过播放视频、发放宣传资料、转发微信信息等方式发展会员，经鉴定，被告人王某甲发展会员7层共762人。

认定上述事实的证据如下：

1.湖南省双牌县人民法院（2017）湘1123刑初字103号刑事判决书、连云港市赣榆区人民法院（2019）苏0707刑初280号刑事判决书、户籍信息等书证；

2.证人宋某乙、刘某某、逯某某、吴某某、周某某、张某乙、王某乙、居某某等证言；

3.被告人王某甲及同案人宋某甲供述和辩解；

4.鉴定意见：湖南铭鑫司法鉴定所湘铭鑫司鉴所（2020）电鉴字第81号司法鉴定意见书。

本院认为，被告人王某甲以众扶互生系统为依托，以“扶贫互助”为名，以高额回报为诱饵，发展会员，要求参加者以购买“善种子”的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或者间接发展人员的数量作为返利依据，骗取财物，严重扰乱经济社会秩序，情节严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人王某甲与宋继连等人共同实施犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人王某甲在组织、领导传销犯罪活动过程中起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条规定，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

连云港市赣榆区人民法院

检察员：宋振中

2020年8月17日

附：

1.被告人王某甲现取保候审于其居住地；联系电话： 1362034****；

2.全部案卷材料和证据7册。