起诉书（王某甲组织、领导传销活动案）_河南省三门峡市湖滨区人民检察院　

河南省三门峡市湖滨区人民检察院　

起   诉   书

三湖检一部刑诉〔2020〕365号

被告人王某甲，女，1966年**月**日出生，身份证号码：6123221966********，汉族，初中毕业，务工，住陕西省汉中市城固县**镇**花园**号楼**单元**室（户籍所在地：陕西省汉中市城固县**镇**村**组**号）。因涉嫌组织、领导传销活动于2020年6月22日被三门峡市公安局东城分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，2020年7月30日经三门峡市湖滨区人民检察院批准，于2020年7月31日被三门峡市公安局东城分局执行逮捕。

本案由三门峡市公安局东城分局侦查终结，以被告人王某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年9月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年9月30日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，于2020年11月1日延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2016年1月，被告人王某甲加入“户助式小额民间资本运作”传销组织，该传销组织通过“授课培训洗脑”，宣称交纳一定的数额钱款“购买产品”，可以成为业务员并取得发展下线资格，发展的下线“购买产品”份数越多，其在团队中的级别越高（每个人发展三个下线，每个人最多可以购买10份产品，每份产品3800元，10份产品34000元。分为五个等级：1-2份实习业务员，3-9份组长，10-64份是主任，65-549份是经理，550份以上是老总）。每个级别按照一定比例从“下线”购买产品的费用中获得返利。2018年10月，王某甲成为该传销组织的“平台老总”，其收取“大经理”徐某某（已判决）收缴的发展下线人员的申购费用及申购资料（申购单、体系图、工资单），并通过徐某某向传销组织人员发放提成，同时向徐某某发放“大经理”的固定工资，对该传销组织进行管理。

认定上述事实的证据如下：

被告人王某甲的供述和辩解；另案处理人唐某某、李某甲、王某乙、张某甲、徐某某的供述和辩解；证人陈某某、何某某、高某甲、夏某甲、夏某乙、王某丙、赵某某、冯某甲、胡某甲、胡某乙、马某某、简某甲、潘某某、张某乙、范某某、杨某甲、高某乙、秦某某、邓某某、冯某某、王某丁、张某丙、简某乙、李某乙、张某丁、杨某乙、王某戊的证言；书证户籍证明、证明、破案报告、账本复印件、微信聊天截图、传销组织结构图、扣押清单、银行账户交易明细、认罪认罚具结书等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王某甲对指控犯罪事实和证据无异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人王某甲以“互助式小额民间资本运作”推销产品为名，引诱欺骗参加者购买一定产品取得发展下线的业务员资格，并以购买产品、发展下线的多少晋升相应级别，根据级别获取相对应的返利，组织、领导传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉。请依法判处。

此致

三门峡市湖滨区人民法院　

检察员：李胜男

检察员：高  琳

2020年11月13日

附：

1、被告人王某甲现被羁押于三门峡市看守所；

2、案卷材料和证据4册；

3、《认罪认罚具结书》1份；

4、光盘5张。