起诉书（王某甲等四人买卖机关证件罪）(公开版)_甘肃省正宁县人民检察院

甘肃省正宁县人民检察院　

起   诉   书

正检一部刑诉〔2020〕90号　

被告人胡某甲，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份证号码62280119880628****汉族，中专文化程度，经商个体，户籍所在地**省**市**区，住**市**区**镇**村。该胡2009年4月12日被深圳市龙岗人民法院以贩卖毒品罪判处拘役五个月，并处罚金一千元；2013年1月29日被深圳市宝安区人民法院以贩卖毒品罪判处有期徒刑八个月，并处罚金一千元。因涉嫌买卖国家机关证件罪，经正宁县公安局决定，于2020年9月18日被取保候审。2020年10月9日，本院继续对其取保候审。

被告人李某乙，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份证号码62280119911212****，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地**省**市**区，住**市**区**镇**村**队107号。因涉嫌买卖国家机关证件罪，经正宁县公安局决定，于2020年7月14日被刑事拘留；经本院批准，于2020年8月6日被逮捕。

被告人王某丙，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份证号码62280119930702****，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地**省**市**区，住**市**区**镇**村**队39号。因涉嫌买卖国家机关证件罪，经正宁县公安局决定，于2020年6月30日被刑事拘留；经本院批准，于2020年8月6日被逮捕。

本案由甘肃省正宁县公安局侦查终结，以被告人胡某甲、李某乙、王某丙、张某某（不起诉）涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年10月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年10月9日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年2月份，胡某甲在福建开餐饮店过程中结识一名姓孙顾客，该孙姓顾客以在“拼多多”上开网店为由，向胡某甲提出以每套2000元的价格收购营业执照,并说明自己收购的营业执照以“套”为单位进行计算，每套包含营业执照原件、与营业执照对应的对公账户银行卡、与对公账户银行卡绑定的手机卡、对公账户开通网上银行功能的U盾、对公账户的登录密码需按照自己的要求进行设置。

2019年2月份，胡某甲同意该孙性顾客的收购请求，电话联系其朋友李某乙，向其以1500元每套的价格收购营业执照。李某乙同意后，胡某甲向李某乙讲明办理要求，并向李某乙提供自在“58同城”网站联系好的代办人员联系方式。2019年3月21日，李某乙与代办人员取得联系并见面后，二人前往**市**区工商局，由代办人员代理填写申请资料，由李某乙本人进行认证，使用李某乙身份信息注册名为“**远蓝服装贸易有限公司”、“**钦业商贸有限公司”的两个营业执照。同月，李某乙与代办人员使用同样方法，在**市建设银行开设“**远蓝服装贸易有限公司”、“**钦业商贸有限公司”两个公司的对公账户。上述营业执照与对公账户等证件办理完成后，李某乙使用邮寄方式向胡某甲提供两套营业执照，胡某甲收到营业执照、银行卡、U盾、手机卡等物品后向孙姓顾客出售，孙姓顾客以转账方式按照约定价格向胡某甲支付4000元报酬，胡某甲按照约定价格向李某乙支付3000元。

2019年5月份胡某甲返回**老家，孙姓顾客再次向胡某甲提出收购营业执照。胡某甲同意后，在“58同城”网站寻找并联系代办人员办理营业执照及对公账户等证件。2019年5月23日，胡某甲与代办人员前往**市**区工商局，由代办人员填写申请资料，由胡某甲本人进行认证，使用胡某甲身份信息注册办理“**暮娇服装贸易有限公司”和“**繁丽星商贸有限公司”两张营业执照。同月，胡某甲与代办人员使用同样方法，在**市建设银行开设“**暮娇服装贸易有限公司”和“**繁丽星商贸有限公司”两个对公账户。上述营业执照与对公账户等证件办理完成后，胡某甲将办理好的“**繁丽星商贸有限公司”的营业执照及对公账户、银行卡等物品以邮寄方式向孙姓顾客出售获利2000元。

2019年7月份，孙姓顾客再次向胡某甲提出收购营业执照。胡某甲同意后联系李某乙，以每套1500元的价格向其收购营业执照，李某乙同意后，胡某甲在“58同城”网站寻找并联系**市诺嘉财物有限公司员工张某某，让其代办营业执照及对公账户等证件，并将张某某的联系方式告知李某乙。2019年7月，李某乙电话联系王某丙，让其帮忙办理营业执照，并提出每套以500元的价格进行收购，王某丙为赚取利益同意李某乙的请求。

2019年7月23日，王某丙、李某乙和张某某取得联系并见面后，三人前往**市**区工商局，由张某某代理填写申请资料，由王某丙本人进行认证，使用王某丙身份信息注册“**区永祯百货公司”和“**区永晨五金店”两张营业执照。同月，王某丙、李某乙、张某某三人在**市交通银行开设“**区永祯百货公司”和“**区永晨五金店”两个对公账户。上述营业执照与对公账户等证件办理完成后，王某丙将办理好的两套营业执照以每套500元的价格出售给李某乙，获利1000元。李某乙将从王某丙处收购的两套营业执照以每套1500元的价格向胡某甲出售，获利2000元。胡某甲将从李某乙处收购的两套营业执照以每套2000元的价格向孙姓顾客出售，获利1000元。胡某甲卖出证件获利后，按照事先约定向张某某支付代办费用。

经胡某甲、李某乙、王某丙三人卖出的“**区永祯百货店”营业执照及对公账户，在王某丙未知情下被他人使用，自 2019年8月5日开立单位结算账户至2020年6月9日，交易笔数52437笔，借方金额69674059.86元，贷方金额69683288.14元，借贷双方合计139357348元；“**区永晨五金店”营业执照及对公账户，在王某丙未知情下被他人使用，自2019年8月6日开立单位结算账户至2020年6月9日，交易笔数27377笔，借方金额64959774.95元，贷方金额64960152.05元，借贷双方合计129919927元。

被告人胡某甲、李某乙、王某丙到案后自愿如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚。

认定上述事实的证据如下：

1案件线索交办函、受案登记表、立案决定书等书证；

2.被告人胡某甲、李某乙、王永侦的供述与辩解；

3.证人张某某、康某磊、王某、曹某的证言；

4.王某丙、李某乙、康某磊辨认笔录。

以上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人胡某甲、李某乙、王某丙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人胡某甲、李某乙、王某丙买卖营业执照，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人胡某甲系自首，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻或者减轻处罚；被告人胡某甲、李某乙、王某丙认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人胡某甲有期徒刑七个月，并处罚金；判处被告人李某乙有期徒刑七个月，并处罚金；判处被告人王某丙有期徒刑六个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

正宁县人民法院　

检  察  官：张  帆

检察官助理：高凯欣

2020年11月4日　

附件：

1.被告人胡某甲现取保候审在其家；被告人李某乙、王某丙现羁押于正宁县看守所；

2.案卷材料和证据九册随案移送；

3.《认罪认罚具结书》三份。