起诉书（王某甲等人妨害信用卡管理案公开版)_河南省巩义市人民检察院

河南省巩义市人民检察院　

起 诉 书

巩检二部刑诉〔2019〕43号　

被告人王某甲，男，1993年*月*日出生，居民身份证号码4101811993********，汉族，中专肄业，农民，户籍所在地河南省巩义市，住巩义市*镇*村*街*排*号。因冒用他人居民身份证于2017年4月1日被驻马店市公安局东高分局行政拘留十日；因涉嫌收买、非法提供信用卡信息，于2019年8月2日被巩义市公安局刑事拘留；因涉嫌收买、非法提供信用卡信息犯罪，于2019年9月6日经本院批准逮捕，次日由巩义市公安局执行逮捕。

被告人刘某某，男，1990年*月*日出生，居民身份证号码4101811990********，汉族，小学毕业，农民，户籍所在地河南省巩义市，住巩义市*镇*村*排*号。因犯抢劫罪于2007年10月11日被巩义市人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金一千元。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息，于2019年8月7日被巩义市公安局刑事拘留；因涉嫌收买、非法提供信用卡信息犯罪，于2019年9月6日经本院批准逮捕，次日由巩义市公安局执行逮捕，于2019年11月15日由本院决定取保候审。

被告人张某甲，女，1993年*月*日出生，居民身份证号码4101811993********，汉族，中专毕业，农民，户籍所在地河南省巩义市，住巩义市*镇*村*号。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息，于2019年8月2日被巩义市公安局刑事拘留；因涉嫌收买、非法提供信用卡信息犯罪，于2019年9月6日经本院批准逮捕，次日由巩义市公安局执行逮捕，于2019年10月31日被巩义市公安局取保候审。

本案由巩义市公安局侦查终结，以被告人王某甲、刘某某、张某甲涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年11月7日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月8日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年12月8日延长审查起诉期限半个月。本院于2019年12月8日延长审查起诉期限半个月。因事实不清、证据不足，本院于2019年12月20退回公安机关补充侦查，公安机关补充侦查完毕后，于2019年12月25日再次向本院移送审查起诉。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2017年至今，被告人王某甲明知吴某某（另案处理）收买银行卡从事违法犯罪活动，先后多次将本人名下成套的银行卡信息资料（包含银行卡所有人银行卡及密码、持卡人身份信息、手机号、U盾密码等）20余张，以及从被告人刘某某、张某甲等人处收买成套的银行卡信息资料44张贩卖给吴某某。被告人张某甲、刘某某在明知被告人王某甲将收买的银行卡提供给他人使用，张某甲仍将其本人6张、其朋友郑某某7张成套的银行卡信息资料提供给王某甲；被告人刘某某仍将其本人3张、杨某某3张、王某乙3张、孙某某4张成套的银行卡信息资料提供给王某甲。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、到案经过、巩义市人民法院刑事判决书、开户银行信息等书证；2.证人王某丙、王某丁、张某乙、张某丙、李某某、杨某某、孙某某、郑某某的证言，3.被告人王某甲、刘某某、张某甲的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王某甲、刘某某、张某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人王某甲、刘某某、张某甲违反国家信用卡管理规定，非法持有他人信用卡，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

巩义市人民法院　

检察员：周剑威

     郝兴华

二〇一九年十二月二十七日　

附：

    1．被告人王某甲现羁押于巩义市看守所；被告人刘某某现取保候审于巩义市*镇*村*排*号；被告人张某甲现取保候审于巩义市*镇*村*号。

2．案卷材料和证据2册。

3．《认罪认罚具结书》三份。