起诉书（王某甲掩饰、隐瞒犯罪所得案)_无锡市锡山区人民检察院

无锡市锡山区人民检察院　

起 诉 书

锡山检诉刑诉〔2019〕721号　

被告人王某甲，男，1993年**月**日生，身份证号码1310021993********，汉族，无业，出生地河北省廊坊市，住河北省廊坊市安次区**君庭**号**单元**室（户籍所在地河北省廊坊市安次区**乡**村**号）。被告人王某甲因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月31日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，2019年9月4日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

本案由无锡市公安局锡山分局侦查终结，以被告人王某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年10月31日已告知被告人有权委托辩护人，于2019年11月6日已告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人江苏法舟律师事务所律师董长珍的意见，审查了全部案件材料。2019年11月29日，本案依法延长审查起诉期限十五日。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年3月以来，被告人王某甲利用他人的身份信息注册成立廊坊市**家政服务有限公司等多家公司，并在银行开立对公账户、办理对公账户结算卡。被告人王某甲为牟取非法利益，在明知廊坊市**家政服务有限公司等公司的对公账户被非法用于转移赃款的情况下，仍将包含对公账户在内的有关公司的营业执照、开户许可证、公司公章、财务专用章、法人章、U盾、手机卡、法定代表人身份证复印件等资料出售，供违法犯罪分子使用，并留下相应公司的1张对公账户结算卡。

2019年5月9日，犯罪分子通过电信网络诈骗无锡**眼科有限公司的钱款后,利用成都**网络科技有限公司对公账户（账号：229111010********）、廊坊市**家政服务有限公司对公账户（账号：506511010********）等多个银行账户拆分、转移赃款,以逃避追查打击。其中，部分诈骗所得赃款人民币共计262100元通过网上银行分六笔由成都**网络科技有限公司对公账户汇入廊坊市**家政服务有限公司对公账户后，即于当日15时13分许至24分许被分别转入其他账户。当日，被告人王某甲发现廊坊市**家政服务有限公司对公账户内有多笔资金进出，遂伙同他人至农业银行廊坊市龙河分理处，使用该公司对公账户结算卡在ATM机上操作，分四次从中取款人民币共计8100元。该款被被告人王某甲等人非法占为己有。

归案后，被告人王某甲如实供述了自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.无锡市公安局锡山分局出具或调取的被告人照片、常住人口基本信息、刑事案件侦破经过、立案决定书、涉案公司银行账户交易明细等书证；

2.证人贝某某的证言；

3.被害单位人员吴某某的陈述；

4.被告人王某甲和涉案人员李某某、王某乙的供述与辩解；

5.无锡市公安局锡山分局调取的取款视频。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人王某甲明知是犯罪所得，仍提供资金账户予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人王某甲归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条、第十五条的规定，提起公诉，请依法判处，可以依法从宽处理。

此致

无锡市锡山区人民法院　

检察员：王宇力

2019年12月2日

附：

1.被告人王某甲现羁押于无锡市第一看守所。

2.《适用简易程序建议书》一份；全部案卷材料。

3.《认罪认罚具结书》一份。