起诉书（王某甲、黄某乙等3人诈骗案)_郑州市金水区人民检察院

郑州市金水区人民检察院　

起 诉 书

郑金检一部刑诉〔2020〕339号　

　　被告人王某甲（曾用名王某乙），男，1991年**月**日出生，身份证号码4104821991********，汉族，初中文化，群众，个体，户籍地河南省汝州市**村乡**村**村**号，现住郑东新区**路**号**号楼**单元**号。

被告人黄某某，男，1989年**月**日出生，身份证号码4106211989********，汉族，小学文化，群众，个体，住河南省浚县**号。

被告人李某某，男，1993年**月**日出生，身份证号码4104821993********，汉族，初中文化，群众，个体，住河南省汝州市**镇**村**村**。

以上三人因涉嫌诈骗，于2019年10月1日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于同年11月5日经郑州市金水区人民检察院批准逮捕，于同年11月6日由郑州市公安局未来路分局执行逮捕。犯罪嫌疑人黄某某于2019年12月28日被郑州市公安局未来路分局取保候审；犯罪嫌疑人王某甲、李某某于2020年3月31日被郑州市金水区人民检察院取保候审。

本案由郑州市公安局未来路分局侦查终结，以被告人王某甲、黄某某、李某某涉嫌诈骗罪，于2020年1月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年1月3日已告知被告人有权委托辩护人，于同年4月13日已告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年2月3日延长审查起诉期限，于同年2月17日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于同年3月16日补查重报。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：被告人王某甲伙同黄某某、李某某从事个人借贷业务。2018年7月12日，被告人黄某某联系到被害人宋某某，并找来出资人孙某某，王某甲与孙某某签订联合出资理财协议，约定王某甲出资10万元、孙某某出资15万元、月息2分获利。后王某甲、黄某某以“行业惯例”为由诱骗宋某某签订借款期限仅有两天的借款合同，扣押宋某某购房合同，后通过循环转账的方式制造款项已经实际交付的假象，其中李某某参与走账。两天后“借款”到期，王某甲、黄某某向郑州高新区法院提起虚假诉讼，继续以“行业操作惯例”的理由诱骗被害人宋某某到法院签订调解协议，并以服务费、律师费的名义骗取宋某某3.5万元，王某甲、黄某某、李某某三人分得金额不等的好处费。

案发后，黄某某、王某甲均已赔偿被害人损失，取得被害人谅解。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人王某甲、黄某某、李某某的供述与辩解；2.被害人宋某某、孟某某的陈述；3.辨认笔录；4.借款合同、联合出资理财协议、银行交易明细、民事起诉状、调解协议、查封公告等法律文书、谅解书、到案经过、户籍证明等书证。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王某甲、黄某某、李某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人王某甲伙同黄某某、李某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人钱财，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某甲、黄某某、李某某均自愿认罪认罚，建议对三被告人均判处有期徒刑一年，适用缓刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

郑州市金水区人民法院　 

检察员：许文丽

2020年4月14日　

附：

    1．被告人王某甲、黄某某、李某某均被取保候审。

2．案卷材料和证据3册。

3．《认罪认罚具某某》3份。

4. 调查评估意见书2份。