起诉书（王某甲、郭某甲等组织领导传销活动案）_南京市江宁区人民检察院

江苏省南京市江宁区人民检察院

起 诉 书

宁江检诉刑诉〔2020〕226号

被告人王某甲，男，1967年**月**日生，身份证号码4109261967********，汉族，初中文化，劳务人员，出生地河南省范县，住河南省范县**乡**村**号。被告人王某甲因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年2月5日被南京市公安局江宁分局刑事拘留，同年2月27日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人郭某甲，男，1985年**月**日生，身份证号码1304811985********，汉族，初中文化，劳务人员，出生地河北省武安市，住河北省武安市**镇**村**号。被告人郭某甲曾因吸毒，于2013年10月被行政拘留五日。被告人郭某甲因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年3月14日被南京市公安局江宁分局取保候审，2020年4月28日经本院决定取保候审。

被告人郭某乙，女，1988年**月**日生，身份证号码1304811988********，汉族，中专文化，无业，出生地河北省武安市，住河北省武安市**镇**村**号。被告人郭某乙因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年3月19日被南京市公安局江宁分局取保候审，2020年4月28日经本院决定取保候审。

被告人郭某丙，男，1983年**月**日生，身份证号码1304811983********，汉族，大专文化，劳务人员，出生地河北省武安市，住河北省武安市**镇**村**号。被告人郭某丙因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年3月14日被南京市公安局江宁分局取保候审，2020年4月28日经本院决定取保候审。

被告人王某乙，女，1990年**月**日生，身份证号码1304811990********，汉族，初中文化，无业，出生地河北省武安市，住河北省武安市**镇**村**号。被告人王某乙因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年3月22日被南京市公安局江宁分局取保候审，2020年4月28日经本院决定取保候审。

本案由南京市公安局江宁分局侦查终结，以被告人王某甲、郭某甲、郭某乙、郭某丙、王某乙涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年4月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年4月28日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人王某甲、郭某甲、郭某乙、郭某丙、王某乙同意适用简易程序审理本案。

经依法审查查明：

“1040阳光工程连锁经营”（以下简称“连锁经营”）组织不生产或销售商品、不提供服务，系以“拉人头”式收取加入资格费的传销组织。该组织规定，参加者必须缴纳人民币（下同）3800元购买1份“份额”才能加入该组织，最高缴纳69800元购买21份“份额”，并宣传投资69800元，回报可达10400000元。该组织实施五级三晋制，参加者根据自己购买及发展的下线购买的“份额”层层累计提升级别，并收取返利。该组织将成员分散到团队进行管理，团队由老总领导，团队内设立大总管、自律总管、能力总管、经晨窗口等职务，负责团队的运转。

2015年以来，被告人王某甲等人陆续加入该组织并发展下线。被告人王某甲任老总职务，被告人郭某甲任老总职务，被告人郭某乙任老总职务，被告人郭某丙任大总管职务,被告人王某乙任能力总管职务。该组织层级已达3级以上，组织成员已达30人以上。

2020年1月23日，被告人王某甲被公安机关抓获归案；2020年3月13日，被告人郭某丙被公安机关抓获归案；2020年3月14日，被告人郭某甲至公安机关投案；2020年3月17日，被告人郭某乙被公安机关抓获归案；2020年3月21日，被告人王某乙至公安机关投案。被告人王某甲、郭某甲、郭某乙、郭某丙、王某乙到案后如实供述自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、发破案经过等书证；

2.证人卢某某、王某丙、张某某等人的证人证言；

3.被告人王某甲、郭某甲、郭某乙、郭某丙、王某乙的供述和辩解；

4.证人王某丙、张某某等人及被告人王某甲的辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王某甲、郭某甲、郭某乙、郭某丙、王某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人王某甲、郭某甲、郭某乙、郭某丙、王某乙组织、领导传销活动，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人王某甲、郭某甲、郭某乙、郭某丙、王某乙共同实施组织、领导传销活动的行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，构成共同犯罪。被告人王某甲、郭某乙、郭某丙如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人郭某甲、王某乙犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市江宁区人民法院

检  察  官：陈  静

检察官助理：余义丰

2020年5月26日

                                      （院印）

附：

1.被告人王某甲现羁押于南京市江宁区看守所，被告人郭某甲、郭某乙、郭某丙、王某乙现均取保候审于居住地；

2.案卷材料和证据8册；

3.《适用简易程序建议书》1份、《量刑建议书》5份。