起诉书（王某甲、邹某某非法吸收公众存款案）_广东省广州市越某某人民检察院

广东省广州市越某某人民检察院

起 诉 书

穗越检刑诉〔2019〕1311号

被告人王某甲，男， 1968年**月**日出生，居民身份证号码：3723251968********，汉族，出生地为山东省滨州市，文化程度小学，户籍所在地为山东省沾化县**镇**村**号，住址地为河北省唐山市**区**庄**出租屋 。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月15日被广州市公安局越某某分局刑事拘留，同年4月18日经本院批准逮捕，次日被逮捕。

被告人邹某某，女，1981年**月**日出生，居民身份证号码：2203031981********，汉族，出生地为吉林省四平市，文化程度中专，户籍所在地为吉林省四平市铁东区**街**，现住吉林省四平市铁东区**号楼**单元**房。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月22日被广州市公安局越某某分局刑事拘留，同年4月18日被取保候审。

本案由广州市公安局越某某分局侦查终结，于2019年7月17日以被告人王某甲、邹某某涉嫌诈骗罪，向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，依法延长审查起诉期限2次，退回公安机关补充侦查1次。

经依法审查查明：

2018年8月至2019年3月期间，同案人谭某某伙同龚某某、王某乙、冯某某等人（均另案处理）召集多人非法创立中华全国**创业协会，由谭某某担任会长，下设十多个团队发展成上万名会员，每个团设团长、副团长、总统计、统计、团教导员、团督察等职务，以大团、小团、大队、小队等进行层级管理，租用广东省广州市越某某**街**号**房作为办事处，在未经金融管理部门批准的情况下，虚构各种“民族资产解冻”和国家“精准扶贫”项目，以每个会员将来会获得巨额扶贫款项为诱饵，将不特定的社会公众拉进微信群进行非法集资，由团队各级统计收钱并逐级上交总会。

同案人刘某某（另案处理）任中华全国**创业协会25团的团长，被告人王某甲统计，被告人邹某某任统计，同案人关某某、单某某（均另案处理）分别任教导员、总督察，分别负责25团非法集资项目的宣传和消息层层转发、非法集资款项的收取、上交以及会员微信群的建立和管理。经司法会计鉴定：25团向社会公众非法集资金额合计人民币502,660.90元。

被告人王某甲于2019年3月14日在河北省唐山市被公安人员抓获归案；被告人邹某某于2019年3月22日在吉林省四平市被公安人员抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1、物证；

2、书证；

3、证人证言；

4、投资人陈述；

5、被告人供述和辩解；

6、鉴定意见；

7、勘验、检查、辨认笔录；

8、视听资料、电子数据。

本院认为，被告人王某甲、邹某某无视国家法律，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人王某甲、邹某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人王某甲、邹某某归案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省广州市越某某人民法院

检察员：董宝珠

2019年11月11日

附：

1被告人王某甲现羁押于广东省广州市越某某看守所，被告人邹某某现被取保候审（联系电话：159*******）。

2、本案卷宗材料10 册，光盘16张。

3、缴获作案工具手机、电脑、银行卡、笔记本等(详见扣押清单)，现扣押于广州市公安局越某某分局，请依法判处。

4、适用简易程序建议书、具结书随案移送。