起诉书（王某甲、王某乙非法吸收公众存款案）_社旗县人民检察院

社旗县人民检察院

起  诉  书

社检二部刑诉〔2020〕22号

被告单位**县**有限责任公司，组织机构代码9141132706********，单位地址：**镇**区。

诉讼代表人，赵某某，男，19**年**月**出生，汉族，系被告单位**县**有限责任公司法定代表人；身份证号41050419********，住址河南省安阳市**区**号，联系电话：130838*****。

被告人王某甲，男，汉族，19**年**月**日出生，身份证号码41050219********，大学毕业，**县**有限责任公司实际管理和控制人，户籍所在地河南省安阳市**区，现住河南省安阳市**区。因犯逃税罪于2018年9月29日被**县人民法院判处有期徒刑5年，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年2月28日被社旗县公安局从原服刑监狱—河南省南阳市监狱解回，现羁押于社旗县看守所。

被告人陈某某，女，汉族，19**年**月**日出生，居民身份证号41290119********，大学专科学历，户籍地河南省南阳市**区**号，现住河南省南阳市**区**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2019年7月21日，被社旗县公安局取保候审，2020年3月18日，被社旗县人民检察院取保候审。

被告人王某某，女，汉族，19**年**月**日出生，居民身份证号51292219********，初中文化，户籍地四川省南部县**镇**号，现住河南省南阳**路**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2019年7月21日，被社旗县公安局取保候审，2020年3月18日，被社旗县人民检察院取保候审。

本案由社旗县公安局侦查终结，于2019年4月29日以被告人王某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，移送我院审查起诉。2019年5月28日，因事实不清、证据不足，退回社旗县公安局补充侦查。于2020年3月16日，补充侦查完毕，并以被告人陈某某、王某某涉嫌非法公众存款罪，补充移送我院审查起诉。我院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2013年3月21日，被告人王某甲注册成立社旗**有限责任公司，开发**县**楼盘项目。2013年上半年，因项目资金紧张，被告人王某某在公司管理人员会议上，授意公司副总陈某某、王某某，需要从社会上融资，按月支付利息。被告人王某某安排后，自2013年上半年至2017年3月，以该公司名义，王某某本人直接从王某甲、陈某某、李某甲、王某乙、关某某、李某乙、王某某、栗某某等23人处，融资存款给某某公司3971.8万元，已归还本金1013万元，剩余本金2958.8万元，已付息2017.53万元，扣除已付利息，剩余本金941.27万元。

自2013年12月至2016年6月，以该公司名义，被告人陈某某介绍王某甲、赵某某、马某某、马某某、李某某、刘某某等6人，融资存款给社旗县某某有限责任公司1005万元，已归还本金202万元，剩余本金803万元，已付息636.82万元，扣除已付利息，剩余本金166.18万元。

自2013年11月至2016年2月，以该公司名义，被告人王某甲介绍谢某某、牟某某等2人，融资存款给社旗县**有限责任公司790万元，已归还本金230万元，剩余本金560万元，已付息702.46万元，扣除已付利息，多支付给融资人142.46万元。

认定上述事实的证据如下：1. 企业注册信息表、借款协议、银行交易明细、融资存款本金、利息统计表等书证；2.证人王某某、关某某、王某某、谢某某等人的证言；3.专项审计报告等鉴定意见；4.被告人王某甲、陈某某、王某乙的供述和辩解。

本院认为，被告单位社旗县**有限责任公司非法吸收公众存款3971.8元，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，涉嫌非法吸收公众存款罪，建议对社旗县**有限责任公司判处30万元至40万元罚金；被告人王某甲作为直接负责的主管人员，被告人陈某某、王某乙作为其他直接责任人员，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。被告人王某甲、陈某某、王某某坦白、认罪认罚，且被告人王某某具有自首情节，被告人陈某某、王某某整个犯罪中起辅助作用，属于从犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《中华人民共和国刑法》第六十七条、第二十七条之规定，建议对王某某判处三年零六个月至四年零六个月有期徒刑，并处罚金20万元；建议对陈某某判处二年零七个月有期徒刑缓刑三年，并处罚金6万元；建议对王某某判处二年零六个月有期徒刑缓刑三年，并处罚金6万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处，并适用普通程序。 

此  致

社旗县人民法院

检  察  官：王海山

检察官助理：马忠豪

2020年6月3日

（此页无正文）

附：

1．被告人王某甲现羁押于社旗县看守所；被告人陈某某取保候审于南阳市某某区某某路其家中，手机号137838*****；王某乙取保候审于南阳市某某区其家中，手机号18237******；

2．案卷材料和证据13册；

3．认罪认罚具结书3份，量刑建议书1份。