起诉书（王某甲、王某乙等5人窃取、收买非法提供信用卡信息罪）_开封市祥符区人民检察院

开封市祥符区人民检察院　

起 诉 书

汴祥检二部刑诉〔2020〕6号　

被告人王某甲，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份证号码4102241999********，汉族，小学毕业，农民，住河南省开封市**区**乡**村**组。因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息于2019年12月17日被开封县公安局刑事拘留，因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，经开封市祥符区人民检察院批准，于2020年1月21日被祥符区公安局逮捕。

被告人王某乙，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份证号码4102241997********，汉族，初中毕业，农民，住河南省**县**乡**村**组。因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息于2019年12月17日被开封县公安局刑事拘留，因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，经开封市祥符区人民检察院批准，于2020年1月21日被祥符区公安局逮捕。

被告人侯某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份证号码4102242001********，汉族，初中毕业，农民，住河南省开封市**区**乡**村**组。因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息于2019年12月26日被开封县公安局刑事拘留，因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，经开封市祥符区人民检察院批准，于2020年1月21日被祥符区公安局逮捕。

被告人缪某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份证号码4102242000********，汉族，初中毕业，农民，住河南省**县**乡**村**组。因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息于2019年12月28日被开封县公安局刑事拘留，因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，经开封市祥符区人民检察院批准，于2020年1月21日被祥符区公安局逮捕。

被告人蔡某甲，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份证号码4102242000********，汉族，初中毕业，农民，住河南省开封市**区**乡**村**组**号。因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息于2019年12月27日被开封县公安局刑事拘留，因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，经开封市祥符区人民检察院批准，于2020年1月21日被祥符区公安局逮捕。

本案由开封县公安局侦查终结，以被告人王某甲、王某乙、侯某某、缪某某、蔡某甲等人涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年3月19日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年3月19日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，本案退回补充侦查一次。

经依法审查查明：2019 年5 月份以来，被告人王某甲伙同王某乙收购银行卡（一套包括银行卡、绑定的手机卡、U 盾、身份证信息等，下同），并转卖他人，从中获利。期间，被告人王某甲、王某乙分别收购徐某甲一套农业银行卡；蔡某甲工商银行卡、建设银行、农业银行各一套；侯某某工商银行卡、农业银行卡各一套；王某丙农业银行卡、工商银行卡各一套；王某丁中原银行卡、农业银行卡、农村信用社个一套；张某甲农业银行卡、工商银行卡各一套；缪某某一套工商银行卡；王某戊一套工商银行卡；卢某某一套工商银行卡；朱某某一套农业银行卡；邵某甲农业银行卡、由某某银行卡各一套；李某甲一套工商银行卡；李某乙一套工商银行卡；王某戌建设银行卡、邮政银行卡、农村信用社银行卡、平安银行卡各一套；邵某乙工商银行卡、农业银行卡各一套；张某乙一套工商银行卡，以上共计28 套银行卡。

2019年7月份，被告人蔡某甲为非法获利，将邵某乙、扬某某、邵某丙、马某某介绍给被告人王某甲、王某乙，由被告人王某甲、王某乙带领四人到开封市内一工商银行卡分别办理出四张银行卡（包括绑定的手机卡、U 盾、身份证信息等），并予以收购后转卖他人从中获利。

2019年6月份，被告人王某甲、王某乙从被告人缪某某、邵某甲（另案处理）处收购王某戊农业银行卡、工商银行卡各一套、郭某某、王某丙各一套农业银行卡，后将上述4 套银行卡转卖他人从中获利。

2019年6月份，被告人王某甲、王某乙从被告人侯某某处收购曹某某一套农业银行卡、邵某甲一套工商银行卡，后将上述2 套银行卡转卖他人从中获利。

2019年6月份，被告人王某甲、王某乙从王某丁（另案处理）处收购李某某农业银行卡、农村信用社银行卡各一套、张某甲一套农业银行卡，后将上述3套银行卡转卖他人从中获利。

2019年6月份，被告人王某甲、王某乙从张某甲（另案处理）处收购徐某乙工商银行卡、农业银行卡各一套、王某已建设银行卡、农业银行卡、邮政银行卡各一套，后将上述5套银行卡转卖他人从中获利。

2019年6月份，被告人王某甲、王某乙从邵某甲（另案处理）处收购宋某某、赵某某农业银行卡各一套、王某庚一套工商银行卡，后将上述3套银行卡转卖他人从中获利。

2019年10月份左右的一天，被告人王某甲、王某乙从李某甲（另案处理）处收购蔡某乙一套工商银行卡，后将上述1套银行卡转卖他人从中获利。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、到案证明、银行开户信息及交易信息证实了案件相关事实；2.证人证言：证人邵某乙、王某戊、李某某等人的证言证实了本案的相关事实；3.被告人的供述与辩解：被告人王某甲、王某乙、缪某某对其部分犯罪事实供认不讳；被告人侯某某、蔡某甲对其犯罪事实供认不讳。

本院认为，被告人王某甲、王某乙、缪某某、侯某某、蔡某甲收买、非法提供信用卡信息资料，其中被告人王某甲、王某乙数量巨大，被告人缪某某、侯某某、蔡某甲数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任；被告人王某甲、王某乙、缪某某、侯某某、蔡某甲分别属于共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定；被告人王某甲、王某乙系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款之规定；被告人蔡某甲系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定。建议判处被告人蔡某甲一年至一年半有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人侯某某一年以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

开封市祥符区人民法院　

检察官：马涛

检察官助理：张雅静

（院印）

2020年5月28日　

附件：

1.被告人王某甲、王某乙、缪某某、侯某某、蔡某甲现羁押于开封市祥符区看守所

2.案卷材料和证据七册

3.《认罪认罚具结书》二份