起诉书（王某甲、王某乙等人非法吸收公众存款案）(公开版)_北京市怀某某人民检察院

北京市怀某某人民检察院

起 诉 书

京怀检二部刑诉〔2020〕15号

被告人王某甲，男，1961年**月**日出生，公民身份号码1102271961********，汉族，高中文化程度，无业，出生地北京市怀某某，户籍所在地北京市怀某某**镇**村**号，现住北京市怀某某**小区**号楼**单元**室。因殴打他人，于1982年6月17日被北京市怀柔县公安局行政拘留十五日；因扰乱公共秩序，于1988年6月27日被北京市怀柔县公安局行政拘留十五日；因寻衅滋事，于1988年10月22日被北京市怀柔县公安局行政拘留十五日；因赌博，于1989年12月15日被北京市怀柔县公安局罚款人民币100元；因犯抢劫罪，于1992年8月4日被北京市怀柔县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；因殴打他人，于2009年9月21日被北京市公安局怀柔分局行政拘留三日。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年8月13日被北京市公安局怀柔分局刑事拘留，同日被取保候审；同年11月27日经本院决定，于同日被本院取保候审。

被告人王某乙，女，1976年**月**日出生，公民身份号码1306371976********，汉族，初中肄业，无业，出生地河北省保定市，户籍所在地北京市怀某某**镇**村**号，现住北京市怀某某**小区**号楼**单元**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年8月13日被北京市公安局怀柔分局取保候审；同年11月27日经本院决定，于同日被本院取保候审。

被告人王某丙，男，1983年**月**日出生，公民身份号码1306371983********，汉族，初中肄业，无业，出生地河北省保定市，户籍所在地河北省保定市博野县**镇**路**号，现住该地。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年9月16日被北京市公安局怀柔分局刑事拘留，同年9月30日经本院批准，于同日被北京市公安局怀柔分局逮捕。

本案由北京市公安局怀柔分局侦查终结，以被告人王某甲、王某乙、王某丙涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年11月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年11月27日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了三名被告人及其值班律师、辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

1.2016年11月至2017年12月间，被告人王某甲、王某乙在北京市怀某某开设“***”怀柔一店，以沈阳某商贸有限公司的“***”理财项目向社会公开宣传，承诺在一定期限内返本付息，以签订***商城会员章程等方式，非法吸收阮某某等集资参与人的资金共计人民币1900余万元。

2.2017年3月至2017年12月间，被告人王某甲、王某乙伙同王某丙在北京市怀某某开设“***”怀柔三店，以沈阳某商贸有限公司的“***”理财项目向社会公开宣传，承诺在一定期限内返本付息，以签订***商城会员章程等方式，非法吸收韩某某等集资参与人的资金共计人民币260余万元。

被告人王某甲、王某乙于2020年8月13日被民警电话传唤到案，被告人王某丙于2020年9月16日被民警抓获归案，后王某甲、王某乙、王某丙如实供述了上述事实。被告人王某甲、王某乙、王某丙已退缴部分赃款。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人供述和辩解：被告人王某甲、王某乙、王某丙的供述和辩解；2.证人证言：证人吕某某等人证言；3.鉴定意见：专项审计报告；4.书证：集资参与人向公安机关提供的身份证明、存货单、***商城会员章程等材料、王某甲、王某乙等人银行账户明细、沈阳某商贸有限公司工商注册资料等书证；5.其它证明材料：受案登记表、到案经过、常住人口基本信息、违法犯罪记录查询、刑事判决书、工作说明等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王某甲、王某乙、王某丙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人王某甲、王某乙、王某丙非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。鉴于被告人王某甲、王某乙、王某丙所起的作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，均系从犯，应当对被告人王某甲、王某乙从轻处罚，对被告人王某丙减轻处罚。鉴于被告人王某甲、王某乙犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，系自首，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

北京市怀某某人民法院

检察官：王华英

检察官助理：王培旭

2020年12月24日

附：

1.被告人王某丙现羁押于北京市怀某某看守所，被告人王某甲、王某乙取保候审于住所；

2.侦查卷宗59册随案移送；

3.随案移送物品详见移送清单；

4.《认罪认罚具结书》3份；

5.《适用简易程序建议书》1份。