起诉书（王某甲、王某乙、周某某、胡某某非法经营案)_孝南区人民检察院

湖北省孝感市孝南区人民检察院

起 诉 书

鄂孝南检二部刑诉〔2020〕139号

被告人王某甲，男，1981年**月**日出生，居民身份证号码4209221981********，汉族，初中文化，中国共产党党员，系孝感华茂**有限公司法定代表人，户籍所在地湖北省大悟县**镇**巷**号，住湖北省孝感市孝南区**街**路**号**栋**单元**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月18日被孝感市公安局孝南分局刑事拘留，同年12月18日经本院以非法经营罪批准逮捕，同日由孝感市公安局孝南分局执行。

被告人王某乙，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码4209021991********，汉族，大专文化，系孝感**有限公司股东，户籍所在地湖北省孝感市孝南区**镇**街**号，住湖北省孝感市孝南区**湾**栋**单元**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月18日被孝感市公安局孝南分局刑事拘留，同年12月18日经本院以非法经营罪批准逮捕，同日由孝感市公安局孝南分局执行。

被告人周某某，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码4213811995********，汉族，高中文化，系孝感**有限公司法定代表人，户籍所在地湖北省广水市**乡**村**湾**号，住湖北省孝感市孝南区**街**村**组**号**楼。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月11日被孝感市公安局孝南分局刑事拘留，同年12月18日经本院以非法经营罪批准逮捕，同日由孝感市公安局孝南分局执行。

被告人胡某某，女，1995年**月**日出生，居民身份证4209831995********，汉族，高中文化，系孝感**有限公司员工，户籍所在地湖北省广水市**镇**河村**山，住湖北省孝感市孝南区**街**村**组**号**楼。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月11日被孝感市公安局孝南分局刑事拘留，同年11月14日被孝感市公安局孝南分局决定对其取保候审。

本案由孝感市公安局孝南分局侦查终结，以被告人王某甲、王某乙、周某某、胡某某涉嫌非法经营罪于2020年2月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年3月25日延长审查起诉期限。因部分事实不清、证据不足，本院于2020年4月7日决定退回公安机关补充侦查。同年4月27日孝感市公安局孝南分局重新移送审查起诉。本院于2020年5月28日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

被告人王某甲、王某乙于2019年2月出资成立了孝感**有限公司至今，在未取得证券、股指交易资质的情况下，招聘十余名业务员利用非法交易平台从事非法股票配资的经营活动; 被告人周某某、胡某某于2019年6月以注册成立的孝感**有限公司为幌子，发展成为被告人王某甲、王某乙的下线，在未取得证券、股指交易资质的情况下，招聘多名业务员利用同一非法平台进行非法股票配资的经营活动。被告人王某甲、王某乙系一级代理，被告人周某某、胡某某系二级代理，被告人王某甲、王某乙通过该非法交易平台进行股票配资各自非法获利约20万元，被告人周某某、胡某某通过该非法交易平台进行股票配资非法获利195520元。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人王某甲、王某乙、周某某、胡某某的身份信息、扣押清单、银行账户清单等书证；2.勘验笔录；3.证人来某某、沈某某、余某某、熊某某、刘某甲、张某某、刘某乙、刘某丙、杜某某彬等人的证言；4.视频资料；5.被告人王某甲、王某乙、周某某、胡某某的供述和辩解。

本院认为，被告人王某甲、王某乙、周某某、胡某某违反国家规定，未经国家有关主管部门批准非法经营证劵业务，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省孝感市孝南区人民法院

检察官：吴铁军

2020年6月10日

                                      （院印）

附件：1.被告人王某甲、王某乙、周某某现羁押于孝感市第一看守所；被告人胡某某住湖北省孝感市孝南区**街**村**组**号**楼，联系电话：1510729****。

2.案卷4册；

3.《认罪认罚具结书》四份。