起诉书（王某甲、林某某等7人非法吸收公众存款案)_山东省平度市人民检察院

山东省平度市人民检察院

起 诉 书

平检公刑诉〔2018〕588号

被告人王某甲，男，1974年**月**日出生，身份证号码：3702831974********，汉族，初中文化，户籍所在地：平度市白沙河街道**村，住平度市**小区**号楼***户，原青岛****有限公司平度分公司负责人。2017年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被平度市公安局刑事拘留,同年12月27日经平度市人民检察院批准逮捕,次日由平度市公安局执行逮捕，2018年2月26日经青岛市人民检察院批准延长羁押期限一个月。

被告人林某某，男，1955年**月**日出生，身份证号码：3702831955********，汉族，大专文化，中共党员,户籍所在地：平度市**镇**路**号，住平度市***街道**村，原青岛****有限公司平度分公司业务员。2017年12月1日因涉嫌非法吸收公众存款罪被平度市公安局刑事拘留，2018年1月5日经平度市人民检察院批准逮捕,同日由平度市公安局执行逮捕，同年2月26日经青岛市人民检察院批准延长羁押期限一个月。

被告人王某乙，女，1964年**月**日出生，身份证号码：3702261964********，汉族，初中文化，住平度市**号楼**单元***户，原青岛****有限公司平度分公司业务员。2017年11月30日因涉嫌非法吸收公众存款罪被平度市公安局刑事拘留,2018年1月5日经平度市人民检察院批准逮捕,同日由平度市公安局执行逮捕，同年2月26日经青岛市人民检察院批准延长羁押期限一个月。

被告人朱某某，女，1962年**月**日出生，身份证号码：3702261962********，汉族，高中文化，户籍所在地：平度市**镇**路**号，住平度市**小区**号楼**单元***户，原青岛**投资有限公司**网点负责人。2017年11月20日因涉嫌非法吸收公众存款罪被平度市公安局刑事拘留,同年12月27日转取保候审，2018年4月1日经平度市人民检察院决定取保候审。

被告人邹某某，男，1953年**月**日出生，身份证号码：3702261953********，汉族，小学文化，住平度市**镇**村**号，原青岛**投资有限公司**网点业务员。2017年11月20日因涉嫌非法吸收公众存款罪被平度市公安局刑事拘留,同年12月27日经平度市人民检察院批准逮捕,次日由平度市公安局执行逮捕，2018年2月26日经青岛市人民检察院批准延长羁押期限一个月。

被告人顾某甲，男，1954年**月**日出生，身份证号码：3702261954********，汉族，初中文化，住平度市**镇**村**号，青岛**投资有限公司**网点业务员。2017年11月20日因涉嫌非法吸收公众存款罪被平度市公安局刑事拘留,同年12月27日经平度市人民检察院批准逮捕,次日由平度市公安局执行逮捕，2018年2月26日经青岛市人民检察院批准延长羁押期限一个月。

被告人顾某乙，男，1987年**月**日生，身份证号码：3702831987********，汉族，中专文化，住平度市**镇**村**号，原青岛**投资有限公司**网点会计。2017年11月28日因涉嫌非法吸收公众存款罪被平度市公安局取保候审，2018年4月1日经平度市人民检察院决定取保候审。

本案由平度市公安局侦查终结，以被告人王某甲、林某某、王某乙、朱某某、邹某某、顾某甲、顾某乙涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年3月31日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年4月3日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，本院于2018年5月1日、2018年7月15日两次延长审查起诉期限各半个月，且于2018年5月15日、2018年7月29日两次退回侦查机关补充侦查，侦查机关分别于2018年6月14日、2018年8月29日重新移送本院审查起诉。

经依法审查查明：

2011年5月份，刘某某（另案处理）在平度市注册成立青岛****有限公司平度分公司从事非法吸收公众存款业务。自2012年3月份开始，被告人王某甲作为青岛****有限公司平度分公司实际负责人，组织被告人林某某、王某乙等业务员采取在社会上宣传到该公司投资安全、利率高的方式，与社会不特定人员签订借款合同约定借款期限及利率，从事非法吸收公众存款业务，非法吸收存款总额共计5869.15万元。其中被告人林某某向孙某某、张某某等人吸收存款757.55万元，被告人王某乙向石某某、孙某某等人吸收存款568.3万元。

2013年8月份，刘某某在平度市**设立业务网点从事非法吸收公众存款业务，由被告人朱某某作为该网点实际负责人，被告人朱某某组织被告人邹某某、顾某甲等为业务员和被告人顾某乙为会计兼出纳，让业务员对外借款，业务员采取以个人名义向社会不特定人员出具借条借款，积攒到一定金额后，将借款以银行转账方式交给刘某某，并以业务员的名义与青岛****有限公司签订借款合同，约定借款期限及利率，从事非法吸收公众存款业务，非法吸收存款总额共计1626.84万元。其中被告人邹某某向傅某某等人吸收存款823.139万元，被告人顾某甲向黄某某等人吸收存款325.74万元，被告人顾某乙负责签订借款合同及银行转账等。

认定上述事实的证据如下：1.书证：受案登记表、报案记录、破案经过、常住人口基本信息表等；2.证人证言：证人刘某某、官某某等的证言；3.被告人的供述与辩解：被告人王某甲、朱某某等的供述与辩解；4.电子数据：银行账户明细等。

本院认为，被告人王某甲与被告人林某某、王某乙合伙非法吸收公众存款，被告人朱某某与被告人邹某某、顾某甲、顾某乙合伙非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

平度市人民法院

检察员：郭晓亮

2018年9月29日

附：

1.被告人王某甲、林某某、邹某某、顾某甲现羁押于平度市看守所，被告人王某乙现羁押于青岛市第二看守所，被告人朱某某、顾某乙现取保候审于住所地。

2.侦查卷宗24册。

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