起诉书（王某甲、李某甲等人非法吸收公众存款案)_柳河县人民检察院

柳河县人民检察院　

起 诉 书

柳检一部刑诉〔2020〕26号　

被告人王某甲，女，1973年**月**日出生，居民身份证号码2205241973********，汉族，高中文化，户籍所在地吉林省通化市柳河县，住柳河县柳河镇**小区。曾因犯职务侵占罪于2015年12月10日被柳河县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。现因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月21日被柳河县公安局刑事拘留；经我院批准，于2019年5月31日被柳河县公安局执行逮捕。2019年7月24日，经通化市人民检察院批准，延长羁押期限一个月；2019年8月29日，经吉林省人民检察院批准，延长羁押期限二个月。

被告人刘某甲，男，1962年**月**日出生，居民身份证号码2205241962********，汉族，高中文化，户籍所在地吉林省通化市柳河县，住柳河县柳河镇**小区*。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月30日被柳河县公安局刑事拘留；经我院批准，于2019年5月6日被柳河县公安局执行逮捕。2019年6月27日，经通化市人民检察院批准，延长羁押期限一个月；2019年8月3日，经吉林省人民检察院批准，延长羁押期限二个月。

被告人李某某，女，1976年**月**日出生，居民身份证号码2205241976********，汉族，中专文化，户籍所在地吉林省通化市柳河县，住柳河县柳河镇**小区*。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月30日被柳河县公安局刑事拘留；经我院批准，于2019年5月6日被柳河县公安局执行逮捕。2019年6月27日，经通化市人民检察院批准，延长羁押期限一个月；2019年8月3日，经吉林省人民检察院批准，延长羁押期限二个月。

被告人张某某，女，1953年**月**日出生，居民身份证号码2205241953********，汉族，初中文化，户籍所在地吉林省通化市柳河县，住柳河县柳河镇**小区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月4日被柳河县公安局监视居住。

被告人王某乙，女，1954年**月**日出生，居民身份证号码2205241954********，汉族，高中文化，户籍所在地吉林省通化市柳河县，住柳河县柳河镇英利委**家属楼。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月4日被柳河县公安局监视居住。

被告人王某丙，女，1962年**月**日出生，居民身份证号码2105021962********，汉族，初中文化，户籍所在地辽宁省本溪市平山区，住柳河县驼腰岭镇**村。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月4日被柳河县公安局监视居住。

被告人王某丁，男，1956年**月**日出生，居民身份证号码2205241956********，汉族，初中文化，户籍所在地吉林省通化市柳河县，住柳河县柳河镇**小区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月4日被柳河县公安局监视居住。

被告人吕某某，女，1977年**月**日出生，居民身份证号码2205241977********，汉族，中专文化，户籍所在地吉林省通化市柳河县，住柳河县柳河镇**小区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月4日被柳河县公安局监视居住。

被告人刘某乙，女，1979年**月**日出生，居民身份证号码2205241979********，汉族，小学文化，户籍所在地吉林省通化市柳河县，住柳河县三源浦镇**小区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月4日被柳河县公安局监视居住。

本案由柳河县公安局侦查终结，以被告人王某甲、刘某甲、李某某、张某某、王某乙、王某丙、王某丁、吕某某、刘某乙涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年11月7日第一次延长审查起诉期限，于2019年11月21日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年12月20日补查重报；本院于2020年1月19日第二次延长审查起诉期限，于2020年2月4日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年3月4日补查重报。

经依法审查查明：2018年初至2019年2月份期间，被告人王某甲伙同被告人刘某甲、李某某、张某某、王某乙、王某丙、王某丁、吕某某、刘某乙、王某戊（另案处理）、魏某某（另案处理），在柳河县客运公司五楼、凉水镇供销社一楼经营“吉林省青旅信息咨询服务有限公司柳河分公司、凉水分公司”，在未经有关金融管理部门批准的情况下,按照其上级公司（吉林省青旅信息咨询服务有限公司）的授意，以吉林省青旅建设工程有限公司“青旅宽城一号”项目建设需要资金为由，承诺支付年利率7%—9%不等的利息，通过口口相传的方式向社会大众吸收借款，从中获取提成。经调查，王某甲等人在此期间，共向社会不特定对象220余人吸收存款5800余万元,造成经济损失5500余万元（包括11名被告人投资金额970余万元）。

其中，被告人王某甲向60余人非法吸收存款2300余万元，造成投资人直接损失2200余万元；被告人刘某甲向18人非法吸收存款230余万元，造成投资人直接损失210余万元；被告人李某某向16人非法吸收存款180余万元，造成投资人直接损失130余万元；被告人张某某向20余人非法吸收存款580余万元，造成投资人直接损失560余万元；被告人王某乙向20余人非法吸收存款360余万元，造成投资人直接损失330余万元；被告人王某丙向17人非法吸收存款250余万元，造成投资人直接损失240余万元；被告人王某丁向10余人非法吸收存款70余万元，造成投资人直接损失60余万元；被告人吕某某向6人非法吸收存款70余万元，造成投资人直接损失70余万元；被告人刘某乙向9人非法吸收存款50余万元，造成投资人直接损失40余万元。

认定上述事实的证据如下：1、书证；2、证人证言；3被告人的供述与辩解；4、视听资料。

本院认为，被告人王某甲、刘某甲、李某某、张某某、王某乙、王某丙、王某丁、吕某某、刘某乙以给付高额利息为诱饵，通过口口相传的方式向社会不特定人吸收资金，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

柳河县人民法院

检察员：赵芳芳

2020年4月3日

附：1.被告人王某甲、李某某现羁押于通化市看守所，被告人刘某甲现羁押于柳河县看守所；

2.被告人张某某、王某乙、王某丙、王某丁、吕某某、刘某乙现监视居住；

3.案卷材料和证据50册；

4．《认罪认罚具结书》3份。