起诉书（王某甲、李某某等四人诈骗案）_安徽省固镇县人民检察院

安徽省固镇县人民检察院　

起 诉 书

固检一部刑诉〔2020〕343号　

被告人王某甲，男，1971年**月**日出生于安徽省固镇县，公民身份号码3403231971********，汉族，初中文化，无业，住安徽省固镇县**村**组**号。被告人王某甲因涉嫌票据诈骗罪于2020年5月7日被固镇县公安局监视居住。

被告人李某某，男，xxxx年xx月xx日出生于安徽省固镇县，公民身份号码3403231963********，汉族，初中文化，无业，住安徽省固镇县**乡**村**组**号。被告人李某某因涉嫌票据诈骗罪于2020年8月19日被固镇县公安局监视居住。

被告人胡某某，男，1967年**月**日出生于滁州市定远县，公民身份号码3423251967********，汉族，小学文化，定远县**建材有限公司董事长，住滁州市定远县**镇**路**号。被告人胡某某因涉嫌票据诈骗罪于2020年8月19日被固镇县公安局刑事拘留，同年9月11日经我院批准逮捕，当日由固镇县公安局执行逮捕。

被告人尚某某，男，1974年**月**日出生于安徽省怀远县，公民身份号码3403211974********，汉族，小学文化，无业，住安徽省怀远县**乡**村**组**号。被告人尚某某因涉嫌票据诈骗罪于2020年8月19日被固镇县公安局刑事拘留，同年9月11日经我院批准逮捕，当日由固镇县公安局执行逮捕。

本案由固镇县公安局侦查终结，侦查机关以王某甲、李某某、胡某某、尚某某涉嫌诈骗罪于2020年10月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知各被告人、被害人依法享有的诉讼权利，已告知各被告人认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，并审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2017年8月,被告人王某甲同被告人李某某、胡某某通过**公司业务员王某乙（已判刑），利用胡某某所有的**新型建材有限公司作为收款人，开具大额无真实交易且不能兑付的商业承兑汇票，后将开具的商业承兑汇票交由尚某某贴现，尚某某在明知商业承兑汇票到期不能兑现的情况下，联系卢某某等人以商业承兑汇票贴现为由实施诈骗，骗取现金97.2万元。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王某甲、李某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人户籍信息、商业承兑汇票等书证；

2.证人王某乙等人的证言；

3.被害人翁某某、朱某某的陈述；

4.被告人杨某某的供述与辩解； 

5.其他证明材料等。

本院认为，被告人王某甲、李某某、胡某某、尚某某共同以非法占有为目的，隐瞒真相实施诈骗，数额特别巨大。其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究各被告人刑事责任。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省固镇县人民法院

检察员：王宇

2020年11月9日

附： 1.被告人胡某某、尚某某现羁押于固镇县看守所，被告人王某甲、李某某现取保候审居于家中；

     2.《认罪认罚具结书》二份；

 3.本案全部卷宗材料。