起诉书（王某甲、李某某等三人非法吸收公众存款案）_济源市人民检察院

河南省济源市人民检察院

起 诉 书

济检二部刑诉〔2019〕23号

被告人王某甲，女，1976年**月**日出生于山东省龙口市，身份证号码3706821976********，汉族，初中毕业，青岛**有限公司法定代表人，租住辽宁省沈阳市浑南区**街道**号；因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年7月2日被济源市公安局取保候审；因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月11日被济源市人民检察院取保候审。

被告人李某某，男，1940年**月**日出生于河南省济源市，身份证号码4108271940********，汉族，中专毕业，济源市**中学退休教师，住河南省济源市**路**家属院**楼**东；因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年6月14日被济源市公安局取保候审；因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月11日被济源市人民检察院取保候审。

被告人芦某某，女，1956年**月**日出生于河南省济源市，身份证号码4108271956********，汉族，文盲，济源市**公司退休职工，住河南省济源市**小区**号楼**单元**楼**户；因犯非法吸收公众存款罪于2016年9月24日被济源市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金5万元；因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年5月7日被济源市公安局取保候审；因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月11日被济源市人民检察院取保候审。

本案由济源市公安局侦查终结，以被告人王某甲、李某某、芦某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年6月11日已告知被告人有权委托辩护人，于2019年12月11日、18日告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，于2019年6月11日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。期间退回侦查机关补充侦查一次，延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：

青岛**管理有限公司系被告人王某甲个人实际控制的公司，王某甲未经金融管理部门批准，自2013年6月1日起授权王某乙（已判决）为青岛**管理有限公司济源地区业务负责人，负责在济源地区为王某甲吸收资金。王某乙租用办公地点，发展被告人李某某、被告人芦某某、陈某某（另案处理）为业务员，在济源以高息为诱饵与社会不特定群众签订《投资合作合同》，吸收公众存款，并将所吸收的存款汇入王某甲指定的个人账户。2017年至今王某甲退还客户洗衣粉、酒、大米、现金等共计220余万元。

经鉴定，王某乙非法吸收群众存款本金7087万元，涉及受害群众348 人，已退还本金2439 万元，支付红利21920063.2元，致使群众损失金24559936.8元。李某某确认的97 名存款人存款金额24810000 元（含滚存金额）,3％提成比例，计算业务员提成金额为744300 元。芦某某确认的58 名存款人存款金额13200000元（含滚存金额）,3％提成比例，计算业务员提成金额为393000 元。陈某某的17 名存款人存款金额3660000元（含滚存金额）, 3％提成比例，计算业务员提成金额为109800元。李某某确认介绍存款群众97 人，该97人中有77 名存款人有损失金额，存款损失7926077.60 元；芦某某确认介绍存款群众58 人，该58 人中有55 名存款人有存款损失，存款损失8022870 元，陈某某确认介绍存款群众17 人，该17 人中有14 名存款人有存款损失，存款损失2375789.20 元。

认定上述事实的证据如下：

1、书证；

2、证人证言

3、被害人陈述

4、被告人的供述与辩解

5、鉴定意见。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实，被告人王某甲、李某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人王某甲违反国家金融管理规定，向社会公众吸收资金7087万元，涉及群众348人，致使群众损失金额24559936.8元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任；被告人李某某违反国家金融管理规定，向社会公众吸收资金2481万元，涉及群众97人，致使群众损失金额7926077.60元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任；被告人芦某某违反国家金融管理规定，向社会公众吸收资金1320万元，涉及群众58人，致使群众损失金额8022870元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。 被告人王某甲、李某某、芦某某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或减轻处罚。本案系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条。被告人王某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款和第四款。被告人李某某、芦某某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻、减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

济源市人民法院

检察员：王 静

韩 云

二○一九年十二月十八日

附：

    1、被告人王某甲、李某某、芦某某取保候审于居所。

2、案卷材料和证据6册。

3、适用简易程序建议书1份。

4、认罪认罚具结书2份。

5、量刑建议书3份。