起诉书（王某甲、张某甲骗取贷款、虚开发票、职务侵占案)_浙江省温岭市人民检察院

浙江省温岭市人民检察院

起 诉 书

台温检公诉刑诉〔2019〕1536号

被告人王某甲，男，1961年**月**日出生，公民身份号码3326231961********，汉族，大专文化程度，住浙江省温岭市**街道**路**号**室。因犯滥用职权罪于2001年1月17日被台州市路桥区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。因本案于2017年12月28日被温岭市**，于2018年2月2日被温岭市公安局转取保候审，因发现新的犯罪事实于2018年11月5日被温岭市**，于2018年12月12日经本院批准经本院批准，次日被温岭市公安局逮捕。

被告人张某甲，男，1958年**月**日出生，公民身份号码3326231958********，汉族，硕士研究生文化程度，住浙江省温岭市**镇**路**号。因本案于2017年12月28日被温岭市**，于2018年2月2日被温岭市公安局转取保候审，因发现新的犯罪事实于2018年11月5日被温岭市**，于2018年12月12日经本院批准，次日被温岭市公安局逮捕。

本案由温岭市公安局侦查终结，以被告人王某甲、张某甲涉嫌骗取贷款、虚开发票、职务侵占罪，于2019年5月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清，证据不足退回侦查机关补充侦查二次（分别自2019年6月25日至2019年7月25日，自2019年9月6日至2019年10月1日）。

经依法审查查明：

2002年，陈某某（另案处理）以台湾人张某乙为挂名法定代表人成立温岭**开发有限公司（以下简称**公司、另案处理）开发温岭**项目。2008年开始，被告人王某甲、张某甲和陈某某、林某甲（另案处理）作为**公司的实际控制人，共同开发**项目。

一、骗取贷款

2009年6月，**公司与中国农业发展银行（以下简称农发行）签订固定资产贷款合同向农发行贷款人民币1.2亿元用于**市场建设工程支出，并签订抵押合同先后约定以**项目土地使用权、**房产等作为抵押，被告人王某甲、张某甲等为担保人。2009年8月至2010年1月，农发行陆续发放贷款至**公司在农发行的贷款专用账户，应由**公司提供施工合同、发票等材料，农发行再将贷款作为工程款支付给工程施工方。2009年9月至2010年9月，**公司向农发行提供虚假的合同、发票、工程进展材料等，虚构需向浙江**建设有限公司、**集团建设有限公司、温州**有限公司支付**项目建筑工程款，欺骗农发行从贷款中支付给三家公司共计人民币2485.4万元。2012年8月至2013年11月，**公司陆续归还给农发行人民币2200万元。2015年1月14日，农发行向台州市中级人民法院提起民事诉讼要求**公司偿还贷款本金人民币9800万元及利息，判决生效后**公司至今未还款。

二、虚开发票

2011年9月至2011年12月,被告人王某甲、张某甲和陈某某、林某甲（另案处理）商量决定，在没有实际工程承揽情况下，由**公司向浙江**建设有限公司（以下简称**公司，另案处理）支付票面金额6%的费用让**公司虚开建筑业统一发票五份，金额共计人民币2788万元。

被告人王某甲、张某甲于2017年12月28日分别在湖北省麻城市**宾馆、本市城东街道温岭市**设备有限公司被温岭市公安局民警抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：被告人人口信息、公司登记基本情况、发票、转账凭条、银行账户交易明细、记账凭证、审计报告等；2.证人证言：证人黄某某、王某丙、张某丙等人的证言，侦查人员出具的抓获经过证明；3.被告人供述和辩解：被告人王某甲、张某甲的供述和辩解，同案犯陈某某、林某甲、林某乙等人的供述和辩解。

本院认为，被告人王某甲、张某甲系温岭**开发有限公司的实际控制人之一，利用虚假合同、虚假证明材料骗取银行贷款，给银行造成特别重大损失，且有其他特别严重情节；又商量决定并参与指使他人为该公司虚开发票，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一、第二百零六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以骗取贷款罪、虚开发票罪追究其刑事责任，并适用《中华人民共和国刑法》二十五条第一款。被告人王某甲、张某甲一人犯数罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，均应实行数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

温岭市人民法院

检察员：罗霞

2019年11月15日

附：

    1.被告人王某甲、张某甲现均羁押于温岭市看守所。

2.案卷材料和证据贰拾捌册、提讯证贰册。