起诉书（王某甲、张某甲等诈骗案）_上海市嘉定区人民检察院

上海市嘉定区人民检察院

起 诉 书

沪嘉检三部刑诉〔2019〕1391号

被告人王某甲，男，1977年**月**日生，公民身份号码3101081977********，汉族，大专文化，公司职员，住上海市静安区**路**弄**号**室。2019年8月7日因涉嫌诈骗罪被上海市公安局嘉定分局刑事拘留，后延长刑事拘留期限至三十天，2019年9月12日经本院批准，同日由上海市公安局嘉定分局执行逮捕。

被告人张某甲，男，1987年**月**日生，公民身份号码：3101081987********，汉族，高中文化，公司职员，户籍在上海市徐汇区**路**弄**号，住上海市静安区**路**弄**号**室。2019年6月30日因涉嫌诈骗罪被上海市公安局嘉定分局刑事拘留，后延长刑事拘留期限至三十天，2019年8月6日经本院批准，同日由上海市公安局嘉定分局执行逮捕。

被告人王某乙，女，1988年**月**日生，公民身份号码： 3424221988********，汉族，中专文化，公司职员，户籍在安徽省寿县**镇**街道**组**号，住上海市嘉定区**镇**路**弄**号**室。2019年6月30日因涉嫌诈骗罪被上海市公安局嘉定分局刑事拘留，后延长刑事拘留期限至三十天，2019年8月6日经本院批准，同日由上海市公安局嘉定分局执行逮捕。

被告人赵某某，男，1986年**月**日生，公民身份号码：3101151986********，汉族，大专文化，公司职员，户籍在上海市浦东新区**路**弄**号**室，住上海市浦东新区**路**弄**号**室。2019年8月14日因涉嫌诈骗罪被上海市公安局嘉定分局刑事拘留，后延长刑事拘留期限至三十天，2019年9月12日经本院批准，同日由上海市公安局嘉定分局执行逮捕。

本案由上海市公安局嘉定分局侦查终结，以被告人王某甲、张某甲、王某乙、赵某某涉嫌诈骗罪，于2019年9月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年9月29日已告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人；依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。经审查，于2019年11月11日退回补充侦查，上海市公安局嘉定分局补充侦查终结，于同年11月19日移送本院审查起诉。被告人王某甲、张某甲、王某乙、赵某某均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2016年4月27日，被害人徐某甲因无法偿还其它债务，经被告人王某甲介绍向被告人王某乙借款人民币4万元（以下币种均为人民币）。王某乙要求徐某甲写下借款11万元的借条，并伙同王某甲及被告人赵某某，由王某乙出资4万元、王某甲出资6万元、赵某某出资1万元，通过资金走账流水制造虚假给付11万元给徐某甲的假象，徐某甲实际得款3.9万元。同年5月22日，徐某甲向王某甲支付1.5万元利息。

2016年5月5日，被害人徐某甲向被告人王某甲借款13万元。王某甲与被告人张某甲经合谋，商定共同出资、共享收益，并由张某甲出面借款。张某甲要求徐某甲写下借款38万元的借条，并伙同王某甲通过资金走账流水制造虚假给付38万元给徐某甲的假象，徐某甲实际得款13.11万元。

2016年5月12日，被害人徐某甲向被告人王某甲借款7万元，后由被告人张某甲出面借款。张某甲要求徐某甲写下借款28万元的借条，并伙同王某甲通过资金走账流水制造虚假给付28万元给徐某甲的假象，徐某甲实际得款7.01万元。

2016年6月初，被告人王某甲、张某甲、王某乙等人至被害人徐某甲位于上海市嘉定区**路**弄**号**室的家中索债，并要求徐某甲父亲徐某乙写下于次月15日归还王某乙11万元及张某甲66万元的承诺书。同年6月23日，徐某乙在王某甲、张某甲等人的催要下，向王某乙转账11万元，向张某甲转账69万元（其中3万元系王某甲、张某甲等人额外索要的费用），将所有虚高的债务平账。王某乙在得款后转账2万元给被告人赵某某作为返还出资及额外回报，张某甲得款后则与王某甲进行分成。

公安机关经侦查发现被告人王某甲、张某甲、王某乙、赵某某有重大作案嫌疑，于2019年6月30日将张某甲、王某乙抓获，于同年8月14日将赵某某抓获。张某甲在审查起诉阶段如实供述了主要犯罪事实，王某乙到案后在审查逮捕阶段如实供述了主要犯罪事实，赵某某到案后即如实供述了主要犯罪事实。同年8月7日，王某甲主动至上海市公安局嘉定分局真新新村派出所投案，其到案后如实供述了主要犯罪事实。同年11月20日，王某乙的家属向被害人徐某甲赔偿5万元，并取得被害人的谅解。

上述事实，有以下证据证实：

1.被害人徐某甲的陈述及辨认笔录，证实2016年4、5月间，其通过被告人王某甲介绍先后向被告人王某乙、张某甲借款，并在王某乙、张某甲的要求下，通过资金走账流水，签下三份虚高金额的借条，借条总计金额77万元，其实际仅得款24万元。同年5月下旬，其支付1.5万元利息给王某甲。同年6月，王某甲、王某乙、张某甲至其家中要债。同年6月23日，其父亲徐某乙转账80万元将所有债务平账。

2.证人徐某乙、张某乙（系被害人徐某甲父母）的证言及辨认笔录，证实2016年6月初，被告人王某甲、张某甲、王某乙等人至徐某乙、张某乙家中索债，徐某乙被要求写下还款承诺书。同年6月23日，徐某乙向王某乙转账11万元，向张某甲转账69万元将所有债务平账。

3.银行交易明细、《借条》《收条》《承诺书》等书证，与被害人徐某甲的陈述、证人徐某乙、张某乙的证言相互印证，证实被告人王某甲、张某甲、王某乙、赵某某通过资金走账流水制造虚假给付的假象，并由徐某甲写下虚高金额的借条、收条等，后徐某甲父亲徐某乙在王某甲、张某甲等人的催要下写下还款承诺书，后支付80万元予以平账。

4.《谅解书》《收条》的书证，证实2019年11月20日，被告人王某乙的家属向被害人徐某甲赔偿5万元，并取得被害人的谅解。

5.公安机关出具的《受案登记表》《工作情况》等书证，民警尤某某的证言，证实本案案发及被告人王某甲、张某甲、王某乙、赵某某的到案经过。

6.公安机关出具的《常住人口居民身份证申领登记表》《人口信息》等书证，证实被告人王某甲、张某甲、王某乙、赵某某的主体身份情况。

7.被告人王某甲、张某甲、王某乙、赵某某的供述，对犯罪事实供认不讳。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人对基本犯罪事实无异议。

本院认为，被告人王某甲、张某甲、王某乙、赵某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，结伙骗取他人财物，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应以诈骗罪追究其刑事责任。其中，被告人王某甲诈骗数额特别巨大，被告人张某甲、王某乙、赵某某诈骗数额巨大。在共同犯罪中，被告人王某甲、张某甲、王某乙均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款之规定，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人赵某某起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当减轻处罚。被告人王某甲主动至公安机关投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人张某甲、王某乙、赵某某均能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市嘉定区人民法院

检  察  员：  诸寅凯

2019年11月25日

附：

被告人王某甲、张某甲、王某乙、赵某某现羁押于上海市嘉定区看守所。

案卷材料和证据3册。

《量刑建议书》1份。

《适用简易程序建议书》1份。

相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条  诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第二十五条  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六条  组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第二十七条  在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条  犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

……

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

……