起诉书（王某甲、安某某等人诈骗案)_浙江省温岭市人民检察院

浙江省温岭市人民检察院

起 诉 书

台温检公诉刑诉〔2019〕441号

被告人王某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份证号码5225291996********，汉族，文化程度中专，住贵州省镇宁布依族苗族自治县**镇**里**村**号。因本案于2017年5月18日被温岭市公安局刑事拘留，经本院批准，于同年6月24日被依法逮捕，经台州市人民检察院批准，于同年8月16日延长侦查羁押期限一个月，经本院决定于2018年3月28日被取保候审。

被告人安某某，男，1992年**月**日出生，公民身份证号码5201111992********，汉族，文化程度专科，住贵州省贵阳市花溪区**乡**村**号。因本案于2017年5月18日被温岭市公安局刑事拘留，经本院批准，于同年6月24日被依法逮捕，经台州市人民检察院批准，于同年8月16日延长侦查羁押期限一个月，经本院决定于2018年3月29日被取保候审。

被告人雷某某，男，1990年**月**日出生，公民身份证号码5227311990********，汉族，文化程度高中，住贵州省惠水县**镇**村**村**号。因本案于2017年5月18日被温岭市公安局刑事拘留，经本院批准，于同年6月24日被依法逮捕，经台州市人民检察院批准，于同年8月16日延长侦查羁押期限一个月，经本院决定于2018年3月29日被取保候审。

本案由温岭市公安局侦查终结，以被告人王某甲、安某某、雷某某涉嫌诈骗、侵犯公民个人信息罪，于2017年9月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，于三日内已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间退回温岭市公安局补充侦查二次。

经依法审查查明：

2015年11月，刘某某、赵某某、叶某某、程某某（均已起诉）成立贵州一诺阳光资产管理有限公司，2015年12月，刘某某、赵某某、叶某某、程某某经合谋，联系“陈某某”（另案处理）帮助制作网站和搭建第三方支付平台接口等服务，设立虚假交易平台“环球国际金融平台”，先后招募陈某某、余某某、雷某甲、李某甲、李某乙、杨某某、李某丙、吴某甲、吴某乙、朱某某、吴某丙（均已起诉）和被告人王某甲、雷某某、安某某等人担任市场部经理、业务主管、业务员等，通过QQ或微信添加等方式，诱骗他人到“环球国际金融平台”上开户投资，进行虚假原油、黄金交易，并由陈洪勇等人冒充指导老师指导客户交易，最终造成投资账面亏损等假象。2017年4月，刘某某等人又设立虚假交易平台“RSJ平台”，采取上述手段诱骗他人到该平台交易，造成客户亏损。至2017年5月17日案发，刘某某、赵某某、叶某某、程某某等人共造成被害人瞿某某等人损失1390641美元，客户在平台开仓交易额885729696美元，平仓交易额886696277美元，开仓和平仓交易额总计1772425973美元。其中：

2015年12月至2017年5月17日，被告人王某甲在一诺公司担任业务员，参与期间团伙的诈骗金额达1390641美元，客户在平台开仓交易额885729696美元，平仓交易额886696277美元，开仓和平仓交易额总计1772425973美元。

2015年8月1日至2017年5月17日，被告人安某某在一诺公司担任业务员，参与期间团伙的诈骗金额达30464美元，客户在平台开仓交易额657333603美元，平仓交易额658209012美元，开仓和平仓交易额总计1315542615美元。

2015年8月12日至2017年5月17日，被告人雷某乙一诺公司担任业务员，参与期间团伙的诈骗金额达30464美元，客户在平台开仓交易额607857830美元，平仓交易额608325679美元，开仓和平仓交易额总计1216183509美元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：被告人户籍证明、一诺阳光公司平面示意图、现场照片、员工管理制度、薪酬及奖励惩罚制度、银行账户明细、工资表、提成表、出入金记录等；2.证人证言：证人孟某某、何某某等人的证言,侦查人员出具的抓获经过证明；3.被害人陈述：被害人瞿某某、王某乙等人的陈述；4.被告人供述和辩解：被告人王某甲、安某某、雷某某的供述与辩解，同案犯刘某某、赵某某、程某某、叶某某、陈某某、余某某、李某甲、李某乙、杨某某、吴某乙、朱某某、李某丙、雷某甲、吴某丙、吴某甲等人的供述和辩解；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：搜查笔录、电子物证检查工作记录。

本院认为，被告人王某甲、安某某、雷某某与人结伙，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，以电信网络技术手段诈骗他人财物，其中王某甲犯罪数额特别巨大，雷鸣、安某某犯罪数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任，并适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。被告人王某甲、安某某、雷某某共同犯罪中起次要、辅助作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人王某甲、安某某、雷某某如实供述犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，均可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

温岭市人民法院

检察员：徐和斌 

2019年3月25日

附：

    1. 被告人王某甲、雷某某、安某某现均取保候审在家。

2.案卷材料和证据19册，提讯证3册。