起诉书（王某甲、宁某某等诈骗案）_杭州市萧山区人民检察院

杭州市萧山区人民检察院　

起 诉 书

杭萧检二部刑诉〔2020〕2667号　

被告人王某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份号码3303271990********，汉族，文化程度大学本科，**公司老板，户籍所在地浙江省苍南县**镇**小**幢**室。因本案，于2020年5月28日被杭州市公安局萧山区分局刑事拘留，同年7月1日被依法逮捕。

被告人金某甲，曾用名金某乙，男，1988年**月**日出生，公民身份号码3424271988********，汉族，文化程度大学本科，**公司杭州分公司老板、大股东，户籍所在地浙江省杭州市余杭区**街道**路**号**幢**单元**室。因本案，于2020年7月9日被杭州市公安局萧山区分局刑事拘留，同年8月6日被依法逮捕。

被告人张某甲，男，1979年**月**日出生，公民身份号码4210031979********，汉族，文化程度中专，**公司杭州分公司股东，户籍所在地湖北省天门市**镇**街**号。因本案，于2020年7月8日被杭州市公安局萧山区分局刑事拘留，同年8月6日被依法逮捕。

被告人宁某某，男，1989年**月**日出生，公民身份号码3429011989********，汉族，文化程度大专，**公司杭州分公司股东，户籍所在地浙江省杭州市余杭区**街道**社**号**幢**单元**室。因本案，于2020年5月28日被杭州市公安局萧山区分局刑事拘留，同年7月1日被依法逮捕。

被告人黎某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份号码3623301990********，汉族，文化程度高中，**公司杭州分公司股东，户籍所在地江西省上饶市**县**镇**村**号。因本案，于2020年5月28日被杭州市公安局萧山区分局刑事拘留，同年7月1日被依法逮捕。

被告人梁某某，女，1987年**月**日出生，公民身份号码3424271987********，汉族，文化程度大专，**公司杭州分公司催收小组长，户籍所在地安徽省霍山县**街镇**街社**街道**。因本案，于2020年5月28日被杭州市公安局萧山区分局刑事拘留，同年7月1日变更为取保候审。

被告人周某某，男，1994年**月**日出生，公民身份号码3424271994********，汉族，文化程度高中，**公司杭州分公司催收小组长，户籍所在地安徽省霍山县**镇**村**道**。因本案，于2020年7月14日被杭州市公安局萧山区分局刑事拘留，同年7月27日变更为取保候审。

被告人汪某甲，女，1991年**月**日出生，公民身份号码3410211991********，汉族，文化程度中专，**公司杭州分公司催收小组长，户籍所在地安徽省歙县**镇**村**。因本案，于2020年6月2日被杭州市公安局萧山区分局取保候审。

本案由杭州市公安局萧山区分局侦查终结，以被告人王某甲、金某甲、张某甲、宁某某、黎某甲、梁某某、周某某、汪某甲涉嫌诈骗罪，于2020年9月29日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年10月29日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年11月26日补充侦查完毕移送起诉。

经依法审查查明：

2019年5月至8月期间，被告人王某甲为获取非法利益，从知汇谷公司购买“风力快贷”APP，并成立**公司（实际办公地点为萧山区**广场**幢**室）开展网贷业务，以“下款快、额度高”等广告宣传为诱饵，吸引不特定人员借款，以渠道费、服务费等名义收取高额费用，诱使被害人签订实际借款金额明显低于合同金额的借款合同，逾期收取高额续期费。王某甲在短期催收后，将催收业务外包给**公司杭州分公司（以下简称杭州**公司）。

被告人金某甲系杭州**公司老板、大股东，被告人张某甲、宁某某、黎某甲系股东，被告人梁某某、周某某、汪某甲系催收小组长。金某甲、张某甲、宁某某、黎某甲、梁某某、周某某、汪某甲在明知“风力快贷”借贷方式的情况下，仍通过电话、短信方式向被害人催讨虚高的借款金额和高额续期费用。

该APP运营期间，共吸引400余名被害人借款，非法获利19万余元，预计获利21万余元。杭州**公司催收期间，该APP非法获利14万余元，预计获利21万余元，其中被告人梁某某涉案金额28000余元，周某某涉案金额12000余元，汪某甲涉案金额8500余元。

审查起诉期间，被告人王某甲家属代为退赃199395元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：手机等；

2.书证：搜查证，支付宝转账截图，扣押决定书，扣押清单，调取证据通知书，调取证据清单，工资资料，专项审计报告及补充报告，户籍证明等；    

3.证人证言：归案经过，到案经过，情况说明；

4.被害人陈述：被害人郑某甲、项某某、陈某甲、许某某、高某某、郑某乙、李某某、何某某、孙某某、汤某某、朱某甲、胡某某、黄某某的陈述； 

5.被告人供述和辩解：被告人王某甲、金某甲、张某甲、宁某某、黎某甲、梁某某、周某某、汪某甲，同案人戚某某、张某乙、王某乙、黎某丙、朱某乙的供述和辩解；

6.鉴定意见：司法鉴定意见书；

7.勘验、检查、辨认笔录：搜查笔录，电子勘验笔录，电子证物检查笔录，被告人金某甲、张某甲，同案人戚某某、张某乙的辨认笔录；

8.视听资料：光盘。

本院认为，被告人王某甲、金某甲、张某甲、宁某某、黎某甲、梁某某、周某某、汪某甲结伙，以非法占有为目的，采用电信网络手段骗取他人财物，其中王某甲、金某甲、张某甲、宁某某、黎某甲犯罪数额巨大，梁某某、周某某、汪某甲犯罪数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，系共同犯罪。被告人王某甲在共同犯罪中起主要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人金某甲、张某甲、宁某某、黎某甲、梁某某、周某某、汪某甲在共同犯罪中起次要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条，系从犯，应当从轻、减轻处罚。部分诈骗行为已经着手实施，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞，依照《中华人民共和国刑法》第二十三条，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人金某甲、张某甲、周某某在犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，系自首，可以从轻处罚。被告人王某甲、宁某某、黎某甲、梁某某、汪某甲如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

杭州市萧山区人民法院　

                                检察官：陈祎

                               2020年12月25日　

附件：

1.被告人王某甲、金某甲、张某甲、宁某某、黎某甲现羁押于杭州市萧山区看守所，周某某、梁某某、汪某甲取保候审

2.公安电子卷宗、光盘3张 

3.具结书8份、量刑建议书1份、适用简易程序建议书1份