起诉书（王某甲、孙某甲等8人诈骗案）_浙江省宁波市鄞州区人民检察院

浙江省宁波市鄞州区人民检察院　

起 诉 书

甬鄞检刑诉〔2020〕475号　

被告人王某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码6223231992********，汉族，文化程度中专，原**艺术品服务有限公司员工，住江苏省昆山市**湾**苑**栋**室（户籍所在地甘肃省古浪县**镇**村**号），因本案于2019年9月26日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年10月22日被取保候审，2020年7月28日被我院取保候审。

被告人孙某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码3404211992********，汉族，文化程度初中，原**艺术品服务有限公司员工，住江苏省昆山市**村**栋**室（户籍所在地安徽省凤台县**乡**村**队），因本案于2019年9月26日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年10月22日被取保候审，2020年8月6日被我院取保候审。

被告人王某乙，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码3212811991********，汉族，文化程度初中，原**艺术品服务有限公司员工，住江苏省昆山市绿中海小区**栋**室（户籍所在地江苏省兴化市**镇**村**号），因本案于2019年9月26日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年10月22日被取保候审，2020年9月7日被我院取保候审。

被告人韩某某，女，1988年**月**日出生，居民身份证号码3411261988********，汉族，文化程度高中，原**艺术品服务有限公司员工，住安徽省滁州市南谯区**街道**栋**单元**室（户籍所在地安徽省凤阳县**镇**村**号），因本案于2019年9月26日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年10月22日被取保候审，2020年7月28日被我院取保候审。

被告人李某甲，女，1981年**月**日出生，居民身份证号码2323241981********，汉族，文化程度初中，原**艺术品服务有限公司员工，住江苏省昆山市**镇**路**村**栋**室（户籍所在地黑龙江省望奎县**镇**村**号），因本案于2019年9月26日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年10月22日被取保候审,2020年7月13日被我院取保候审。

被告人崔某某，女，1992年**月**日出生，居民身份证号码4111231992********，汉族，文化程度初中，原**艺术品服务有限公司员工，住江苏省昆山市**路**栋**室（户籍所在地河南省漯河市召陵区**镇**村**号）。因本案于2019年9月26日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年10月22日被取保候审，2020年7月27日被我院取保候审。

被告人李某乙，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码4111231992********，汉族，文化程度初中，原**艺术品服务有限公司员工，住江苏省昆山市**路**栋**室（户籍所在地河南省漯河市召陵区**镇**村**号），因本案于2019年9月26日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年10月22日被取保候审，2020年7月27日被我院取保候审。

被告人赵某甲，曾用名赵某乙，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码3203221991********，汉族，文化程度大专，原**艺术品服务有限公司员工，住江苏省昆山市**栋**室（户籍所在地江苏省沛县**镇**路**号），因本案于2019年9月26日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年10月22日被取保候审，2020年7月28日被我院取保候审

本案由宁波市公安局鄞州分局侦查终结，以被告人黄某甲、王某甲、孙某甲、王某乙、韩某某、李某甲、崔某某、李某乙、赵某甲涉嫌诈骗罪，于2019年12月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，依法已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护律师、值班律师的意见，审查了全部案件材料。2020年12月17日拆案为被告人王某甲、孙某甲、王某乙、韩某某、李某甲、崔某某、李某乙、赵某甲涉嫌诈骗罪一案。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2013年11月13日，徐旭成（另案处理）注册成立**艺术品有限公司。2014年6月至2018年底，徐旭成在江苏省昆山市长江南路1213号经营**艺术品有限公司。2019年1月，公司搬迁至江苏昆山市下塘路8号中艺影视大楼6-7层，同时徐旭成注册成立**艺术品服务有限公司与原注册的**艺术品有限公司在同一办公地同一班人员进行经营。公司设有业务部、财务部、人事部、编辑部、鉴定部，以做藏品私下或拍卖为幌子骗取被害人的服务费。    

公司领导及业务部门总监、组长唆使业务员通过电话、微信等方式联系被害人，使用话术，发布虚假成交视频、图片，让业务员假扮市场评估员伙同公司鉴定师为被害人藏品随意定价，谎称公司有强大的销售渠道及成交率，以此来骗取被害人信任后引诱被害人来公司签约，并通过诱骗方式向被害人收取服务费用。公司规定，业务员按服务费比例提成。

2018年9月，被告人王某乙入职**艺术品有限公司（现名**艺术品服务有限公司），任业务八部业务员，在明知公司存在上述欺诈行为的情况下，以欺骗手段从客户处收取服务费，骗取被害人李某丙、朱某某等人共计人民币17.2万余元。

2019年6月，被告人王某甲入职**艺术品服务有限公司，任业务八部业务员，在明知公司存在上述欺诈行为的情况下，以欺骗手段从客户处收取服务费，骗取被害人孙某丙、周某某等人共计人民币33万余元。

2018年3月，被告人赵某甲入职**艺术品有限公司（现名**艺术品服务有限公司），任业务八部业务员，在明知公司存在上述欺诈行为的情况下，以欺骗手段从客户处收取服务费，骗取被害人钱某某等人共计人民币70万余元。

2018年3月，被告人李某甲入职**艺术品有限公司（现名**艺术品服务有限公司），任业务八部业务员，在明知公司存在上述欺诈行为的情况下，以欺骗手段从客户处收取服务费，骗取被害人黄某乙、王某丙等人共计人民币38.4万余元。

2017年5月，被告人李某乙庆入职**艺术品有限公司（现名**艺术品服务有限公司），任业务八部业务员，在明知公司存在上述欺诈行为的情况下，以欺骗手段从客户处收取服务费，骗取被害人于某某等人共计人民币24.5万余元。

2019年5月，被告人孙某甲入职**艺术品服务有限公司，任业务八部业务员，在明知公司存在上述欺诈行为的情况下，以欺骗手段从客户处收取服务费，骗取被害人闵某某、王某丁等人共计人民币49.1万余元。

2019年2月，被告人韩某某庆入职**艺术品服务有限公司，任业务八部业务员，在明知公司存在上述欺诈行为的情况下，以欺骗手段从客户处收取服务费，骗取被害人李某丁、吴某某等人共计人民币17.8万余元。

2017年2月，被告人韩某某庆入职**艺术品有限公司（现名江苏**服务有限公司），任业务八部业务员，在明知公司存在上述欺诈行为的情况下，以欺骗手段从客户处收取服务费，骗取被害人陈某某、金某某等人共计人民币32.5万余元。

案发后，八名被告人均退缴违法所得。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：身份信息、扣押决定书及清单、提取说明、情况说明、委托服务合同等；

2、被害人陈某某、金某某等人的陈述；

3、被告人王某甲、孙某甲、王某乙、韩某某、李某甲、崔某某、李某乙、赵某甲的供述与辩解，另案处理同案犯黄某甲、管某某等人的供述与辩解；

4、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：电子数据检查工作记录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王某甲、孙某甲、王某乙、韩某某、李某甲、崔某某、李某乙、赵某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人王某甲、孙某甲、王某乙、韩某某、李某甲、崔某某、李某乙、赵某甲合伙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公私财物，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某甲、孙某甲、王某乙、韩某某、李某甲、崔某某、李某乙、赵某甲在共同犯罪中起次要辅助作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人王某甲、孙某甲、王某乙、韩某某、李某甲、崔某某、李某乙、赵某甲均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

宁波市鄞州区人民法院　

检察官：王聪

检察官助理：周盼盼

2020年12月25日　

附件：

1.被告人现在处所候审；

2.案卷材料和证据9册；

3.《认罪认罚具结书》8份；

4.《量刑建议书》9份。