起诉书（王某甲、刘某甲诈骗案）_浙江省宁波市海某某人民检察院

浙江省宁波市海某某人民检察院　

起 诉 书

 甬海检一部刑诉〔2020〕615号

被告人王某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码3625261992********，汉族，初中，广州广和文化发展有限公司员工，户籍所在地江西省抚州市乐安县**街道。因本案于2019年9月5日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，经本院批准，2019年10月12日被依法逮捕，2020年1月17日被变更强制措施为取保候审。

被告人刘某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码4305221989********，汉族，高中，广州广和文化发展有限公司员工，户籍所在地湖南省邵阳市新邵县**镇**村**组**号,现暂住广东省广州市白云区嘉禾望岗小学附近**街**号。因本案于2019年9月5日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年9月27日被该局变更强制措施为取保候审。

本案由宁波市公安局海曙分局侦查终结，以被告人王某甲、刘某甲涉嫌诈骗罪，于2019年12月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人和值班律师的意见，审查了全部案件材料。期间，延长审查起诉期限一次。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2018年4月起，高某甲、董某甲等人（均另案处理）在广东省广州市越秀区中山五路219号中旅商业城12楼成立广和（广州）文化发展有限公司。公司以谎称帮助客户推广古玩等藏品为诱饵，由公司业务人员通过电话、微信等方式将持有藏品的被害人诱骗至公司，由公司鉴定师对客户的藏品做出虚假鉴定后，业务人员再以夸大价值、抬高估价，承诺虚高成交率等方式，让被害人误以为所持藏品价值不菲，并错信该公司能够帮助其以高价拍卖或售出藏品，诱使被害人签订委托服务协议，骗取被害人数千至数十万元不等的鉴定费、推广服务费、代办证书费等费用。高某甲等人雇佣李某甲（另案处理）为公司副总经理，姚某某、吴某甲（均另案处理）等人为资深总监，雇佣被告人王某甲及张某甲、仲某某、余某乙（均另案起诉）等人为市场部总监，雇佣江某某、高某丙、余某甲（均另案起诉）等人为市场部副总监，雇佣被告人刘某甲及高某乙、周某甲、周某乙（均另案起诉）等人为市场部业务员，另雇佣范某某（另案起诉）为公司鉴定师，蔡某某（另案起诉）等人为客服部工作人员，陈某某（另案起诉）等人为网络部工作人员，共同实施诈骗。现经查证，该公司至少骗取被害人马某某、肖某某、黄某某、索某某等160余人共计人民币600余万元。其中，被告人王某甲作为部门总监，对直接参与和所管理业务人员的诈骗金额负责，共计人民币728,900元；被告人刘某甲作为业务员，对直接参与的诈骗金额负责，共计人民币155,900元。具体报案被害人等情况详见附表。

案发后，被告人王某甲退缴赃款人民币292,600元；被告人刘某甲退缴赃款人民币135,900元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：抓获经过、情况说明、扣押决定书、扣押清单、收据、微信信息、微信、支付宝转账记录、银行交易记录、委托服务协议、公司业绩表、公司话术单、户籍证明、人口信息、公司章程、营业执照、暂扣款票据等；

2.证人童某某、唐某某的证言；

3.被害人马某某、黄某某、索某某等24人的陈述；

4.被告人王某甲、刘某甲和同案参与人、范某某、蔡某某、陈某某、彭某某等人的供述与辩解。

5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：扣押笔录，被告人王某甲、刘某甲的辨认笔录，被害人黄某某、何某某的辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王某甲、刘某甲对指控的犯罪事实和罪名均无异议，且自愿认罪认罚。

本院认为，被告人王某甲、刘某甲以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，与人合伙骗取他人财物，被告人王某甲数额特别巨大，被告人刘某甲数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人王某甲、刘某甲自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处罚。被告人王某甲、刘某甲系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，均应当减轻处罚。建议判处被告人王某甲有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币40000元。建议判处被告人刘某甲有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币15000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此  致

宁波市海某某人民法院

                                      

检察官：林佶

   2020年4月23日

附：

1.被告人王某甲、刘某甲现取保候审在家；

3.随案移送案卷四册，其他物品详见移送清单。

附表1：

序号	被害人	损失金额（元）	被告人
1	马某某	40000	王某甲
2	李某乙	33000
3	肖某某	13500
4	黄某某	76000
5	何某某	45800
6	张某乙	20600
7	李某丙	37300
8	鲁某某	35500
9	王某乙	40900
10	王某丙	16000
11	曾某某	5000
12	林某乙	2500
13	索某某	261000
14	朱某某	10300
15	颜某某	30500
16	代某某	38500
17	吴某乙	22500

附表2：

序号	被害人	损失金额（元）	被告人
1	肖某某	13500	刘某甲
2	黄某某	76000
3	何某某	45800
4	张某丙	20600