起诉书（王某某非法吸收公众存款案)_霞浦县人民检察院

霞浦县人民检察院

起 诉 书

霞检刑诉〔2021〕Z35号

被告人王某某，女，1970年**月**日出生，身份证号码3522251970********，汉族，初中文化，务工，住霞浦县**街道**路**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2020年10月31日被霞浦县公安局刑事拘留，同年12月1日经本院批准，次日由霞浦县公安局执行逮捕。

本案由霞浦县公安局侦查终结，以被告人王某某涉嫌非法吸收公众存款罪于2021年1月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2017年1月至2020年2月期间，被告人王某某在霞浦县**街道**路**号**男装店组织11场民间互助会，吸纳戴某某、赵某某、林某甲、陈某甲、陈某乙、吴某某、占某某、许某某、林某乙、刑某某、王某某等人参会，非法吸收社会公众存款。期间，被告人王某某组织的互助会倒会，造成部分参会人员经济损失。经福建德润会计师事务所审计，被告人王某某共吸收公众存款人民币7493120元，造成部分参会人员直接经济损失达人民币1156315元。

2020年10月29日，犯罪嫌疑人王某某在霞浦县**街道**路**酒店被公安机关抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：霞浦县公安局出具的到案经过、违法犯罪情况查询登记表、会单、欠条复印件、微信转账截图、非法组织标会参会人员个人情况清单表、福建德润会计师事务所专项审计报告、被告人王某某户籍证明书证；2.证人证言：证人戴某某、赵某某、林某甲、陈某甲、陈某乙、吴某某、占某某、许某某、林某乙、刑某某、王某某的证言；3.被告人供述和辩解：被告人王某某的供述和辩解；4.辨认笔录：辨认笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人王某某违反国家金融管理规定，以民间“互助会”名义，非法吸收社会公众存款人民币7493120元，数额巨大，并造成部分参会人员经济损失达人民币1156315元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人王某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人王某某有期徒刑三年十个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

福建省霞浦县人民法院

检察员：林升

2021年2月5日

附：1、被告人王某某现羁押于宁德市看守所。

2、案卷陆册。

3、《认罪认罚从宽制度告知书》、《认罪认罚具结书》各壹份。

附：相关法律条文：

《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。