起诉书（王某某非法吸收公众存款案）_江西省南昌市西湖区人民检察院

江西省南昌市西湖区人民检察院

起 诉 书

西检三部刑诉〔2020〕7号

被告人王某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份号码3601011989********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地江西省南昌市昌北开发区**路**村**号，现住南昌市**路**栋**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月7日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，同年11月20日经本院决定批准逮捕，次日被南昌市公安局西湖分局执行逮捕。

本案由南昌市公安局西湖分局侦查终结，以被告人王某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年1月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2014年11月，王某乙、罗某某（均已判刑）在南昌市西湖区工商局登记注册成立**实业集团有限公司江西分公司，其主要业务是为**实业集团有限公司（公司法人为候某某）在南昌面向社会群众非法融资。2014年11月至2016年11月期间，王某乙、罗某某以**实业集团有限公司扩大生产经营规模需要资金为由，以年化利率14%至16%的高额利息向社会非法集资，并组织业务员在路面发传单、打电话推广、客户之间口口相传等方式向社会公开宣传。

2015年3月，被告人王某甲进入将军实业集团有限公司江西分公司任业务员，其在担任该公司业务员期间通过在街面发宣传单、打电话、口口相传等方式向28位群众非法吸收存款476.3万元，造成集资参与人直接经济损失435.6701万元。2019年11月7日，被告人王某甲主动向公安机关投案。

认定上述事实的证据如下：

1.报案笔录、借款合同、收款收据、刑事判决等书证；

2.证人谢某某、李某某、王某丙的证言；

3.被告人王某甲的供述与辩解；

4.辨认笔录。

本院认为，被告人王某甲伙同他人违反国家金融管理法规，在未经银监局批准的情况下扰乱金融秩序，以高额利率为诱饵，非法向社会公众共计28人吸收公众存款共计人民币476.3万元，数额巨大，造成集资参与人直接损失435.6701万元，其已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定。被告人王某甲犯罪后主动投案，如实供述所犯罪行，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的自首情节，可以从轻、减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江西省南昌市西湖区人民法院

检察员：杨俊

2020年1月17日

附：

1．被告人王某甲现羁押于南昌市第一看守所；

案卷材料和证据拾壹册；

集资参与人名单一份。

集资参与人名单

序号

姓名

身份证码

合同金额（万元）

损失金额

（万元）

1

曾某某

xxxx

20

20

2

付某某

xxxx

5

5

3

邹某某/谭某某

xxxx/xxxx

6

6

4

蒋某某/李某某

xxxx/xxxx

6.6

6.6

5

李某某

xxxx

1

1

6

廖某某

xxxx

34

31.34

7

罗某某

xxxx

35

22.8401

8

舒某某

xxxx

10

8.6

9

田某甲

xxxx

2

2

10

田某乙

xxxx

11

11

11

田某丙

xxxx

52

41

12

万某甲

xxxx

5

4.1

13

万某乙

xxxx

10

8.2

14

王某丁

xxxx

28

28

15

王某戊/付某某

xxxx/xxxx

2

2

16

文某某

xxxx

47

41.9

17

肖某某

xxxx

40

40

18

熊某甲

xxxx

2

2

19

熊某乙

xxxx

3

3

20

徐某甲

xxxx

5

4

21

徐某乙

36010219590905002X

1

1

22

姚某某

xxxx

10

10

23

余某某

xxxx

7.2

7.2

24

张某甲/周某某

xxxx/xxxx

22.3

22.3

25

张某乙

xxxx

13.2

13.2

26

朱某某

xxxx

7

6.3

27

祝某某

36010419521102042X

5

5

28

韩某某/姚某某

xxxx/xxxx

86

82.09

合计

476.3

435.6701