起诉书（王某某非法吸收公众存款案）(公开版)_封某某人民检察院

封某某人民检察院

起 诉 书

新封检二部刑诉〔2020〕335号

被告人王XX，女，1978年XX月XX日出生，居民身份证号码4107271978XXXXXXXX，汉族，中共党员，初中肄业，农民，户籍所在地河南省封某某，住封某某XX乡XX村996号。因涉嫌非法吸收公众存款，于2020年3月26日被封某某公安局决定监视居住，同年7月24日被封某某公安局刑事拘留。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2020年8月6日经本院批准逮捕，次日由封某某公安局执行逮捕。

本案由封某某公安局侦查终结，以被告人王XX涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年9月28日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年9月30日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：2012年10月份，王X远（已判决）成立封某某鼎盛商务咨询有限公司（简称“鼎盛商务公司”），2014年5月份成立封某某亿硕土地流转专业合作社（简称“亿硕合作社”），王X远先后以鼎盛商务公司、亿硕合作社的名义以高息为诱饵，招聘员工通过口口相传的方式向社会不特定人员吸收存款。在王X远实施非法吸收公众存款犯罪过程中，被告人王XX作为王X远的妻子积极参与，负责该合作社的日常管理，包括记账、结算、接待客户、吸收存款等具体工作。经河南立信会计师事务所有限公司审计，自2014年7月至2020年5月，王X远等人共向128名群众吸收存款，累计吸收公众存款本金6065177.20元，实存金额为6035534.23元，已兑付本息2537615.87元，未兑付净额3509260元。其中，王XX共向3名群众吸存款金额累计为217000元，已兑付本息0元，未兑付净额217000元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：被告人王XX的正面照片、户籍证明、前科证明、到案经过、党员证明；鼎盛商务公司营业执照、借款合同、名片复印件；亿硕合作社考勤表、工资条、开支现金账、银行存款账单、合作社存款凭证、固定股金单、借条、借据、还款协议；刑事判决书等书证；

2.证人证言：证人郭X梅、张X孟、范X臣、范X景、崔X利、丁X青、杨X志、张X娟、吴X奇、李X有等42人的证言；

3.被告人供述和辩解：被告人王XX、同案犯王X远的供述和辩解；

4.鉴定意见：河南立信会计师事务所有限公司审计报告2份；

5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：封某某公安局搜查笔录。

本院认为，被告人王XX非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人王XX与王X远系共同犯罪，在共同犯罪中，王XX起次要和辅助作用，系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻或减轻处罚。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

封某某人民法院

检察官：王西庆

2020年10月26日

                                      （院印）

附：

1.被告人王XX现被羁押于新乡市看守所。

2.案卷材料和证据5册。

3.证人（鉴定人）名单1份。

4.量刑建议书1份。

5.换押证1份。