起诉书（王某某等人）(公开版)_社旗县人民检察院

社旗县人民检察院　

起 诉 书

社检一部刑诉〔2020〕252号　

　　被告人王某某，男，xxxx年xx月xx日出生，台湾省居民身份证号码8300001**，汉族，小学毕业，务工，住***单元1704室（户籍中国**）。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月20日被社旗县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2020年6月29日经本院批准，次日被社旗县公安局逮捕。

被告人侯某某，男，xxxx年xx月xx日出生，台湾省居民身份证号码83000*70071，汉族，大学毕业，务工，住广西南宁市青秀区****楼1单元1704室（户籍中国台湾）。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月20日被社旗县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2020年6月29日经本院批准，次日被社旗县公安局逮捕。

被告人郑某某，男，xxxx年xx月xx日出生，台湾省居民身份证号码830000***，汉族，国中毕业，务工，住广西南宁市青秀***元1704室（户籍中国台湾）。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月20日被社旗县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2020年6月29日经本院批准，次日被社旗县公安局逮捕。

本案由社旗县公安局侦查终结，以被告人王某某、侯某某、郑某某涉嫌诈骗罪，于2020年8月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年8月26日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2019年年底，被告人侯某某在台湾省经姜某某（阿*）（另案处理）介绍到台湾省嘉义市“皇马”公司工作，2020年4月份，侯某某从福建平潭入境后先办理一张手机卡，用其台湾居民来往大陆通行证在黄某某（另案处理）带领下办理了中信银行、平安银行、中国银行、兴业银行、招商银行、光大银行等6张银行卡。办完卡后侯某某到广西壮族自治区南宁市，租住在广西省南宁市中天世纪花园**元1704室。2020年4月份王某某在台湾报纸上看到该公司招人， 该公司声称是贸易公司，面试后王某某被安排到大陆负责取钱业务，2020年4月份王某某从厦门入境隔离结束后，2020年4月27日王某某到福州市办理一张手机卡，后在黄某某（另案处理）带领下办理邮政银行、工商银行、平安银行、兴业银行、广大银行、建设银行等6张银行卡。2020年5月郑某某经朋友“阿*”介绍进入该公司，让其直接大陆找侯某某，2020年5月6日郑某某直接到大陆从厦门入境隔离结束后，2020年5月20日到福州办理一张手机卡，在洪某某（另案处理）带领下办理了建设银行、招商银行、兴业银行、平安银行、农业银行等5张银行卡，到达南宁后又办理了一张邮政银行卡。2020年5月20日侯某某在厦门接到的王某某、郑某某，三人一起到侯某某在南宁市的出租屋内。

后三人按照姜某某等人的安排开展从银行内取款的工作，即提前向上述三人办理的银行卡所在银行预约，第二天到银行柜台取款业务。每次取款钱，侯某某的上线“皇皇黄”（另案处理）通过“叮叮”通讯软件联系侯某某，提前告知他当天去银行预约第二天取款的钱数，侯某某根据取款金额在三人之间进行分配，三人向银行客户预约第二天取款，如果预约成功，侯某某将银行卡卡号发给“皇皇黄”，次日“皇皇黄”根据侯某某发的银行卡和取款数额将钱汇入相应的银行卡，三人根据手机短信提醒，钱到账后分别到所在银行取款，钱取出来后统一交给侯某某管理，侯某某通过“叮叮”联系“皇皇黄”，“皇皇黄”联系公司“客服”（另案处理），“客服”联系“外务”（收钱的人）（另案处理），“外务”通过“skype”聊天软件将交钱的时间、地点及一张带有人民币编号的一元人民币照片发给侯某某，侯某某按照约定见面后将照片编号对比收钱人即“外务”所拿的人民币编号，一致后侯某某将三人在银行取出的人民币现金交给收钱的人。

2020年6月2日，社旗县赊店镇居民刘某某在“春雷行动”投资群，经投资老师指导下载投资平台并在该投资平台上充值，2020年6月4日晚22点，刘某某发现无法提现，被骗75955.83元，该笔资金全部流入何某某（已逮捕）中国建设银行卡号

62*450内，后又流入被告人王某某中国邮政银卡号621*046内。

2020年4月份，四川省仁寿县居民辜某某进入赵某某（另案处理）直播间，其推荐辜某某下载一个名叫OMJ数字货币管理平台的APP，用来炒数字货币。2020年6月15日晚辜某某在出售数字货币时，发现是高买低卖的骗局，被骗共计人民币43.21万元，其中部分资金流入唐某（另案处理）中国银行卡号6216601*1473317内再流入王某某光大银行卡号622*704428827、侯某某中信银行62176*805883的账户内。

2020年4月份，江苏省扬州市居民郭某某进入赵某某（另案处理）直播间，其推荐郭某某下载一个名叫OMJ数字货币管理平台的APP，用来炒数字货币，同时购买“FOT”理财产品，2020年6月14日，郭某某进入平台发现所投资金全部亏掉，共计被骗人民币70余万元，其中部分资金转至杨**（网上追逃）中国银行621*516925卡内再流入王某某中国银行建设银行6217001930*6805卡内。部分资金流入谢某某（另案处理）中国银行6216*01421068卡内再流向郑某某兴业银行6229*819卡内。

侯某某、王某某、郑某某三人明知银行卡内的钱为他人犯罪所得，仍将钱取出并协助将资金转移，2020年4月18日至2020年6月18日期间，在南宁市各个银行共计取款现金2589万元人民币，其中侯某某取款金额1622万人民币，光大银行6226*03950763取款金额88万元；中信银行6217681*805883取款金额311万元；平安银行623050*73851993取款金额65万元；招商银行62174*448取款金额818万；中国银行62178626*8451取款金额30万元；兴业银行62290*910512取款金额310万元。被告人王某某取款551万人民币，邮政银行 6217996*5078046取款金额87万元；工商银行 62220*98788取款金额80万元；平安银行  62305*985 取款金额94万元；兴业银行  6229081*取款金额107万元；光大银行  622663*27 取款金额103万元；建设银行  621700193004*5 取款金额80万。郑某某取款金额416万人民币，邮政银行 6217996*取款金额53万元；建设银行6217001*43取款金额20万；招商银行  6214*9取款金额130万元；兴业银行 6229081*819取款金额90万元；平安银行 62305*7取款金额63万元；农业银行62284800*76取款金额60万元。侯某某上级承诺每月支付侯某某10万元新台币（折合人民币2余元人民币），支付王某某、郑某某6万至8万新台币（折合人民币1万余元）。现侯某某获利2万余元人民币，王某某、和郑某某因工作时未到一个月，工资尚未兑现。

认定上述事实的证据如下：

1、被扣押银行卡等物证；2、交易明细等书证；3、被害人刘某某等人的陈述；4、被告人侯某某、王某某、郑某某等人的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人侯某某、王某某、郑某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人侯某某、王某某、郑某某明知是他人犯罪所得而予以协助将资金转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人侯某某、王某某、郑某某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

社旗县人民法院　

检察官：贺方

检察官助理：董旭

2020年9月25日　

附件：

1.被告人侯某某、王某某、郑某某现羁押在社旗县看守所。

2.案卷材料和证据3册

3.《认罪认罚具结书》三份

4.《量刑建议书》一份。