起诉书（王某某等人诈骗案）(公开版)_长春高新技术产业开发区人民检察院

长春高新技术产业开发区人民检察院

起 诉 书

长高新检刑诉〔2019〕106号

被告人：王某甲，男性，1989年**月**日出生，居民身份证号码4112821989********，汉族，中专，户籍所在地河南省三门峡市**市,于2018年7月15日被长春市公安局新区分局刑事拘留，2018年8月16日，被长春高新技术产业开发区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕。2018年10月16日，经长春市人民检察院批准第一次延长侦查羁押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，经吉林省人民检察院批准，延长羁押期限二个月，自2018年11月17日，至2019年1月16日。现羁押于长春市第三看守所。

被告人：张某甲，男性，1988年**月**日出生，居民身份证号码6103211988********，汉族，高中，户籍所在地陕西省宝鸡市**区,于2018年7月15日被长春市公安局新区分局刑事拘留，2018年8月16日，被长春高新技术产业开发区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕。2018年10月16日，经长春市人民检察院批准第一次延长侦查羁押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，经吉林省人民检察院批准，延长羁押期限二个月，自2018年11月17日，至2019年1月16日。现羁押于长春市第三看守所。

被告人：魏某某，男性，1995年**月**日出生，居民身份证号码6101041995********，汉族，中专，户籍所在地陕西省西安市,于2018年7月15日被长春市公安局新区分局刑事拘留，2018年8月16日，被长春高新技术产业开发区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕。2018年10月16日，经长春市人民检察院批准第一次延长侦查羁押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，经吉林省人民检察院批准，延长羁押期限二个月，自2018年11月17日，至2019年1月16日。现羁押于长春市第三看守所。

被告人：孙某甲，男性，1987年**月**日出生，居民身份证号码6103211987********，汉族，初中，户籍所在地陕西省宝鸡市**区,于2018年7月15日被长春市公安局新区分局刑事拘留，2018年8月16日，被长春高新技术产业开发区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕。2018年10月16日，经长春市人民检察院批准第一次延长侦查羁押期限，自2018年10月18日至2018年11月17日。2018年11月15日，经吉林省人民检察院批准，延长羁押期限二个月，自2018年11月17日，至2019年1月16日。现羁押于长春市第三看守所。

被告人：刘某甲，男性，1989年**月**日出生，居民身份证号码6102031989********，汉族，大学本科，户籍所在地陕西省铜川市,于2018年7月15日被长春市公安局新区分局刑事拘留，2018年8月16日，被长春高新技术产业开发区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕。2018年10月16日，经长春市人民检察院批准第一次延长侦查羁押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，经吉林省人民检察院批准，延长羁押期限二个月，自2018年11月17日，至2019年1月16日。现羁押于长春市第三看守所。

被告人：王某乙，男性，1986年**月**日出生，居民身份证号码6105261986********，汉族，初中，户籍所在地陕西省渭南市**县,于2018年7月15日被长春市公安局新区分局刑事拘留，2018年8月16日，被长春高新技术产业开发区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕。2018年10月16日，经长春市人民检察院批准第一次延长侦查羁押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，经吉林省人民检察院批准，延长羁押期限二个月，自2018年11月17日，至2019年1月16日。现羁押于长春市第三看守所。

被告人：王某丙，男性，1987年**月**日出生，居民身份证号码6105261987********，汉族，初中，户籍所在地陕西省渭南市**县,于2018年7月15日被长春市公安局新区分局刑事拘留，2018年8月16日，被长春高新技术产业开发区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕。2018年10月16日，经长春市人民检察院批准第一次延长侦查羁押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，经吉林省人民检察院批准，延长羁押期限二个月，自2018年11月17日，至2019年1月16日。现羁押于长春市第三看守所。

被告人：田某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份证号码6103221989********，汉族，初中，户籍所在地陕西省宝鸡市**县,于2018年7月15日被长春市公安局新区分局刑事拘留，2018年8月16日，被长春高新技术产业开发区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕。2018年10月16日，经长春市人民检察院批准第一次延长侦查羁押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，经吉林省人民检察院批准，延长羁押期限二个月，自2018年11月17日，至2019年1月16日。现羁押于长春市第三看守所。

被告人：马某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份证号码6105231988********，汉族，专科毕业，户籍所在地陕西省渭南市**县,于2018年7月15日被长春市公安局新区分局刑事拘留，2018年8月16日，被长春高新技术产业开发区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕。2018年10月16日，经长春市人民检察院批准第一次延长侦查羁押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，经吉林省人民检察院批准，延长羁押期限二个月，自2018年11月17日，至2019年1月16日。2019年6月26日，经高新区检察院批准被取保候审。

被告人：苏某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份证号码6101041994********，汉族，中专，户籍所在地陕西省西安市**区,于2018年7月15日被长春市公安局新区分局刑事拘留，2018年8月16日，被长春高新技术产业开发区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕。2018年10月16日，经长春市人民检察院批准第一次延长侦查羁押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，经吉林省人民检察院批准，延长羁押期限二个月，自2018年11月17日，至2019年1月16日。2019年6月26日，经高新区检察院批准被取保候审。

被告人：孙某乙，男性，1988年**月**日出生，居民身份证号码6103211988********，汉族，初中，户籍所在地陕西省宝鸡市**区,于2018年7月15日被长春市公安局新区分局刑事拘留，2018年8月16日，被长春高新技术产业开发区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕。2018年10月16日，经长春市人民检察院批准第一次延长侦查羁押期限，自2018年10月18日至2018年11月17日。2018年11月15日，经吉林省人民检察院批准，延长羁押期限二个月，自2018年11月17日，至2019年1月16日。2019年6月26日，经高新区检察院批准被取保候审。

被告人：杨某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份证号码6105021988********，汉族，专科毕业，户籍所在地陕西省渭南市**区,于2018年7月15日被长春市公安局新区分局刑事拘留，2018年8月16日，被长春高新技术产业开发区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕。2018年10月16日，经长春市人民检察院批准第一次延长侦查羁押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，经吉林省人民检察院批准，延长羁押期限二个月，自2018年11月17日，至2019年1月16日。2019年6月26日，经高新区检察院批准被取保候审。

被告人：李某某，男性，1992年**月**日出生，居民身份证号码6125251992********，汉族，初中，户籍所在地陕西省商洛市**县,于2018年7月15日被长春市公安局新区分局刑事拘留，2018年8月16日，被长春高新技术产业开发区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕。2018年10月16日，经长春市人民检察院批准第一次延长侦查羁押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，经吉林省人民检察院批准，延长羁押期限二个月，自2018年11月17日至2019年1月16日。2019年6月26日，经高新区检察院批准被取保候审。

本案由长春市公安局长春新区分局以新公（刑）诉字【2018】119号移送审查起诉的被告人王某丁等83人涉嫌诈骗罪一案，我院于2018年12月19日收到卷宗34册。

我院受理后，依照刑事诉讼法的有关规定，于2018年12月20日告知被告人依法享有的诉讼权利；于2018年12月20日告知被害人依法享有的诉讼权利；已依法讯问被告人，询问证人，听取被害人和被告人、被害人委托的人的意见，以及对案件相关账目进行了审计，并审阅了全部案件材料，核实了案件事实与证据。

本院于2019年2月3日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年3月3日补查重报；本院于2019年4月18日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年5月18日补查重报。

本院于2019年1月18日、2019年4月4日、2019年6月19日延长审查起诉期限。

经主管检察长批准，将案件分案，将被告人王某甲、王某戊、张某甲、田某某、刘某甲、魏某某、孙某甲、王某乙、王某丙、杨某某、刘某乙、刘某丙、苏某某、马某某、孙某乙、李某某等16人分到一个案件中进行审查。

经依法审查查明：

2016年底，王某丁与王某甲在西安成立了西安新征程网络科技有限公司，经营棋牌游戏。公司地址在西安市未央区华帝金座13楼。王某丁按70%，王某甲按30%分红。当时的员工有刘某甲、魏某某。

2018年3月份，王某丁、王某甲以非法占有为目的，成立了西安白鹤芋文化传播有限公司，并招募张某甲为经理，田某某，刘某甲，魏某某，孙某甲，王某乙，王某丙为队长，杨某某、李某某，刘某乙，刘某丙，苏某某，马某某，孙某乙等人为员工。公司地址在西安市未央区万达广场3甲写字楼。王某丁按70%，王某甲按30%分红。以该公司为幌子，利用“ZK中金期货平台”、“中鑫控股期货平台”、“佰川国际期货平台”对投资炒期货的客户进行诈骗。这些平台不与国家正规期货系统对接，客户在平台入金后，所入资金不进入国家正规的期货客户备付金专用账户，而是利用第三方支付，直接将客户的入金转账到王某丁控制的银行账号中，使嫌疑人实现了对客户资金的控制。或者让客户将钱直接打入被告人指定的账户。

公司对员工培训后，授意员工以期货客户的虚假身份到全国其它的股票群拉客户，客户有投资意向后将客户拉入公司建立的诈骗群，在群中让员工冒充普通期货客户，让队长冒充“期货行情分析师”，以“老师号”在群内发布行情、对客户及员工假冒的其它股民进行投资指导，然后由所谓的“老师”带着客户进行操作。“ZK中金期货平台”、“中鑫控股期货平台”、“佰川国际期货平台”是以在后台控制行情走势，指导客户逆向操作，让客户爆仓亏损，以此来达到非法占有的目的。员工按比例提成，其它非法所得由王某丁、王某甲所得。

2018年6月，王某丁与王某甲到上海**软件有限公司，制作了“汇通宝期货交易平台”和“逸富期货交易软件”，合伙成立了“陕西普金投资管理有限公司” 。

采取员工冒充一般股民注册虚假身份的微信小号，随机添加附近人或者进入社会各种交流群，特别是全国各地股票交流群内，在群内冒充普通股民以股票交流为名添加好友。在交流中获取他人信任后，再以一般投资者身份向该人推销汇通宝平台国内原油期货交易，然后将客户推荐给组长，组长再将客户拉入到公司的直播间中，直播间中公司员工都在里面，身份是投资者。组长在取得客户任信后，以老师的身份指导被害人大资金投入并进行反复虚拟交易，骗取被害人交易的佣金。

2018年7月份，王某丙、王某乙、孙某甲，利用“孤芳自赏”的微信号利用“汇通宝期货平台”对被害人戴某某进行诈骗，王某丙、王某乙主要是给客户讲一些期货的知识，然后具体的操作是由孙某甲指导客户进行的。孙某甲是老师的身份。戴某某在“汇通宝”平台入金50000元。

2018年5月，被告人孙某甲，用“中国原油期货”的微信号，利用“佰川国际”（佰川运营）平台，对被害人樊某某进行诈骗，被害人樊某某投入资金22000元，最终全部亏损。

2018年5月，被告人刘某甲，用微信名“A决胜千里-宏伟”微信号“jsz****”，利用“佰川国际”平台对被害人张某乙进行诈骗。张某乙在“佰川国际”平台投资6万元。最后在刘某甲的指导下全部亏损。

该诈骗犯罪集团，诈骗金额共计132000元。

被告人张某甲，作为公司的经理，是整个犯罪集团的首要份子，负责对所有员的的管理，对员工业绩的监督，并对员工进行培训，为员工提供客户信息。

被告人田某某，刘某甲，魏某某，孙某甲，王某乙，王某丙，作为组长，负责对组员的管理，对员工进行培训指导，并对员工业绩进行监督，并从员工获利中提成，同时自己也负责拉客户，是整个犯罪集团的骨干份子。

被告人杨某某、苏某某、马某某、孙某乙、李某某，负责以虚假身份拉客户进行平台投资，并均已着手开始实施诈骗行为。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：

（1）警方从王某丁处扣押的银行卡7张（详见警方扣押清单）。

（2）警方扣押的各被告人使用的电脑、手机、工作日记本、工作证。（详见警方扣押清单）

2.书证

（1）户籍信息、电话查询；

（2）西安新征程网络科技有限公司员工入职表、西安白鹤芋文化艺术传播有限公司三月、四月、五月份工资表；

（3）刘某甲的个人简历及新员工入职申请表；

（4）被害人被害人戴某某使用“中鑫平台”5月份账单；

（5）被害人戴某某与嫌疑人的聊天记录；

（6）被害人戴某某自己的记账单；

（7）被害人戴某某微信转账明细、农业银行交易明细；

（8）被害人戴某某兴业银行卡6229083752********转账记录；

（9）被害人张某乙中国建设银行62170014500********账号的交易明细；

（10）被害人樊某某与“中国原油期货”的聊天记录；

（11）被害人樊某某提供的“中国农业银行安徽省分行交易明细；

（12）涉案的各公司老板聊天群信息手机截图；

（13）刘某丁名下平安银行62305800001********交易明细。

3.被害人陈述：被害人张某乙、戴某某、樊某某的陈述；

4.被告人的供述与辩解：被告人王某甲、张某某、田某某、刘某甲、魏某某、孙某甲、王某乙、王某丙、杨某某、苏某某、马某某、孙某乙、李某某的供述与辩解；

本院认为，被告人王某甲、张某某、田某某、刘某甲、魏某某、孙某甲、王某乙、王某丙、杨某某、苏某某、马某某、孙某乙、李某某，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，构建虚假期货交易平台，以欺诈手段诱导客户投资，控制投资盈亏，使被受害人误以为自己投资亏损，自愿交付财物的行为，属于以投资期货为名义进行诈骗。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

长春高新技术产业开发区人民法院

检察员：王犁潮

2019年7月1日

附：

    1. 1.被告人王某甲、张某某、田某某、刘某甲、魏某某、孙某甲、王某乙、王某丙被羁押在长春市公安局第三看守所。被告人杨某某、苏某某、马某某、孙某乙、李某某取保候审。

2.案卷材料和证据22册。