起诉书（王某某等三人诈骗案）_金华市婺城区人民检察院

浙江省金华市婺城区人民检察院

起 诉 书

婺检公诉刑诉〔2020〕7号　

　被告人王某某，男性，1992年**月**日出生，公民身份号码3308251992********，汉族，大专文化，群众，户籍所在地浙江省衢州市龙游县**镇**村**路**号。曾因犯贩卖毒品罪于2013年9月10日被浙江省龙游县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3000元。因涉嫌诈骗罪于2018年5月5日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，于2018年5月30日被变更强制措施为监视居住，于2018年12月1日由本院决定继续监视居住，2019年6月1日决定变更强制措施为取保候审。

被告人曹某某，女性，1986年**月**日出生，公民身份号码3307021986********，汉族，大学本科文化，中共党员，户籍所在地浙江省金华市金东区**街道**小**幢**单元**室，因涉嫌诈骗罪于2018年4月12日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，于2018年5月11日被变更强制措施为取保候审，2019年5月11日由本院决定对其继续取保候审，2020年5月11日变更强制措施为监视居住。 

被告人刘某某，男性，1986年**月**日出生，公民身份号码3307021986********，汉族，中专文化，群众，户籍所在地浙江省金华市婺城区**街道**号**幢**单元**室，因涉嫌诈骗罪于2018年4月12日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，于2018年5月18日被变更强制措施为取保候审，2019年5月18日由本院决定对其继续取保候审，2020年5月18日对其变更强制措施为监视居住。

本案由金华市公安局婺城分局侦查终结，以被告人王某某、曹某某、刘某某涉嫌诈骗罪，于2018年11月7日向本院移送审查起诉。本院受理后，于三日内已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本案经过二次退回补充侦查、三次延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2017年11月至1月，被告人王某某、曹某某、刘某某合股以金华隆通投资咨询有限公司的名义开展小额贷款业务，由被告人王某某负责风控审核、曹某某负责财务、刘某某负责帮忙催收等工作，以“民间借贷”为名，使用“签订双倍借条”虚增债务的方式与被害人签订格式合同，形成虚假债权债务关系，在扣除管理费、中介费、上门费、押金等各种名义的费用后，被害人实际到手金额远低于借款金额。在被害人无力偿还的情况下，通过上门讨债、言语威胁等各种手段向被害人或其近亲属施压，并收取上门费、违约金、逾期费等费用。其中：

1. 2017年11月13日，被害人陈某某向隆通公司借款2万元，签订了金额4万元的虚高借条，在扣除各种名目费用后，实际到手12700元。后王某某等人以陈某某向其他公司借款且有逾期债务为由，逼其额外支付逾期费并让其提前还款。陈某某在2017年11月23日、2017年11月27日共还款27000元结清债务。

2. 2017年11月左右，被害人洪某某向隆通公司借款8000元，签订了金额1.6万元的虚高借条，在扣除各种名目费用后，实际到手5000元左右，还款约8720元结清债务。

3. 2017年11月，被害人成某某向隆通公司借款8000元，签订了金额1.6万元的虚高借条，在扣除各种名目费用后，实际到手5000元左右，其分四期还款共计4080元，后无力偿还，王某某、刘某某等人到其家中讨债，对其家人进行言语威胁滋扰。

4. 2017年11月左右，被害人龚某某向隆通公司借款1万元，签订了金额2万元的虚高借条，在扣除各种名目费用后，实际到手6700元，在未能还清全部借款的情况下向隆通公司续贷1万元，实际到手约3300元。后其无力偿还，王某某、曹某某等人到其家中讨债，对其进行言语威胁滋扰。

5.2018年1月左右，郑某甲、倪某甲向隆通公司借款后无力偿还，王某某等人到两人家中讨债，对其家人进行言语威胁滋扰。

被告人曹某某、刘某某于2018年4月12日在金东区万达广场4号楼1919室被抓获归案。被告人王某某于2018年5月5日10时到龙游县塔石派出所投案。案发后，王某某退出违法所得十万元人民币，曹某某退出违法所得三万五千元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：人口信息、归案经过、前科材料、聊天记录截图、接受证据材料清单、调取证据通知书等；

2.证人证言：证人余某某、倪某乙、成某甲、郑某乙的证言；

3.被害人陈述：被害人成某某、洪某某、陈某某、龚某某的陈述；

4.被告人的供述与辩解：被告人王某某、曹某某、刘某某的供述与辩解；

5.鉴定意见：价格认定结论书、鉴定报告；

6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录、搜查笔录、现场笔录、扣押笔录；

本院认为，被告人王某某、曹某某、刘某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人王某某系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定；系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定。被告人曹某某、刘某某系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

金华市婺城区人民法院

检察员：陈婧

2020年5月29日

附：

    1.被告人王某某、曹某某、刘某某现在家候审。

2.公安卷2册，检察卷1册

3.《认罪认罚具结书》三份。