起诉书（王某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪)_太康县人民检察院

太康县人民检察院　

起 诉 书

太检二部刑诉〔2020〕170号　

　　被告人王某某，男性，1971年**月**日出生，居民身份证号码3621231971********，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地江西省赣州市**县，住江西省**县***镇**村***。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，于2020年6月20日被太康县公安局抓获，于2020年6月22日被太康县公安局刑事拘留。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月27日经太康县人民检察院批准，同年7月28日被太康县公安局执行逮捕。

本案由太康县公安局侦查终结，以被告人王某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年9月25日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2020年4月8日至2020年4月25日，被告人王某某提供自己的银行卡后，上游诈骗犯罪嫌疑人将被害人赵某某等8人被诈骗的赃款转入其银行卡内，王某某伙同他人将转入自己银行卡内的赃款分8次取出，共计79494元，被告人王某某将所骗的赃款取出后交给实施诈骗的上游犯罪嫌疑人，并得到相应的好处费。

1、2020年4月12日被害人赵某某向郑某某一张中国银行卡内分别转账4000元和300元（中国银行卡卡号：62178550000********），之后郑某某的银行卡又向淮南市**商贸有限公司的账户（13040029193******** )转账33000元，淮南市**商贸有限公司的账户又向王某某的中国银行卡（卡号62166065000********）转账 20000元，后王某某等人将该银行卡内的钱通过ATM机取出交给上游犯罪嫌疑人（被害人赵某某被骗资金4300元全部由王某某取出）。

2、2020年4月24日被害人唐某某向孔某某的银行卡（卡号：623052182005********）内三次分别转账4000元，10000元，10000元， 后孔某某的62305218200********银行卡又向房吗卡号为 62305213200*******卡内转账10500元。2020年4月25日被害人石某某向武某的一张银行卡内（卡号：62366822900********）多次转账10576元，后武某的银行卡又向房某某的银行卡（卡号62305213200********）内转账11500元，后房某某的银行卡共向王某某的中国银行卡（卡号62166065000********）转账20000元，后王某某等人将银行卡内的钱通过ATM机取出交给上游犯罪嫌疑人（被害人唐某及石某某被骗全款其中20000元由王某某取出）。

3、2020年4月21日被害人武某某向杨某某的一张银行卡（卡号62122624100*******）内转账20000元，后杨某某的银行卡又向侯某某的银行卡（卡号：62284801786********）内转账20000元，侯某某的银行卡又向王某某的中国银行卡（卡号62166065000********）转账20000元，后王某某等人将银行卡内的钱通过ATM机取出交给上游犯罪嫌疑人（被害人武某某被骗资金20000元全部由王某某取出）。

4、2020年4月8日被害人蒋某某向王某某一张银行卡（卡号62148310*******）内转账699元，后王某某的银行卡又向***百货批发有限公司（卡号268789******）转账16800元，后***百货批发有限公司又向王某某的中国银行卡（卡号62166065000*******）转账19900元，后王某某等人将银行卡内的钱通过ATM机取出交给上游犯罪嫌疑人（被害人蒋某某被骗资金699元全部由王某某取出）。

5、2020年4月10日被害人马某某向郭某某一张银行卡（卡号62133611999********）内转账9340元，后郭某某的银行卡给天桥区**日用品百货商行（卡号242941*****）转账9340元，后天桥区**日用品百货商行又向王某某的中国银行卡（卡号62166065000********）转账9340元，后王某某等人将银行卡内的钱通过ATM机取出交给上游犯罪嫌疑人（被害人马某某被骗资金9340元全部由王某某取出）。

6、2020年4月8日被害人芮某某向王某某一张银行卡（卡号62148310*******）内转账5155元，后王某某的银行卡又向***百货批发有限公司（卡号268789******）转账16800元，后***百货批发有限公司又向王某某的中国银行卡（卡号62166065000*******）转账19900元，后王某某等人将银行卡内的钱通过ATM机取出交给上游犯罪嫌疑人（被害人芮某某被骗资金5155元全部由王某某取出）。

7、2020年4月20日被害人杨某向周某的银行卡（卡号62177115********）内分别转账19797元、5997元、19797元、5997元，后周某的银行卡向武某某银行卡（卡号62284801786********）内转账20013元，武某某又向杭州**商贸有限公司银行卡（卡号400077*****）转账20000元，后武某某的银行卡向王某某的中国银行卡（卡号62166065000********）转账20000元，后王某某等人将银行卡内的钱通过ATM机取出交给上游犯罪嫌疑人（被害人杨某被骗资金20000元全部由王某某取出）。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：户籍证明、前科查询证明、银行交易明细等；

2、被害人陈述：被害人赵某某、唐某、石某某等人的陈述；  

3、被告人王某某的供述与辩解，另案犯罪嫌疑人李某某、陈某、钟某等人的供述与辩解；

4、辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人王某某为了非法获取利益，伙同他人将转入自己银行卡内的赃款取出，交给实施诈骗的上游犯罪嫌疑人，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人王某某的刑事责任，系共同犯罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定处罚。被告人王某某到案后如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，系坦白，应依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

太康县人民法院　

检  察  官：孔某某

检察官助理：杨某某

 2020年10月20日　

附件：

1.被告人现被羁押在太康县看守所；

2.案卷材料和证据2册，补充材料1页，光盘2张；

3.《认罪认罚具结书》一份；

4.《量刑建议书》一份。