起诉书（王某某掩饰隐瞒犯罪所得案）(公开版)_内乡县人民检察院

内乡县人民检察院

起 诉 书

内检一部刑诉〔2020〕385号

被告人王某某，男，1978年**月**日出生，居民身份证号码4290061978********，汉族，初中毕业，经商，户籍所在地湖北省天门市，住天门市*****处****号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月18日被内乡县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经内乡县人民检察院批准，于2020年2月23日被内乡县公安局逮捕。

本案由内乡县公安局侦查终结，以被告人王某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年4月23日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，延长审查起诉期限二次，退回侦查机关补充侦查一次。 

经依法审查查明：

2019年6月至7月，被告人王某某与周某某（已判决）明知违法犯罪所得需取现，为谋取非法利益经预谋后，先使用自己银行卡取现，后周某某发展程某某（已判决）、王某甲（已判决）共同将大量赃款取现。期间，王某某、周某某、程某某、王某甲四人办理四台POS机，将大量赃款通过刷卡的方式转入本人及其亲属、朋友账户中，取现后由周某某把三人取现款项交给王某某，由王某某上交给犯罪分子，从中谋取利益。经查证，王某某取现60余万元，周某某取现114000元，程某某取现275002元，打入王某甲及其亲属银行卡301500元，取现22700元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：银行交易明细、户籍证明等；2.被害人陈述：被害人黄某某陈述；3.被告人的供述与辩解：被告人王某某的供述与辩解。

本院认为，被告人王某某明知是犯罪所得，为谋取非法利益，协助他人转移赃款，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

内乡县人民法院

检察员：范晓宇

2020年8月21日

附：1.被告人王某某现羁押于内乡县看守所；

2.移送案卷材料和证据三册；

3.移送《换押证》一份。