起诉书（王某某掩饰、隐瞒犯罪所得案)_湖南省临湘市人民检察院

湖南省临湘市人民检察院

起 诉 书

临检刑诉〔2020〕9号

被告人王某某，男，1984年**月**日出生，居民身份证号码3424231984********，汉族，小学文化，运输船主，户籍所在地安徽省六安市霍邱县，住安徽省六安市霍邱县**公司**号。曾因犯非法采矿罪，于2019年6月11日被岳阳市云溪区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币十一万元。又因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月4日被临湘市公安局决定取保候审，同日由临湘市公安局执行，于2020年6月9日被本院决定取保候审，同日由临湘市公安局执行。

本案由临湘市公安局侦查终结，以被告人王某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年6月10日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2015年11月至2016年12月，被告人王某某明知潘某甲、秦某甲、秦某乙、胡某某、陈某某等人（均另案处理）在长江临湘段等水域非法开采江砂，仍以人民币（以下币种同）911000元六次收购江砂约68000吨后销售，共计非法获利748000元。具体事实如下：

1、2015年11月4日，被告人王某某在长江临湘段等水域找潘某甲以12元每吨购买了139000元的江砂约11500吨，后运到江苏太仓销售得款207000元，非法获利68000元；

2、2016年7月11日，被告人王某某在长江临湘段等水域找秦某甲以13元每吨购买了159000元的江砂约12000吨，后运到上海销售给曹某某得款200000元，非法获利41000元；

3、2016年8月31日，被告人王某某在长江临湘段等水域找秦某乙以13元每吨的价格购买了172000元的江砂约13000吨，后运到江苏镇江销售。经临湘市价格认证中心认定，该涉案江砂价值455000元，通过计算，王某某应非法获利283000元；

4、2016年9月25日，被告人王某某在长江临湘段等水域找秦某甲以13元每吨的价格购买了117000元的江砂约9000吨，后运到上海销售给贾某某得款318000元，非法获利201000元；

5、2016年10月19日，被告人王某某在长江湖北鄂州段水域找陈某某以13元每吨的价格购买了172000元的江砂，因江砂质量不好运到上海后亏本销售给郭某某得款118000元，亏损54000元；

6、2016年12月19日，被告人王某某在长江临湘段等水域找胡某某以16元每吨的价格购买了152000元的江砂9500吨，后运到江苏镇江销售。经临湘市价格认证中心认定，该涉案江砂价值361000元，通过计算，王某某非法获利209000元。

2019年12月3日，被告人王某某主动到临湘市公安局治安大队投案并退缴赃款800000元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：线索来源及到案经过、户籍信息、银行流水记录、湖南省非税收入一般缴款书；2.证人潘某乙、秦某甲、秦某乙、胡某某等人的证人证言；3.被告人王某某的供述和辩解；4.临湘市价格认证中心价格认定结论书；5.辨认笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人王某某明知他人是盗采的江砂而予以收购、销售，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人王某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

临湘市人民法院

检察官：杜立新

检察官助理：邓少军

2020年6月23日

附：

1.被告人现被取保候审在家；

2.案卷材料4册；

3.《认罪认罚具结书》一份；

4.《量刑建议书》一份。