起诉书（王某某、魏某某等人诈骗案)_四川省巴中市巴州区人民检察院

四川省巴中市巴州区人民检察院　

起 诉 书

巴州检一部刑诉〔2021〕Z95号　

被告人王某某，男，1995年**月**日出生，公民身份号码5107251995********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省绵阳市梓潼县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年11月12日被抓获归案，同月14日被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留；经本院批准，于2020年12月18日被巴中市公安局巴州区分局逮捕。

被告人魏某某，男，2001年**月**日出生，公民身份号码5107252001********，汉族，初中文化，学生，户籍所在地四川省绵阳市梓潼县**镇**大道**段**号**栋**单元**楼**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年11月18日被抓获归案，次日被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留；经本院批准，于2020年12月18日被巴中市公安局巴州区分局逮捕。

被告人文某某，女，1994年**月**日出生，公民身份号码5326211994********，汉族，本科文化，无业，户籍所在地云南省文山壮族苗族自治州砚山县**镇**社区**路**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年11月12日被抓获归案，同月14日被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留；经本院批准，于2020年12月18日被巴中市公安局巴州区分局逮捕。

本案由巴中市公安局巴州区分局侦查终结，以被告人王某某、魏某某、文某某涉嫌诈骗罪，于2021年2月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年12月以来，被告人王某某为获利，先后实施建设银行提额、ETC钓鱼网站等诈骗活动。王某某取得钓鱼网站源代码后通过“小红薯”（身份不详）搭建了钓鱼网站，通过“冲击”（身份不详）购买了四川、山东等地的ETC车主电话号码资源，通过“小星2号”（身份不详）在尚某某（另案处理）处购买了短消息通道，并利用该通道向购买的电话号码发送含有钓鱼网站链接的诈骗短信，后王某某将从钓鱼网站后台获取的被害人姓名、银行卡号、银行卡密码、预留手机号、验证码等信息提供给提前联系好的史某某（另案处理）、“蒙面超人”“美人鱼”（均身份不详）等出款人，由出款人通过无卡取款、充值、消费等方式取走被害人银行卡中的钱款，出款人按约定比例将王某某所得转入王某某、许某某、魏某某、文某某等人的账户。王某某共计骗取34名被害人人民币337001.36元，其中朱某某210000元、曹某某10000元、李某某40000元、羊某某4849.03元、黄某某40000元、蔡某某6500元、张某某700元、李某甲4000元、孟某某12900元、冯某某（巴中市巴州区居民）11000元、任某某30500元、何某某14822.06元、张某甲17676元、张某乙20000元、刘某某9980元、张某丙2788.8元、贺某某1300元、马某某3600元、吴某某4000元、雷某某7699.84元、孙某某2200元、魏某甲1100元、史某甲1766.61元、成某某15337.72元、陈某某6727.37元、苏某某2800元、荆某某11998元、王某甲5000元、梁某某6727.37元、张某戊5100元、姜某某15314元、张某巳528.36元、程某某5000元、黄某甲5086.2元。

2020年9月,被告人文某某明知王某某在实施电信网络诈骗活动，在王某某被上网追逃且不能使用身份证、银行卡的情况下，租住房屋供其与王某某居住。王某某在该房屋内实施电信网络诈骗活动，文某某用自己的银行卡接收并帮王某某保管诈骗赃款共计14.1万元。2020年10月，被告人魏某某受王某某的指使，帮助王某某接收诈骗测试短信并使用其银行卡、支付宝等接收、转移被骗赃款，帮助王某某到ATM取款、支付购买短信通道、客户资源的费用等。魏某某帮助王某某接收、转移诈骗赃款共计16万余元，获利1.5万余元。

同时查明：侦查机关扣押王某某现金0.85万元、文某某现金14.1万元、魏某某现金3.7万元；王某某母亲主动退缴王某某诈骗所得16万元；魏某某退缴非法所得1万元。侦查机关发还被害人冯某某被骗钱款1.1万元。

认定上述事实的证据如下：

抓获经过、扣押清单、缴款单、电子证物勘验工作记录、提取笔录、转账记录、QQ聊天记录、银行交易明细等书证，证人申奥等人的证言，被害人的陈述，被告人的供述与辩解、电子数据光盘等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人魏某某、文某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人王某某以非法占有为目的，利用钓鱼网站对不特定多数人实施诈骗，数额巨大，被告人魏某某、文某某明知王某某实施电信网络诈骗活动，仍积极提供帮助，三被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，王某某起主要作用，系主犯；魏某某、文某某起次要和辅助作用，系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人王某某、魏某某、文某某到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人魏某某、文某某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条，提起公诉，请依法判处。

此致

四川省巴中市巴州区人民法院　

检察官：唐桥 

2021年3月18日

附件：

1.被告人王某某、魏某某、文某某现羁押于巴中市看守所。

2.案卷材料和证据24册。

3.《认罪认罚具结书》2份。

4.《量刑建议书》1份。