起诉书（王某某、马某某等5人非法吸收公众存款案）(公开版)_方某某人民检察院

方某某人民检察院

起 诉 书

                                      黑方检刑诉〔2018〕218号

    被告人潘某某，女，1980年**月**日出生，居民身份证号码2321301980********，汉族，大学文化，浙江**集团有限公司**分公司负责人，住黑龙江省方某某**镇**小区**号楼**单元**室（户籍所在地：黑龙江省方某某**镇**街**委**组）。2018年8月17日因非法吸收公众存款被黑龙江省方某某公安局取保候审。

被告人王某某，男，1971年**月**日出生，居民身份证号码2301241971********，汉族，大专文化，浙江**控股集团有限公司**分公司副经理，住黑龙江省方某某**镇**家属楼**单元**室（户籍所在地：黑龙江省方某某**镇**街**委**组）。2018年8月18日因非法吸收公众存款被黑龙江省方某某公安局刑事拘留，同年9月21日经本院以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕，同日由黑龙江省方某某公安局执行。

被告人马某某，女，1962年**月**日出生，居民身份证号码2301241962********，汉族，高中文化，浙江**控股集团有限公司**分公司团队经理，住黑龙江省方某某**镇**小区1号楼**单元**室（户籍所在地：黑龙江省方某某**局**街**组**号）。2018年8月17日因非法吸收公众存款被黑龙江省方某某公安局刑事拘留，同年9月21日经本院以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕，同日由黑龙江省方某某公安局执行。

被告人郝某某，女，1994年**月**日出生，居民身份证号码2301241994********，汉族，大专文化，浙江**控股集团有限公司**分公司内勤，住黑龙江省方某某**镇**小区**号楼**单元**室（户籍所在地：黑龙江省方某某**镇**街**委**组）。2018年8月20日因非法吸收公众存款被黑龙江省方某某公安局刑事拘留，2018年9月21日经本院以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕，同日由黑龙江省方某某公安局执行。

被告人常某某，女，1987年**月**日出生，居民身份证号码2301241987********，汉族，中专文化，浙江**控股集团有限公司**分公司讲师，住黑龙江省方某某**镇**小区**号楼**单元**室（户籍所在地：黑龙江省方某某**镇**街**委**组）。2018年8月22日因非法吸收公众存款被黑龙江省方某某公安局取保候审。

本案由黑龙江省方某某公安局侦查终结，以被告人潘某某、王某某、马某某、郝某某、常某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年10月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。2018年11月26日延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2015年11月，被告人潘某某在方某某成立浙江**控股集团有限公司**分公司并担任负责人，该分公司于2015年11月至2016年11月期间，在没有获得金融管理部门批准的情况下，以返还高额回报为诱饵，采用发放宣传单、公开讲课等宣传方式，以投资“单季发、双季发、玖玖红”等理财产品名义与投资客户签定《金岩财富网借款及服务协议》、《金创影视基金合同》、《出借咨询与服务协议》等合同，公开向社会不特定人员吸收存款。经司法鉴定：潘某某在方正地区吸收公众存款共计人民币7,056,500.00元，已返本息人民币143,443.15元，群众损失人民币6,913,056.85元，总人数102人。被告人王某某于2016年6月至9月期间担任该分公司副经理，负责协助潘某某开展工作并对业务员进行理财产品销售培训、为投资群众讲课宣传理财产品，吸引群众投资。经司法鉴定：王某某在2016年6月至9月担任方正分公司副经理期间公司吸收公众存款共计人民币4,051,500.00元，已返本息人民币91,443.15元；群众损失人民币3,960,056.85元，总人数71人。被告人马某某于2016年1月至11月期间担任该分公司团队经理，负责理财产品销售及业务团队管理。经司法鉴定：马某某吸收公众存款共计人民币2,536,500.00元，群众损失人民币2,536,500.00元，总人数28人。被告人郝某某于2015年11月至2016年11月期间为该分公司内勤，负责与投资客户签订合同、收取投资款等工作。经司法鉴定：郝某某担任方正分公司综合内勤时公司吸收公众存款共计人民币7,056,500.00元，已返本息人民币143,443.15元，群众损失人民币6,913,056.85元，总人数102人。被告人常某某于2016年9月至10月期间为该分公司讲师，通过为投资群众和业务员讲课宣传公司和理财产品以吸引群众投资。经司法鉴定：常某某在2016年9月至10月担任方正分公司讲师时公司吸收公众存款共计人民币1,750,000.00元，群众损失人民币1,750,000.00元，总人数32人。

2018年8月17日被告人潘某某、被告人马某某被依法传唤至公安机关，同年8月18日、8月20日、8月22日被告人王某某、被告人郝某某、被告人常某某分别被依法传唤至公安机关。

认定上述事实的证据如下：

1．物证宣传单；

2．书证被告人潘某某、王某某、马某某、郝某某、常某某的户籍证明、现实表现、出借咨询与服务协议、金岩网借款及服务协议、金创影视基金合同、银行流水账单、营业执照等书证；

3．证人周某某、徐某某、田某某等人的证言；

4．被告人潘某某、王某某、马某某、郝某某、常某某的供述与辩解；

5．黑龙江晨旭会计司法鉴定所司法鉴定意见书、司法鉴定意见书补正书；

6．黑龙江省方某某公安局现场勘验笔录。

本院认为，被告人潘某某、王某某、马某某、郝某某、常某某以高额回报为诱饵，向社会非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人潘某某、王某某、马某某系主犯，被告人郝某某、常某某系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条之规定对其处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

                      此  致

黑龙江省方某某人民法院                 

                                       检察员：李春鹤

                                      2018年11月30日

附：

    1.被告人潘某某、常某某现取保候审于黑龙江省方某某方正镇；被告人王某某羁押于黑龙江省方某某看守所；被告人马某某郝某某羁押于哈尔滨市第二看守所。

2全部案卷材料和证据。

本起诉书所依据的法律条文：

《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役。并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

　　二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

　　第二十六条 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

　　三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。

　　对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第二十七条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条 人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当做出起诉决定，按照审判管辖之规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。