起诉书（王某某、陈某甲掩饰、隐瞒犯罪所得案）_宁波市北仑区人民检察院

宁波市北仑区人民检察院

起 诉 书

甬仑检刑诉〔2020〕1863号

被告人王某某，男，1986年**月**日出生，身份证号3302061986********，汉族，大专文化，无业，户籍所在地浙江省宁波市北仑区**街道**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月1日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，经本院批准，同年6月6日被依法逮捕。

被告人陈某甲，曾用名陈某乙，男，1991年**月**日出生，身份证号3306241991********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地浙江省新昌县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月2日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，经本院批准，同年6月6日被依法逮捕。

本案由宁波市公安局北仑分局侦查终结，以被告人王某某、陈某甲涉嫌诈骗罪，于2020年7月29日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，本院延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：

2020年2月开始至4月，被告人王某某经刘某某（另案处理）介绍，陆续纠集被告人陈某甲、陈某丙（另案处理）在明知转移款项为犯罪所得情况下，寻找持有宁波北仑农村商业银行股份有限公司一码通商户，将该收款码发送给刘某某，在该收款码收取赃款后指示商家转移至指定账户，并从中收取额度为1%的“佣金”。具体犯罪事实如下：

1.2020年3月2日，被告人王某某至本区**街道**超市，通过上述手段，收取吕某某被骗款项人民币15 000元。

2.2020年3月3日，被告人王某某、陈某甲至本区**街道**酒店，通过上述手段，收取李某某被骗款项人民币12 500元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、转账记录等；

2.证人证言：证人应某某等证言；

3.被告人及同案犯供述和辩解：被告人王某某、陈某甲的供述和辩解；

4.辨认笔录：被告人陈某甲的辨认笔录等；

5.视听资料：监控视频。

本院认为，被告人王某某、陈某甲明知是犯罪所得而予以转移，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人王某某、陈某甲到案后均能如实供述自己的罪行，系坦白，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

宁波市北仑区人民法院

       检察官：虞振威

               章祺睿

       2020年9月11日

附件：

1.被告人王某某、陈某甲现羁押于宁波市北仑区看守所。

2.案卷材料和证据2册。