起诉书（王某某、钱某某、冯某某收买非法提供信用卡信息案）_湖北省襄阳市宜城市人民检察院

湖北省襄阳市宜城市人民检察院

起 诉 书

宜检公诉刑诉〔2019〕313号

被告人王某某，男，1987年**月**日出生，身份证号码4206831987********，汉族，专科文化，无职业，户籍所在地湖北省枣阳市，住枣阳市**栋**单元**室。因涉嫌妨害信用卡管理罪，2019年8月2日被宜城市公安局刑事拘留，同年9月5日经本院批准逮捕，同日由宜城市公安局执行。

被告人钱某某，男，1986年**月**日出生，身份证号码4206831986********，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地湖北省枣阳市，住枣阳市西城开发区**巷**号**栋**单元**层**室。因涉嫌妨害信用卡管理罪罪，2019年8月2日被宜城市公安局刑事拘留，2019年9月5日被宜城市公安局监视居住，同年9月12日经本院批准逮捕，2019年9月16日由宜城市公安局执行。

被告人冯某某，男，1993年**月**日出生，身份证号码4206841993********，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖北省宜城市，住宜城市**路**号**栋**单元**室。因涉嫌妨害信用卡管理罪，2019年8月2日被宜城市公安局刑事拘留，同年9月5日经本院批准逮捕，同日由宜城市公安局执行。

本案由宜城市公安局侦查终结，以被告人王某某、冯某某涉嫌妨害信用卡管理罪、被告人于钱某某涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年11月4日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月4日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年12月5日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2017年11月起、被告人王某某、钱某某、冯某某以低价从贾某某、钱某某、邱某某、陈某某、张某某、殷某某、沈某某等人手中收购银行卡38件套件（包括银行卡、手机卡、银行U盾、取款密码等信息），后高价卖给张某某（另案处理）、赵某某（另案处理）等人。现场共计查获62张银行卡，其中从王某某处收缴他人银行卡21张、从钱某某处收缴他人银行卡4张、从冯某某处收缴他人银行卡33张。通过对被告人钱某某、王某某的电脑进行电子数据的提取，发现王某某、钱某某电脑中存有大量银行卡号等信息资料。

分述如下：

1. 2017年底，被告人王某某找到贾某某收购银行卡，贾某某用自己身份证办理了5张银行卡和5个U盾、1张手机卡以5000元的价格买给了王某某，后王某某以高价卖给了张强；

2.2017年底，被告人王某某让钱某某帮助收购银行卡等套件（包含银行卡配套信息），钱某某让妻子邱某某办理了5张银行卡、1张手机卡和U盾等，后钱某某将自己和妻子办理的共计10张银行卡套件等租给了王某某，后钱某某从中获利共计24000元钱；

3. 2018年年前，被告人钱某某帮助被告人王某某收购银行卡，钱某某找到施某某的舅馆沈某某和沈某某的朋友姚某某，各收购了5张银行卡及绑定手机号、网银、取款密码、身份证号等信息，并将这些信息提供给了犯罪嫌疑人王某某并获得了1000元钱的好处费；钱某某帮助王某某验卡，验证完成后钱某某将这些信息用excel表格编辑好后发送给了王某某；

4.2018年5、6月份，被告人王某某找到张某某收购银行卡，张某某用自己身份证办理了5张银行卡和5个U盾、1张手机卡以2000元的价格租给了王某某，后王某某以高价卖给了张某某；

5.2018年底，被告人王某某找到陈某某收购银行卡，陈某某用自己身份证办理了5张银行卡和5个U盾、1 张手机卡以2000元的价格租给了王某某，后王某某以高价卖给了张某某；

6.2019年2、3月份，被告人冯某某找到殷某某收购银行卡，殷某某用自己身份证办理了3张银行卡和3个U盾、1张手机卡以3000元的价格卖给了冯某某，后冯某某以4500元的价格卖给了赵一帆。

认定上述事实的证据如下：

1.银行卡交易明细、扣押清单、调取证据通知书、到案经过、户籍证明等书证；2.证人殷某某、邱某某、施某某、贾某某、陈某某、张某乙的证言；3.被告人王某某、钱某某、冯某某的供述与辩解；4、电子数据勘验工作记录及照片。

本院认为，被告人王某某、钱某某、冯某某收买、非法提供信用卡信息，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省宜城市人民法院

检  察  员：  曾庆武

2019年12月13日

附：

1.被告人王某某、钱某某、冯某某现羁押宜城市看守所；

2.案卷材料和证据3册；

3.认罪认罚具结书。