起诉书（王某某、池某某非法吸收公众存款案)_浙江省瑞安市人民检察院

浙江省瑞安市人民检察院

起  诉  书

瑞检刑诉〔2019〕1054号

被告单位温州**资产管理有限公司，住所地浙江省瑞安市经济开发区**路**号**层**，法定代表人池某某。

诉讼代表人戴某某，男，1982年**月**日出生，公民身份号码3303251982********，汉族，大学文化程度，户籍所在地浙江省瑞安市**镇**街**号，原温州**资产管理有限公司财务，联系方式1598875****。

被告人王某某，男，1982年**月**日出生，公民身份号码3303241982********，汉族，初中文化程度，温州**资产管理有限公司股东，户籍所在地浙江省永嘉县**镇**村**路**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月11日被瑞安市公安局刑事拘留，同年2月15日经本院批准，同日被瑞安市公安局逮捕。

被告人池某某，男，1981年**月**日出生，公民身份号码3303811981********，汉族，小学文化程度，温州**资产管理有限公司法定代表人，户籍所在地浙江省瑞安市**街道**街**幢**单元**室。因吸毒于2005年1月17日被瑞安市公安局行政拘留十五日；因吸毒于2011年10月13日被瑞安市公安局行政拘留十五日并处罚款2000元，后责令社区戒毒三年。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月6日被瑞安市公安局刑事拘留，同年12月10日经本院批准，次日被瑞安市公安局逮捕。

本案由瑞安市公安局侦查终结，以被告人王某某、池某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，已于3月12日告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间,因部分事实不清、证据不足退回瑞安市公安局补充侦查一次（自2019年4月23日至2019年5月22日）。

经依法审查查明：

2015年3月份，被告人王某某、池某某和孙某某、黄某甲（均另案处理）等人成立温州**资产管理有限公司（以下简称“**公司”），通过广播、互联网、户外广告等方式宣传公司系经过相关部门审批，主营房产、车辆抵押贷款业务等，向社会公众召集优秀借款人。被告人王某某作为**公司股东及运营总监，在公司经营过程中负责筹集资金，其在明知公司筹集资金不是用于借款给相关车辆抵押、房产抵押人员的情况下，仍向社会上不特定人员推广公司业务并吸收存款。被告人池某某作为公司法人代表，在参与管理公司过程中明知公司向社会上不特定人员借款，并将借款用于公司投资的情况下，仍帮忙参与公司相关经营活动。2015年以来，**公司各股东即被告人王某某、池某某和孙某某、黄某甲等人商议，以他人车辆抵押短期借款、机械设备抵押借款为由，虚构公司与第三人的抵押借款合同并向出借人出示，再以公司名义和出借人签订债权转让协议，并以1.2%-1.8%的月利率向社会不特定人员借款，其中被害人刘某某、季某某、金某某、蔡某甲、龚某某、杨某某等人借款共计555万余元。公司将大部分资金用于项目投资，后因公司投资亏损导致无法归还相关借款。2017年8月，被害人刘某某等人向公安机关报案。至案发止，**公司尚欠上述六人共计480万余元。

2018年11月6日，被告人池某某被公安机关抓获。2019年1月11日被告人王某某被公安机关抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、立案决定书、调取证据清单及个人房产情况、调取证据清单及公司工商登记资料、交易明细清单、被害人提供的借款合同、银行转账记录、投资记录、抓获经过、情况说明、户籍证明、行政处罚决定书及社区戒毒决定书、民事起诉状及民事判决书；

2.证人证言：证人黄某甲、林某某、蔡某乙、胡某某、黄某乙、吴某某、钱某某、陈某某的证言；

3.被害人陈述：被害人金某某、龚某某、杨某某、刘某某、季某某、蔡某甲的陈述；

4.被告人供述和辩解：被告人王某某、池某某的供述和辩解；

5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：人物辨认笔录；

6.电子数据：光盘。

本院认为，被告单位温州**资产管理有限公司非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，被告人王某某、池某某系单位直接负责的责任人员和主管人员，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

瑞安市人民法院

检  察  员：黄荷

2019年7月5日

附：

1.被告人王某某、池某某现羁押于瑞安市看守所；

2.案卷材料和证据五册。