起诉书（王某某、江某某、曾某某诈骗案）(公开版)_南阳市卧龙区人民检察院

南阳市卧龙区人民检察院　

起 诉 书

宛龙检一部刑诉〔2020〕735号　

被告人王某某，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码3506241991********，汉族，初中毕业，无业，住福建省诏安县**镇**村**号。因涉嫌诈骗，于2020年7月11日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月28日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日被南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。

被告人曾某某，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码4452811990********，汉族，初中毕业，无业，住广东省普宁市**街道**村**号之**。因涉嫌诈骗，于2020年6月21日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月31日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日被南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。

被告人江某某，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码3506241991*********，汉族，小学毕业，无业，住福建省诏安县**镇**村**号。因涉嫌诈骗，于2020年6月21日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月28日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日被南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。

本案由南阳市公安局梅溪分局侦查终结，以被告人王某某、曾某某、王某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年9月28日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2020年9月29日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年上半年，被告人王某某先后在广州办理银行储蓄卡6张，（工商银行卡1张，建设银行卡2张，光大银行卡2张，广州农商银行卡1张），每张卡均为一类储蓄卡，王某某将上述银行卡、转账U盾及新办理的对应手机卡，卖给同村的王某乙（另案处理），获利7000余元。

2019年上半年，被告人曾某某在广东省普宁市办理农业银行卡和工商银行卡各1张，连同转账U盾及新办理的对应手机卡，以每套3000元卖给陈某某（另案处理），获利6000元。2020年，被告人曾某某于在深圳罗湖区办理农业银行卡、建设银行卡各1张,连同转账U盾及手机卡，以每套5000元卖给陈某某，获利10000元。 

2019年7月，被告人江某某于在王某乙的帮助下注册广州**电子商务有限公司并将该公司的对公账户、U盾、对应的手机卡卖给王某乙，获利1000元，随后在广州办理银行储蓄卡4张（中国银行卡、工商银行卡、建设银行卡、农业银行卡各1张），包括转账U盾及新办理的对应手机卡卖给王某乙，获利4000元。后中国银行卡因U盾配套不全被王某丙欲退回。

经查：

1、2020年5月初，被害人朱某某在网上认识QQ名为“**”的网友（QQ号24326*****），5月13日晚，对方告诉朱某某网上有一个“**”平台赌博能获取高额利润，随即给朱某某发送二维码，朱某某扫码登录进入**界面，并绑定了自己的建设银行卡（6217****），后朱某某在“**”的诱导下，在该**平台上通过押大小、猜单双的形式进行赌博，当晚在该**充值3万余元，加上充值送钱及自己赢钱，**账号上显示金额为4万余元。5月14日，“**”继续诱导朱某某在网贷平台借款继续充值到**的账户，朱某某共在该**账户充值17.5万元，**账户显示24万余元。2020年5月22日，朱某某在南阳市中州路与工业路口附近欲将账户内钱款提出不能，察觉被骗，遂报案。经查，被害人朱某某被骗资金17.5万元打入该**充值账户杨某某（中国农业银行卡6230****），之后该资金17.5万元未经分散全额依次流入二级账户王某某（建设银行卡6217****），三级账户江某某（建设银行卡6217****），四级账户曾某某（农业银行卡6228****），五级账户方某某（建设银行卡6210****），六记账户夏某某（中国银行卡6216****），最后夏某某将这17.5万元全部转入个人银行卡账户（三湘银行6236****）。

     2、2020年4月7日20时许，被害人范某某在交友软件**上结识网友，对方诱导其扫描二维码进入腾讯**网站进行投注，先后转账11笔，共计被骗63000元。经查，范某某被电信诈骗的63000元，通过层级转账，最终流入三级卡曾某某平安银行卡（6230****）52560元。

3、2020年4月17日14时许，被害人柯某某在交友软件blue上被对方网友以腾讯**充值游戏币增值的方式，被骗24300元。经查，柯某某被电信诈骗24300元，通过层级转账，最终流入四级卡曾某某平安银行6230****卡24300元。   

    4、2020年4月25日晚，被害人刘某某在网上被QQ号为18242*****的网友请求添加好友，后对方向刘某某推荐腾讯**，并声称跟他操作能挣钱，刘某某在该腾讯**上被骗180000元。经查，刘某某通过中国银行卡（6216****）转出被骗的180000元，其中六笔共140000元进入一级卡潘某某6228****账号，一笔40000元进入一级卡张某某6217****；进入潘某某账号的资金转入二级卡刘某乙（6222****）141094元，刘某乙将进入该卡的钱款转到三级卡自己另一个账户6228****，然后转入四级卡曾某某（农业银行6228****）110000元；进入张某某账号的40000元转入二级卡刘某乙6222****卡40000元，转入三级卡刘新良6236****卡40005元，然后转入四级卡曾某某（平安银行6228****卡）40000元。刘某某被骗资金共转入曾某某银行卡150000元。

5、2020年5月15日，被害人胡某某被人加QQ好友，5月30日被推荐扫二维码，进入赌博网站，充值后钱无法取出，共被骗73688元。经侦查：胡某某被电信诈骗73688元，通过层级转账，该被骗钱款进入二级卡王某某（建设银行6217****）63080元，后转入三级卡江某某（农业银行6230****）63050元，再次转入四级卡曾某某（平安银行卡6230****）70000元；进入二级卡江某某（建设银行6217****）4980元，后又转入三级卡江某某（农业银行6230****）4980，再次转入四级卡曾某某（平安银行卡6230****）4980元。综上，王某某银行卡转入金额63080元，江某某银行卡转入金额73010元，曾某某银行卡转入68030元。

6、2020年6月12日，被害人赵某某QQ添加好友，对方向其推荐博彩网站“**”二维码，介绍其在网站上下注赌博，赵某某按照好友和客服的指示十余次投注，后发现无法提现，被骗527476元。经侦查，该被骗钱款进入一级卡王某某（6212****）406476元，进入二级卡江某某（农业银行6230****）30990元。

经侦查，以上六起案件被诈骗资金共转入王某某（建设银行卡6217****）238080元，王某某（工商银行6212****）406476元，合计转入王某某银行账户644556元；曾某某（农业银行卡6228****）285000元，曾某某（平安银行卡6230****）184890元，合计转入曾某某银行账户469890元；转入江某某（建设银行卡6217****）243030元，江某某（农业银行卡6230****）35970元，合计转入江某某银行账户279000元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证；

2.被害人朱某某、刘某某、胡某某、范某某、柯某某、赵某某陈述；

3.被告人王某某、曾某某、江某某的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王某某、曾某某、江某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人王某某、曾某某、江某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，三人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。审查起诉阶段三被告人均认罪认罚，可以从轻处罚。建议对被告人王某某判处有期徒刑八个月，并处罚金8000元。对被告人曾某某判处有期徒刑七个月，并处罚金10000元。对被告人江某某判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元。并建议本案适用简易程序审理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

南阳市卧龙区人民法院　

检 察 官：  冀鹏毅

检察官助理：郭  宇

2020年10月27日　

附：

    1．被告人王某某、曾某某、江某某现羁押于南阳市看守所。

2．案卷材料和证据3册。

3．《认罪认罚具结书》3份。