起诉书（王某某、梁某甲等非法吸收公众存款案）_邢台经济开发区人民检察院

河北省邢台经济开发区人民检察院

起 诉 书

邢开检公诉刑诉〔2019〕121号

被告人王某某，男，1983年**月**日出生，公民身份证号码1304031983********，汉族，群众，大专文化程度，户籍所在地河北省邯郸市丛台区**大街**号**小区**号楼，捕前住河北省衡水监狱，邢台经济开发区**农作物种植专业合作社、河北**农业科技有限公司、河北**投资管理有限公司法人代表。因犯非法吸收公众存款罪，于2019年3月28日被衡水市中级人民法院判处有期徒刑三年六个月。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月15日被邢台市公安局开发区分局刑事拘留，经本院批准，于2019年8月22日被该局执行逮捕，现羁押于邢台市第一看守所。

被告人梁某甲，女，1971年**月**日出生，公民身份证号码1305211971********，汉族，群众，初中文化程度，户籍所在地邢台经济开发区王快镇**村**号，现住邢台经济**小区**号楼，无业。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月22日被邢台市公安局开发区分局取保候审，于同年10月28日被本院取保候审。

被告人豆某甲，男，1971年**月**日出生，公民身份证号码1305211971********，汉族，群众，初中文化程度，户籍所在地及现住址邢台经济开发区王快镇**村**号，无业。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月15日被邢台市公安局开发区分局刑事拘留，于同年10月17日被该局取保候审，于2019年10月28日被本院取保候审。

被告人李某甲，女，1969年**月**日出生，公民身份证号码1305211969********，汉族，群众，初中文化程度，户籍所在地邢台市桥东区**街织布厂**号，现住邢台经济开发区**小区，无业。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月16日被邢台市公安局开发区分局刑事拘留，于同年10月17日被该局取保候审，于2019年10月28日被本院取保候审。

被告人耿某甲，男，1959年**月**日出生，公民身份证号码1305211959********，汉族，中共党员，高中文化程度，户籍所在地及现住址邢台经济开发区**街**号，无业。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月21日被邢台市公安局开发区分局取保候审，于同年10月28日被本院取保候审。

本案由邢台市公安局开发区分局侦查终结，以被告人王某某、梁某甲、李某甲、豆某甲、耿某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2012年4月，被告人王某某以吸收公众存款为目的，在邢台经济开发区注册成立邢台经济开发区**农作物种植专业合作社（以下简称**合作社），王某某为法定代表人，被告人梁某甲、豆某甲、李某甲系合作社工作人员。梁某甲负责日常管理工作，豆某甲、李某甲系业务员，负责外勤工作，另二人亦吸收公众存款。耿某甲系合作社发展的代办员，负责吸收公众存款。未经有关部门批准，王某某、梁某甲等人通过印发传单、口口相传和委托原银行存款代办员等方式，以年息8.4%的利率向社会公众吸收存款，并出具《邢台**合作社股金证》作为存款凭证。2014年因严查农民专业合作社非法吸收公众存款行为，**合作社运营亦受到影响，为继续维持，王某某于2014年5月8日在邯郸市注册成立“河北**农业科技有限公司”，授意并委托梁某甲于2014年8月20日在邢台经济开发区申请设立河北**农业科技有限公司邢台分公司，承接**合作社原存款，并将无法兑现的存款凭证予以更换。梁某甲按照王某某要求将吸收的存款转账给王某某经营的河北**投资管理有限公司财务人员账户内，用于王某某投资他人房地产项目。经审计，自2012年9月至今，**合作社累计吸收公众存款1663.5361万元，实际吸收资金790万元，涉及投资人365人，共有338.54万元资金未返还。豆某甲吸收公众存款95.17万元，涉及29人，共有23.57万元未返还。李某甲吸收公众存款32.7万元，涉及11人，共有26.7万元未返还。耿某甲吸收公众存款186万元，涉及58人，剩余144.1万元未返还。

认定上述事实证据如下：

1书证：鉴定意见通知书、扣押决定书、存款凭证、还款凭证、存款人明细、个人账户交易明细表、刑事判决书、**合作社宣传单页、情况说明、户籍证明信、无犯罪记录证明等；

 2.证人证言：证人范某某、卢某某、闫某某、许某某、曹某

甲、辛某某、马某某、袁某某的证言；

3被害人陈述：被害人梁某乙、李某乙、王某甲、豆某乙、

李某丙、豆某丙、曹某乙、曹某丙、赵某甲、申某某、曹某丙、曹某戊、曹某戌、李某戊、许某甲、许某乙、耿某乙、曲某某、耿某丙、耿某戊、许某乙、许某丙、柴某某、赵某乙等人的陈述；

4.被告人王某某、梁某甲、李某甲、豆某甲、耿某甲的供述和辩解；

5.鉴定意见；

6.电子数据。

本院认为，被告人王某某、梁某甲、豆某甲、李某甲、耿某甲非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

    此致

邢台经济开发区人民法院

检察员：孟海军

2019年11月23日

附：

 1.被告人王某某现羁押于邢台市第一看守所；被告人梁某甲、耿某甲、豆某甲、李某甲现取保候审于其居住地。

 2.案卷材料七册。 

 3.认罪认罚具结书五份。