起诉书（王某某、林某某掩饰、隐瞒犯罪所得案)_无锡市惠山区人民检察院

江苏省无锡市惠山区人民检察院

起 诉 书

锡惠检刑诉〔2020〕588号

被告人王某某，男，1989年**月**日生，公民身份证号码3505251989********，汉族，初中文化，无业，住福建省永春县**镇**社区**号。被告人王某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年3月26日被无锡市公安局惠山分局刑事拘留，同年2020年4月30日经我院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人林某某，男，1981年**月**日生，公民身份证号码3505251981********汉族，初中文化，泉州**守押有限公司工作，住福建省永春县**镇**村**号。被告人林某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年3月26日被无锡市公安局惠山分局刑事拘留，同年2020年4月30日经我院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

本案由无锡市公安局惠山分局侦查终结，以被告人王某某、林某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年7月1日已告知被告人王某某、林某某有权委托辩护人，依法讯问了被告人王某某、林某某，听取了被告人王某某、林某某、被害人孙某某等人的意见，审查了全部案件材料。本案因案情重大复杂，分别于2020年7月31日延长审查起诉期限十五日（自2020年8月1日至2020年8月15日）;因事实不清、证据不足退回补充侦查一次（自2020年8月15日至2020年9月11日），2020年9月11日重新收案。被告人王某某、林某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

1.2020 年2月至3月期间，被告人王某某、林某某合谋后，为牟取分成获利，在明知钱款为赃款的情况下，由林某某办理本人及亲属的多个银行卡、微信、支付宝等资金帐号，交由王某某提供给他人转移犯罪所得资金，共计56万余元，并以所转移资金一定比例分成获利。

2.2020年2月至3月期间，被告人王某某为牟取分成获利，在明知钱款为赃款的情况下，办理多个银行卡、微信、支付宝等资金帐号，自行提供给他人转移诈骗所得资金，共计36万余元，并以所转移资金一定比例分成获利。

认定上述事实的证据如下：

1.无锡市公安局惠山分局出具的刑事案件侦破经过、网络人口信息等书证；

2.被害人孙某某等人的陈述；

3.证人王某甲等人的证言；

4.被告人王某某、林某某的供述与辩解；

5.无锡市公安局惠山分局制作的辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人王某某、林某某明知是赃款仍帮助他人转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人王某某、林某某犯罪以后如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人王某某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，系主犯，被告人林某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，可以从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法分别判处。

此致

江苏省无锡市惠山区人民法院

检察员：胡晶

2020年10月10日

附：

1.被告人王某某、林某某现羁押于无锡市女子看守所；

2.案卷材料和证据10册；

3.光盘1张随案移送。