起诉书（王某某、李某甲等合同诈骗案）_上海市虹口区人民检察院

上海市虹口区人民检察院

起 诉 书

沪虹检二部刑诉〔2019〕621号

被告人李某甲，女，1991年**月**日生，公民身份号码：4205281991********，土家族，中专文化，系**拍卖有限公司业务总监，户籍在湖北省长阳土家族自治县**乡**村**组。2018年9月30日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年10月2日延长刑事拘留期限至三十天，2018年11月3日经本院批准并由该局执行逮捕。2018年12月20日，经上海市人民检察院第二分院批准，延长侦查羁押期限一个月。2019年1月29日，经上海市人民检察院批准，延长侦查羁押期限二个月。

被告人陈某甲，男，1986年**月**日生，公民身份号码：5001011986********，汉族，初中文化，系**拍卖有限公司业务总监助理，户籍在重庆市万州区**镇**村**组**号。2018年9月30日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年10月2日延长刑事拘留期限至三十天，2018年11月3日经本院批准并由该局执行逮捕。2018年12月20日，经上海市人民检察院第二分院批准，延长侦查羁押期限一个月。2019年1月29日，经上海市人民检察院批准，延长侦查羁押期限二个月。

被告人王某某，男，1990年**月**日生，公民身份号码：6224251990********，汉族，大学文化，系**拍卖有限公司业务员，户籍在甘肃省陇西县**镇**村**里**号。2018年9月30日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年10月2日延长刑事拘留期限至三十天，2018年11月3日经本院批准并由该局执行逮捕。2018年12月20日，经上海市人民检察院第二分院批准，延长侦查羁押期限一个月。2019年1月29日，经上海市人民检察院批准，延长侦查羁押期限二个月。

被告人杨某某，男，1996年**月**日生，公民身份号码：5132261996********，藏族，大专文化，系**拍卖有限公司业务员，户籍在四川省阿坝州金川县**乡**村**组**号。2018年9月30日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年10月2日延长刑事拘留期限至三十天，2018年11月3日经本院批准并由该局执行逮捕。2018年12月20日，经上海市人民检察院第二分院批准，延长侦查羁押期限一个月。2019年1月29日，经上海市人民检察院批准，延长侦查羁押期限二个月。

被告人张某甲，男，1988年**月**日生，公民身份号码：4210241988********，汉族，大专文化，系**拍卖有限公司业务员，户籍在湖北省荆州市沙市**镇**村**组。2018年9月30日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年10月2日延长刑事拘留期限至三十天，2018年11月3日经本院批准并由该局执行逮捕。2018年12月20日，经上海市人民检察院第二分院批准，延长侦查羁押期限一个月。2019年1月29日，经上海市人民检察院批准，延长侦查羁押期限二个月。2019年7月2日由本院决定取保候审。

被告人李某乙，男，1995年**月**日生，公民身份号码：5137011995********，汉族，大专文化，系**拍卖有限公司业务员，户籍在四川省巴中市巴州区**街**号**单元**室。2018年9月30日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年10月2日延长刑事拘留期限至三十天，2018年11月3日经本院批准并由该局执行逮捕。2018年12月20日，经上海市人民检察院第二分院批准，延长侦查羁押期限一个月。2019年1月29日，经上海市人民检察院批准，延长侦查羁押期限二个月。2019年8月8日由上海市公安局虹口分局取保候审。

本案由上海市公安局虹口分局侦查终结，以被告人李某甲、陈某甲、王某某、杨某某、张某甲、李某乙涉嫌合同诈骗罪，于2019年4月1日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年4月3日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，告知被害人有权委托诉讼代理人；依法讯问了被告人，听取了被害人、被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。经审查，于2019年5月15日、7月26日两次退回补充侦查，上海市公安局虹口分局补充侦查终结，于同年8月22日再次移送审查起诉。最高人民检察院于2019年7月23日指定本院审查起诉。被告人李某甲、陈某甲、王某某、杨某某、张某甲、李某乙均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

被告人李某甲、陈某甲、王某某、杨某某、张某甲、李某乙自2018年5月起，陆续受聘于九州**拍卖有限公司（后更名为成都**拍卖有限公司）担任公司业务一部总监、总监助理及业务员。2018年5月至9月下旬，上述人员分别与陈某乙等人（另案处理）结伙，在明知无真实收购业务的情况下，谎称以高价收购被害人藏品，诱骗被害人与上述公司签订委托拍卖合同，并将被害人带至成都**艺术品评估有限公司（后改名为四川**艺术品评估有限公司）进行虚假文物鉴定，以鉴定费、拍卖费、宣传费等理由骗取钱款，事后从中获取提成。具体参与事实分述如下：

1．被告人李某甲于2018年5月至9月担任公司业务一部总监期间，带领被告人陈某甲、王某某、杨某某、李某乙、张某甲，先后骗取被害人刘某乙、张某乙、尹某某、禹某某、候某某、许某某、李某丙、郑某某、彭某某等9名被害人钱款共计人民币166,400元。

2．被告人陈某甲于2018年7月至9月担任公司业务一部总监助理期间，伙同其他业务员先后骗取被害人尹某某、禹某某、候某某、许某某、李某丙、郑某某、彭某某等7名被害人钱款共计人民币146,400元。

3．被告人王某某于2018年5月至9月，伙同其他业务员先后骗取被害人刘某乙人民币14,000元、张某乙人民币6,000元、郑某某人民币18,800元、彭某某人民币16,000元，共计人民币54,800元。

4．被告人杨某某于2018年7月至9月，伙同其他业务员先后骗取被害人尹某某人民币20,000元、禹某某人民币17,600元，共计人民币37,600元。

5．被告人张某甲于2018年9月，伙同其他业务员先后骗取被害人禹某某人民币17,600元、候某某人民币17,600元、许某某人民币37,600元、李某丙人民币18,800元、彭某某人民币16,000元，共计人民币107,600元。

6．被告人李某乙于2018年6月至9月，伙同其他业务员先后骗取被害人刘某甲人民币155,600元、许某某人民币37,600元，共计人民币193,200元。

被告人李某甲、陈某甲、王某某、杨某某、张某甲、李某乙于2018年9月29日在成都市被公安人员抓获，到案后如实供述了上述犯罪事实。被告人张某甲、李某乙在其家属的帮助下分别退赔涉案款人民币60,000元、人民币75,200元。

上述事实，有以下证据证明：

1．被害人刘某乙、张某乙、尹某某、禹某某、候某某、许某某、李某丙、郑某某、彭某某、刘某甲等人的陈述及辨认笔录，证实各名被害人被骗的时间、地点、经过及具体金额等。

2．上海市公安局虹口分局调取的《委托拍卖合同》、《收据》、《公司业绩表》、转账凭证、微信聊天记录等书证，证实各被告人骗取被害人财物的方式和具体金额。

3．同案关系人冉某某、刘某丙、陈某乙等人的供述，证实九州**拍卖有限公司的基本情况、人员结构，以及该公司以收取鉴定费等费用为由骗取被害人钱款的事实。

4．上海市公安局虹口分局出具的《扣押决定书》、《扣押清单》，证实被告人张某甲、李某乙的退赔情况。

5．上海市公安局虹口分局出具的《受案登记表》、《案发经过》，证实本案案发和各名被告人的到案经过。

6．被告人李某甲、陈某甲、王某某、杨某某、张某甲、李某乙的供述，对上述犯罪事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某甲、陈某甲、王某某、杨某某、张某甲、李某乙对指控的犯罪事实和证据均无异议，并自愿认罪认罚。

被告人李某甲、陈某甲、王某某、杨某某、张某甲、李某乙与他人结伙，以非法占有为目的，在履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪分别追究其刑事责任。本案系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定。被告人李某甲、陈某甲、王某某、杨某某、张某甲、李某乙在共同犯罪中均起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，均系从犯，应当从轻处罚。被告人李某甲、陈某甲、王某某、杨某某、张某甲、李某乙到案后均能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可从轻处罚。建议判处被告人李某甲二年以下有期徒刑，并处罚金；判处陈某甲、王某某、杨某某、张某甲、李某乙一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市虹口区人民法院

检  察  员：  万力

2019年9月19日

附：

1．被告人李某甲、陈某甲、王某某、杨某某现均羁押于本市虹口区看守所；被告人张某甲、李某乙现取保候审于住处，联系方式：1778634****、1838020****。

2．侦查卷宗八册。

3．最高人民检察院、上海市人民检察院、上海市人民检察院第二分院《批复》各一份。

4．《认罪认罚具结书》六份。

5．《适用简易程序建议书》一份。

6．相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二十五条第一款  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七条  在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条第三款  犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第二百二十四条  有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：

（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；

（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；

（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；

（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；

（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条  犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。