起诉书（王某某、徐某某非法吸收公众存款案）_上海市静安区人民检察院

上海市静安区人民检察院

起 诉 书

沪静检金融刑诉〔2020〕147号

被告人王某某，女，1985年**月**日生，公民身份证号：3101051985********，汉族，大专文化，上海**资产管理有限公司（以下简称“**公司”）业务员，住上海市长宁区**路**弄**号**室。2019年1月14日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局静安分局（以下简称“静安分局”）刑事拘留，后延长拘留期限至三十日。同年2月20日经本院决定对其不批准逮捕，同日由静安分局取保候审。

被告人徐某某，男，1996年**月**日生，公民身份号码：3625251996********，汉族，高中文化，**公司业务员，户籍在江西省抚州市**县**乡**村**组，住上海市浦东新区**路**弄**号**室。2019年1月16日因涉嫌非法吸收公众存款罪由静安分局刑事拘留，后延长刑事拘留期限至三十日。同年2月20日经本院决定对其不批准逮捕，同日由静安分局取保候审。

本案由静安分局侦查终结，以被告人王某某、徐某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年2月12日向本院移送审查起诉。于三日内告知被告人王某某、徐某某有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果；依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。二名被告人对本案同意适用简易程序审理。

经依法审查查明：

被告人王某某、徐某某在**公司任业务员期间，在公司未取得相关金融资质的情况下，向社会不特定公众宣传，承诺高额固定利息并按时还本付息，非法吸收公众资金。

经司法会计鉴定，2015年5月至2017年8月，王某某非法吸收公众存款人民币180余万元（以下币种同），未兑付金额90余万元；2015年4月至2017年7月，徐某某非法吸收公众存款30余万元，未兑付金额20余万元。

2019年1月14日,被告人王某某向公安机关投案；同年1月16日，被告人徐某某被公安机关抓获。二名被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1、**公司的营业执照，证实公司未取得开展吸收资金业务相关资质的情况。

2、证人仇某某、张某某等人的证言、信用咨询及管理服务协议、债权确认书等，证实**公司向社会不特定公众，承诺高额固定利息，非法吸收资金的事实。

3、集资参与人陆某某等人的证言，证实二名被告人系**公司业务员，向社会不特定公众开展非法吸收公众存款业务。

4、二名被告人的供述，证实二人在**公司的任职情况和开展吸收公众资金业务的事实。

5、上海公信会计师事务所有限公司出具的《司法鉴定意见书》，证实二名被告人的非法吸收公众存款金额。

6、静安分局出具的案发经过，证实二名被告人的到案情况。

7、静安分局出具的户籍资料，证实二名被告人的基本情况。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。二名被告人对基本犯罪事实和证据均无异议。

本院认为，被告人王某某、徐某某违反法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其中王某某犯罪数额巨大，二人行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第一百七十六条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人王某某、徐某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人王某某犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人徐某某到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议判处被告人王某某、徐某某六个月以下拘役，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市静安区人民法院

检察员：金浩

2020年3月12日

附：

1、被告人王某某现被取保候审，联系电话：1391790****；被告人徐某某现被取保候审，联系电话：1368188****。

2、侦查卷宗2册、司法会计鉴定意见书1册。

3、适用简易程序建议书1份。

4、认罪认罚具结书2份。

5、相关法律条文。