起诉书（王某某、徐某某等四人掩饰隐瞒犯罪所得案)_重庆市渝中区人民检察院

重庆市渝中区人民检察院

起 诉 书

渝中检刑诉〔2020〕Z918号

被告人王某某，男性，1990年**月**日出生，公民身份号码3507221990********，汉族，小学文化，无业，福建省浦城县人，住福建省浦城县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月12日被渝中区公安分局刑事拘留；2020年6月17日经本院批准，次日由重庆市公安局渝中区分局执行逮捕。

被告人徐某某，男性，1982年**月**日出生，公民身份号码3507221982********，汉族，初中文化，无业，福建省浦城县人，住福建省浦城县**路**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月25日被重庆市公安局渝中区分局刑事拘留；2020年5月22日经本院批准，次日由重庆市公安局渝中区分局执行逮捕。

被告人张某某，男性，1989年**月**日出生，公民身份号码3507221989********，汉族，初中文化，无业，福建省浦城县人，住福建省浦城县**乡**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月16日被重庆市公安局渝中区分局刑事拘留；2020年5月22日经本院批准，次日由重庆市公安局渝中区分局执行逮捕。

被告人黄浩，男性，1988年**月**日出生，公民身份号码3507221988********，汉族，高中文化，无业，福建省浦城县人，住福建省浦城县**号**室。因犯故意伤害罪，于2010年7月26日被判处有期徒刑一年，缓刑二年。因犯故意伤害罪，于2014年12月18日被判处拘役四个月十五日，2015年2月17日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月24日被重庆市公安局渝中区分局刑事拘留；2020年6月24日经本院批准，次日由重庆市公安局渝中区分局执行逮捕。

本案由重庆市公安局渝中区分局侦查终结，以被告人王某某、徐某某、张某某、黄浩涉嫌诈骗罪，于2020年6月22日、7月28日分别向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人、辩护人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。因部分事实不清、证据不足，王某某、徐某某、张某某案于2020年8月6日退回公安机关补充侦查，同年9月4日，公安机关再次移送审查起诉；黄浩案于2020年9月12日退回公安机关补充侦查，同月23日公安机关再次移送审查起诉。王某某、徐某某、张某某案本院于2020年7月23日延长审查起诉期限15日。被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：2020年2月左右，孙某某（另案处理）找被告人王某某帮他找人“过账”，即把违法犯罪所得的钱通过其他人的银行卡取出来交给上家。随后王某某先后找来被告人徐某某、被告人张某某、被告人黄浩、郑某某（另案处理）具体办理过账取现。郑某某负责联系“卡商”提供银行卡，徐某某主要通过张某某、黄浩及其本人名下银行卡绑定ＰＯＳ机进行刷卡入账，再由张某某、黄浩到银行进行取现，现金交由王某某再交给上家的模式运作。

2020年2月23日14时许，被害人胡某在位于重庆市渝中区**街**巷**号**单元**的家中接到陌生来电，对方谎称可以办理网上贷款。胡某遂按照对方的提示，下载了“钱智金融”客户端。对方以“贷款手续费、保证金、征信洗白”等名义骗取胡某共计11200元。其中1200元于2月24日被转至贺某某尾号6977农行卡后再转至徐某某尾号为1312农行卡。另有被害人魏某某、焦某某、倪某某、颜某某、李某某、褚某某等人被上述方式骗取的赃款也被转至涉案的相关账户上。

　　现查明，自2020年2月23日至2020年3月9日止，徐某某尾号为2742的建设银行卡绑定的ＰＯＳ机共“过账”403394元；张某某尾号4610的农业银行卡、尾号9599的建设银行卡绑定的ＰＯＳ机共“过账”772990元；黄浩尾号为6246的工商银行卡绑定的ＰＯＳ机共“过账”226156元。

王某某于2020年5月12日被福建省福州市晋安区分局抓获；2020年4月24日徐某某在福建省浦城县综合场附近被抓获；张某某于2020年4月15日在福建浦城县**乡**号被抓获；黄浩于2020年5月24日在福建省浦城县城关实验小学附近被捉获。

归案后，上述被告人均如实供述了犯罪事实。

 认定上述事实的证据如下：

1.户籍材料、前科材料、扣押清单、银行卡交易明细、ＰＯＳ机交易明细、到案经过、情况说明等书证；

2.证人郑某某等人的证言；

3.被害人胡某等人的陈述；

4.被告人王某某、徐某某、张某某、黄浩的供述和辩解；

5.王某某等人手机的电子证据检查工作记录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人王某某、徐某某、张某某、黄浩明知是犯罪所得而予以转移、掩饰，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人王某某、徐某某、张某某、黄浩认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。鉴于被告人王某某、徐某某、张某某、黄浩归案后能如实供述自己的罪行，对其处罚时还应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定。建议判处被告人王某某有期徒刑三年至五年，并处罚金；判处徐某某有期徒刑三年至五年，并处罚金；判处张某某有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金；判处黄浩有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

重庆市渝中区人民法院

检 察 官 鄂 明

检察官助理 漆三川

2020年9月25日

附：1.被告人王某某、徐某某、张某某、黄浩现羁押在重庆市渝中区看守所

2.案卷十三册

3.认罪认罚具结书四份