起诉书（王某某、彭某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_上海市奉贤区人民检察院

上海市奉贤区人民检察院

起 诉 书

沪奉检一部刑诉〔2020〕2555号

被告人王某某，男性，1995年**月**日出生，公民身份证号码4331301995********，土家族，中专文化，户籍在湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县**镇**组**号，现住湖南省龙山县**镇**街道**区。2020年6月28日，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被上海市公安局奉贤分局刑事拘留；2020年7月23日，经本院批准并由上海市公安局奉贤分局执行逮捕。

被告人彭某某，男性，1999年**月**日出生，公民身份号码4331301999********，土家族，初中文化，户籍在湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县**镇**村**组**号，现住该县**花园**栋**单元**室。2020年7月14日，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被上海市公安局奉贤分局刑事拘留；2020年8月10日，经本院批准并由上海市公安局奉贤分局执行逮捕。

本案由上海市公安局奉贤分局侦查终结，以被告人王某某、彭某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月22日向本院移送起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，被害人有权委托诉讼代理人；分别于同年10月15日、10月16日告知认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人王某某、彭某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年1月起，被告人王某某、彭某某在明知钱款系违法犯罪所得的情况下，仍开设并提供自己名下的银行卡，按照刘某某（另案处理）等人的指示进行转账。2020年1月29日起，被害人封某某因网上裸聊先后被敲诈勒索人民币9.9万余元，其中3.5万余元分别直接转入被告人王某某的三张银行卡账户后，由王某某转出至他人账户；2.9万余元分别直接转入被告人彭某某的银行卡账户后，由彭某某转出至他人账户。2020年1月30日起，被害人陆某某因网上裸聊先后被敲诈勒索人民币6.4万余元，其中4.2万余元分别直接转入被告人王某某的三张银行卡账户后，由王某某转出至他人账户；1.4万余元转入被告人彭某某的银行卡账户后，由彭某某转出至他人账户。

认定上述事实的证据如下：

1、被害人封某某、陆某某的陈述证实，其二人分别在网上裸聊被敲诈勒索钱财，被迫将钱款转入对方提供的银行卡账户，其中包括被告人王某某、彭某某的银行卡账户。该事实另有银行卡转账记录、微信聊天记录截图予以佐证。

2、同案关系人刘治良的证言证实，其于上述时间，指示被告人王某某、彭某某帮助“洗钱”的事实。

3、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单证实，2020年8月7日，民警从被告人彭某某处查获涉案手机二部，并将其扣押。

4、银行卡转账明细证实，被害人封某某因被敲诈勒索分别转款至被告人王某某、彭某某的银行卡账户，陆某某因被敲诈勒索转款至被告人王某某、彭某某的银行卡账户的详细情况。

5、受案登记表、案发经过证实，本案案发及被告人王某某、彭某某的到案过程。

6、户籍资料证实，被告人王某某、彭某某的身份情况。

7、被告人王某某、彭某某的供述及辨认笔录证实，其对上述犯罪事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控的事实。被告人王某某、彭某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人王某某、彭某某明知是犯罪所得而予以帮助转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人王某某、彭某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处理。被告人王某某、彭某某到案后能如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市奉贤区人民法院

检察官廉敬武

2020年10月20日

附：1.被告人王某某、彭某某现羁押于奉贤区看守所

2.案卷材料和证据三册

3.《适用简易程序建议书》一份

4.《认罪认罚具结书》一份

5.《听取辩护人/值班律师意见书》一份

6.相关法律条文

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。