起诉书（王某某、宁某某非法吸收公众存款案）_南昌市东湖区人民检察院

南昌市东湖区人民检察院

起 诉 书

东检刑检刑诉〔2019〕249号

被告人王某某，男，1966年**月**日出生，身份证号码3601041966********，汉族，大专文化程度，江西**实业集团有限公司董事长、实际控制人，现租住江西省南昌市青山湖区**路**号楼**室（户籍所在地江西省南昌市青云谱区**路**号**栋**楼**号）。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年6月8日被南昌市公安局红谷滩分局刑事拘留，2018年7月12日经本院批准，次日南昌市公安局红谷滩分局执行逮捕。

被告人宁某某，男，1972年**月**日出生，身份证号码4304031972********，汉族，高中文化程度，江西**实业集团有限公司总经理，现住湖南省衡阳市珠晖区**街**号（户籍所在地湖南省衡阳市**区**路**号）。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2018年8月3日被南昌市公安局红谷滩分局刑事拘留，2018年8月30日经本院批准，次日由南昌市公安局红谷滩分局执行逮捕。

本案由南昌市公安局红谷滩分局侦查终结，以被告人王某某、宁某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年9月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年9月10日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，本院退回公安机关补充侦查二次，延长审查起诉期限三次。

经依法审查查明：

被告人王某某和被告人宁某某作为江西**实业集团有限公司（以下简称“**公司”）的法定代表人和股东总经理，未取得金融许可证的情况下，自2016年12月起以该公司名义对外宣传并吸收客户投资，基本模式为客户投入本金后得到6.66倍本金数量的e积分，e积分以0.1%的日息转换成为现金返还给客户，客户收益率为二个月返还全部本金，之后以e积分0.1%日息转换成的金额为客户利息。经江西神州司法鉴定中心审核，截止2019年3月6日，报案人员共计62人，其中27人由于材料缺失，暂予以剔除。其余35名报案人共计被吸收资金为5032913.95元，已收回款项为1726367.15元，吸收本金扣除已收回款项后的余额为3306546.8元。

2018年6月8日17时，被告人王某某在本市青云谱区**医疗器械厂被公安人员抓获归案；2018年7月31日下午15时，被告人宁某某在广东省广州市客村地铁站被公安人员抓获归案。到案后，二被告人均如实供诉了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.抓获经过、企业信息等书证；2.证人杨某某等人的证言；3.被害人郭某某的等人的陈述；4.被告人王某某、宁某某的供述与辩解；5.江西神州司法鉴定中心出具的司法会计鉴定意见书（意见稿）。

本院认为，被告人被告人王某某、宁某某违反国家金融管理法规非法吸收公众存款达5032913.95元，其二人之行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究王某某、宁某某的刑事责任。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

南昌市东湖区人民法院                 

检察员：万怡佳

2019年3月19日

附：

    1.被告人王某某、宁某某现分别羁押于南昌市第一看守所6区4号、2区5号。

2.案卷材料8册。