起诉书（王某某、佟某某等诈骗、帮助信息网络活动犯罪案）_黑龙江省穆某某人民检察院

黑龙江省穆某某人民检察院

起 诉 书

黑穆检一部刑诉〔2020〕50号

被告人王某某，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码2310851995********，汉族，初中文化，户籍地穆某某八面通**委，住穆某某八面通镇**小区**号楼**5单元**室，无固定职业。2020年5月1日因涉嫌诈骗被穆某某公安局刑事拘留，2020年6月5日经本院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由穆某某公安局执行。

被告人佟某某，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码2310851988********，汉族，初中文化，户籍地穆某某**乡**村，住穆某某八面通镇**小区**单元**室，穆某某**电商产业中心法人。2020年5月1日因涉嫌诈骗被穆某某公安局刑事拘留，2020年6月5日经本院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由穆某某公安局执行。

被告人杨某某，男，1993年**月**日出生，身份证号码2310251993********，汉族，初中文化，户籍地林口县**乡**村居委会，住穆某某**村，无固定职业。2020年5月1日因涉嫌诈骗被穆某某公安局刑事拘留，2020年6月5日经本院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由穆某某公安局执行。

本案由穆某某公安局侦查终结，以被告人王某某、佟某某、杨某某涉嫌诈骗罪，于2020年8月7日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年8月7日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，本院于2020年9月7日第一次退回公安机关补充侦查，2020年9月30日公安机关第一次重报。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

1. 2019年12月至2020年3月期间，被告人王某某、佟某某通过QQ联系他人制作了“平安信贷”网络贷款APP链接，意图诈骗他人钱财。王某某、佟某某、杨某某通过在抖音上发布信息寻找需要贷款的人，然后由王某某、佟某某以客服的身份通过QQ向其发送“平安信贷”网络贷款APP链接和付款码，骗取的钱财经过“888”赌博网站洗钱后进入王某某尾号3967的中国银行卡中，再由王某某分配给佟某某和杨某某。被害人任某某下载“平安信贷”APP后，分别于2019年12月28日扫码支付验资费人民币3,400元、12月30日扫码支付解冻费人民币6,000元，该9,400元经过多次流转，最终转入王某某的银行卡中。

2. 2020年4月份，被告人王某某、佟某某、杨某某明知上家（身份不明）在境外通过多卡宝设备拨打电话从事犯罪活动，仍在穆某某八面通镇佟某某和王某某家中、牡丹江市万达公寓架设多卡宝设备累计29台，出租给上家使用，并按照上家的指示每天开、关机、购买手机卡、更换被运营商封号的多卡宝内的手机卡等，为上家进行犯罪活动提供通讯服务，共收取租金人民币111,400元。上家通过王某某、佟某某、杨某某提供的多卡宝设备进行电信网络诈骗活动，骗得8名被害人共计金额人民币46万余元。

经侦查，被告人王某某、佟某某于2020年4月29日被公安机关在穆某某八面通镇**小区**单元**室佟某某家中抓获，被告人杨某某于2020年5月1日主动到公安机关投案。

认定上述犯罪事实的主要证据如下： 

1．书证被告人王某某、佟某某、杨某某的户籍证明、侦破经过、支付宝转账截图、银行流水等；

2．证人马某某、李某某、刘某某的证言；

3.　被害人任某某、张某某、邓某某、李某甲、陈某某、沈某某、黎某某、王某甲的陈述；

4.　被告人王某某、佟某某、杨某某的供述和辩解；

5.　扣押笔录、手机电子数据检查笔录；

6.　电子数据腾讯QQ、微信注册信息等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王某某、佟某某、杨某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人王某某、佟某某、杨某某利用互联网诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某某、佟某某、杨某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。本案两起犯罪均系共同犯罪，被告人王某某、佟某某起主要作用系主犯，被告人杨某某起次要作用系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条之规定对其处罚。被告人杨新海案发后自动向公安机关投案，并如实供述犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定对其处罚。被告人王某某、佟某某、杨某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

黑龙江省穆某某人民法院 

检 察 官  张秀丽

2020年10月30日

附件： 1. 被告人王某某、佟某某、杨某某羁押于穆某某看守所

2. 案卷材料和证据七册，光盘六张，U盘一个

3.《认罪认罚具结书》三份

4.《量刑建议书》一份

本起诉书所依据的法律条文：

《中华人民共和国刑法》

 　　第二百六十六条　诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第二百八十七条 之二　明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。

有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

第二十五条  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

第二十六条  组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。

对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第二十七条  在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条  犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖之规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。