起诉书（王某某、余某等人非法吸收公众存款案）_平顶山市新华区人民检察院

平顶山市新华区人民检察院　

起 诉 书

平新检二部刑诉〔2020〕63号　

1.被告人杨某某，女，19**年*月*日出生，居民身份证号码41040319*****22，汉族，初中文化，系平顶山***公司退休职工，户籍所在地河南省平顶山市**区，住平顶山市**区**路中*号楼*号，无前科。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月22日被平顶山市公安局取保候审；2020年7月3日，经本院决定取保候审，同日由平顶山市公安局**路分局执行取保候审。

2.被告人朱某某，女，19**年*月*日出生，居民身份证号码41040219****28，汉族，中专文化，原系平顶山市***投资担保有限公司客户经理，户籍所在地河南省平顶山市**区，住平顶山市**区**街*号楼*号，无前科。因涉嫌非法吸收公众存款罪，经于2019年7月10日被平顶山市公安局取保候审；2020年7月3日，经本院决定取保候审，2020年7月22日由平顶山市公安局**路派出所执行取保候审。

3.被告人王某某，女，19**年*月*日出生，居民身份证号码41042619****40，汉族，中专文化，原系平顶山市****投资担保有限公司客户经理，户籍所在地河南省平顶山市**区，住平顶山市**区**路北*号院*号，无前科。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月5日被平顶山市公安局取保候审；2020年7月3日，经本院决定取保候审，同日由平顶山市公安局**路分局执行取保候审。

4.被告人刘某，男，19**年*月*日出生，居民身份证号码41042219****55，汉族，高中文化，原系平顶山市****投资担保有限公司客户经理，户籍所在地河南省平顶山市*县，住平顶山市**区**村**小区*号*楼*户，无前科。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月18日被平顶山市公安局取保候审；2020年7月3日，经本院决定取保候审，同日由*县公安局**派出所执行取保候审。

5.被告人余某，女，19**年*月**日出生，居民身份证号码41152619****81，汉族，大专文化，原系平顶山市****投资担保有限公司行政助理，户籍所在地河南省**市**县，住河南省**县**镇**路与**路**角处，无前科。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月10日被平顶山市公安局取保候审；2020年7月3日，经本院决定取保候审，同日由**县公安局**派出所执行取保候审。

本案由平顶山市公安局侦查终结，平顶山市人民检察院以被告人杨某某等人涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年7月3日交本院办理。本院受理后，于2020年7月3日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年8月3日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年9月3日补查重报。

经依法审查查明：

2010年12月13日至2014年11月18日，平顶山市新华区中小企业投资担保有限公司(以下简称新华担保公司)先后以河南省***农业综合开发有限公司、河南**化工有限责任公司、平顶山市****置业有限公司、河南****混凝土有限公司、项城市****混凝土有限公司、项城市****门窗有限公司、河南省***房地产开发有限公司、洛阳市****置业有限公司等为融资项目，采取自借自保的形式，聘用被告人王某某、余某、朱某某、杨某某、刘某为业务员，对外公开进行宣传，以1-2.5%的月利率向社会不特定对象吸收存款。

经平顶山市明审会计师事务所审计，杨某某自2012年12月至2014年9月，吸收公众存款金额6507.3万元，吸收社会公众存款未兑付金额3181.5万元，工资总额738957.6元（基本工资800元，奖金合计23700元、实发提成加奖金714457.6元）；

朱某某自2013年4月至2014年9月，吸收公众存款金额5082万元，吸收公众存款未兑付金额3512万元，工资总额481435元（基本工资21500元，奖金合计12200元，实发提成加奖金447735元）；

王某某自2013年3月、2014年4月至9月，吸收公众存款金额1798万元，吸收社会公众存款未兑付金额2385万元，工资总额275207元（奖金合计8100元，实发提成加奖金267107元）；

刘某自2012年12月至2014年9月，吸收公众存款金额365.5万元，吸收社会公众存款未兑付金额237万元，工资总额101450.25元（基本工资36641.25元，奖金合计12320元，实发提成加奖励52469元）；

余某自2013年4月至2014年9月，吸收公众存款金额49万元，吸收社会公众存款未兑付金额196万元，工资总额43120元（基本工资26600元，奖金合计12200元，实发提成加奖励4320元）。

2019年6月28日，王某某主动到平顶山市公安局经侦支队投案；2019年7月8日，余某主动到平顶山市公安局经侦支队投案；2019年7月10日经民警电话通知，朱某某主动到平顶山市公安局说明情况；2019年7月16日，杨某某主动与民警联系并到平顶山市公安局投案；2019年7月15日，刘某经电话通知到平顶山市公安局。被告人朱某某、王某某、刘某、余某到案后自愿如实供述自己的罪行。被告人王某某、余某已退缴全部违法所得。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、到案经过、前科证明、缴款证明等书证；

2.证人证言：证人刘某某、张某某、陈某等人证言；

3.被告人供述和辩解：被告人杨某某、朱某某、王某某、刘某、余某供述和辩解；

4.鉴定意见。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人朱某某、王某某、刘某、余某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人杨某某、朱某某、王某某、刘某、余某伙同他人非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

平顶山市新华区人民法院　

检  察  官：闫爱玲

检察官助理：路  洋

2020年9月24日　

附件：

1.被告人杨某某、朱某某、王某某、刘某、余某现被取保候审；

2.案卷材料和证据五册；

3.《认罪认罚具结书》一份；

4.《量刑建议书》一份。