起诉书（王某学合同诈骗案）_贵州省清镇市人民检察院

贵州省清镇市人民检察院

起 诉 书

清检刑诉〔2020〕226号

被告人王某学，男，1959年**月**日出生，公民身份号码5225021959********，汉族，小学肄业，务工，户籍所在地贵州省清镇市**镇**村**组，住贵阳市观山湖区**乡**村**组；因涉嫌合同诈骗罪，于2020年7月30日被贵阳市公安局刑事拘留；同年9月3日，经贵阳市人民检察院批准，次日被贵阳市公安局执行逮捕。

本案由贵阳市公安局侦查终结，以被告人王某学涉嫌合同诈骗罪移送贵阳市人民检察院审查起诉，贵阳市人民检察院于2020年11月6日交办至本院。本院受理后，于2020年11月9日已告知被告人有权委托辩护人，2020年11月9日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2010年6月4日，凯里市**厂作为甲方与乙方贵州**矿业有限公司签订《矿山及采矿权转让合同》，甲方将“凯里市**铝土矿山”转让给乙方，总价1060万元。后因款项未付清等原因双方发生纠纷，2013年3月11日，被告人王某学代表贵州**矿业有限公司与凯里市**厂签订了《采矿权转让补充协议（二）》，双方确认合同继续有效，并约定签订协议后贵州**矿业有限公司需立即支付尾款200万元，待2013年采矿许可证年检后再付200万元。因贵州**矿业有限公司未按协议付清尾款，矿山的相关产权、采矿许可证等并未变更过户到贵州**矿业有限公司名下。2013年5月24日，王某学在明知贵州**矿业有限公司尚未取得矿山的相关产权，其本人也无实际能力承包矿山的情况下，以个人名义和贵州**矿业有限公司签订《承包经营、管理合同书》，约定承包总价5000万元，合同签订后30日内先支付2000万元。

2013年6月，王某学在明知自己无履行能力的情况下，因个人债务较多，便产生了利用发包矿山开采收取保证金骗取他人钱财的想法。经人介绍，被害人潘某某、张某某等人找到王某学，王某学出示名片冒充中国**矿业（集团）有限公司副总经理，称凯里市**厂的矿山是集团公司的下属企业，且其本人已经内部承包该矿山，享有矿山的开采权，承诺可以让潘某某等人的施工队进场开采，但需先交纳保证金100万元，经双方反复协商，潘某某答应先交50万元。2013年6月16日，张某某通过信合转账50万元到王某学新开的个人信合账户。2013年6月17日，王某学以凯里市**厂的名义与潘某某签订《矿山开采工程合同》，将矿山七号采矿点发包给潘某某。后潘某某等人租赁挖掘机准备进场施工遭遇矿山管理人员阻拦，才得知王某学并无矿山的开采发包权，遂到凯里市公安局报案。

王某学在收到上述50万保证金后，通过转账、取现等支出，至2013年6月25日仅剩余111.18元。其中18万元用于归还个人债务,2.01万元归还个人信用卡透支,1.5万元转至其妻徐某某账户，剩余资金取现用于个人生活支出。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍信息、抓获经过、《承包经营、管理合同书》、《矿石开采工程合同》、银行流水、凭证等书证；

2.证人证言：证人王某某、郝某某等5人的证言；

3.被害人陈述：被害人潘某某的陈述；

4.被告人供述和辩解：被告人王某学的供述；

5.鉴定意见：审计报告；6.视听资料、电子数据：同步录音录像光盘4张。

本院认为，被告人王某学以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条“有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金...”，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

贵州省清镇市人民法院

检  察  官：谭泽明

                              检察官助理：黄  红

                                2020年12月4日

附件：

1.被告人王某学现羁押于贵阳市第二看守所。

2.案卷材料和证据3册、审计报告1份、光盘4张随案移送。

3.证人、鉴定人名单见卷内。